证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-080 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体修订情况如下： 2 | 会报告工作； | 会报告工作； | | --- | --- | | | | | （十六）法律、行政法规、部门规 | （十六）法律、行政法规、部门规 | | 章或本章程授予的其他职权。 | 章或本章程授予的其他职权。 | | 超过股东大会授权范围的事项，应 | 超过股东大会授权范围的事项，应 | | 当提交股东大会审议。 | 当提交股东大会审议。 | | 公司董事会设立审计委员会，并根 | 公司董事会设立审计委员会，并根 | | 据需要设立战略委员会、提名委员 | 据需要设立战略委员会、提名委员 | | 会、薪酬与考核委员会等相关专门 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为了保障和增加深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"深科达" 或"公司"）投资者合理投资的回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性， 增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根 据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实 际情况，特制定《深圳市深科达智能装备股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"《股东分红回报规划》"），以细化《公司章 程》相关利润分配的条款，确保股东对于公司利润分配政策的实施进行监督。 一、《股东分红回报规划》的具体内容 （一）利润分配原则 公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对全体股东的合理投资回报并兼顾 公司的持续发展。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司 持续经营能力。公司应根据当期的生产经营情况和项目投资的资金需求计划，充 分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立董事、监事、公众投资者的意见， 确 ...

Group 1: Company Overview and Investor Relations Activities - The company involved is Shenzhen Deep Tech Equipment Co., Ltd., with the stock code 688328 [1] - Investor relations activities included meetings with various financial institutions such as Zhongtai Securities and Guotai Fund [2] - The activities took place on November 29-30, 2023, in the company meeting room [2] Group 2: Product and Market Insights - The company is a key supplier of display module equipment to BOE Technology Group, which has recently announced an expansion of its 8.6 generation AMOLED production line [2] - The company’s semiconductor equipment includes sorting machines, die bonders, and probe stations, all applicable for advanced packaging [3] - The flat panel display module equipment includes precision bonding and testing devices, with products designed for LCD/OLED assembly processes [3] Group 3: Future Business Directions - The company focuses on two main business areas: intelligent equipment and precision core components, with future developments in VR/MR bonding machines and linear motor modules [4] - The company aims to enhance communication with downstream clients to continuously provide VR-related production equipment, which is expected to become a new growth point [4][5] Group 4: Financial Goals and Performance - The company has set performance targets for 2023-2025 as part of its equity incentive plan, with specific revenue goals contingent on market demand and order conditions [5] - The company is currently validating its MR production equipment with clients, and the validation results are reported to be positive [5]

证券代码： 688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司投资者关系 活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年11月15日 (周三) 下午 14:00~17:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （ https:// ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长黄奕宏 员姓名 2、财务负责人、董事会秘书张新明 ...

Group 1: Financial Performance - The company reported a significant decline in revenue for Q3 2023, achieving approximately 80 million yuan, a substantial decrease compared to Q2 2023 [2] - The loss in Q3 2023 was attributed to increased costs from stock incentive payments and convertible bond interest, impacting overall expenses [2] Group 2: Product Offerings - The company's semiconductor equipment includes sorting machines, die bonding machines, and probe stations, all applicable for advanced packaging [3] - The flat panel display module equipment consists of bonding equipment, testing devices, and automation aids, focusing on precision bonding processes for LCD/OLED displays [3] Group 3: Business Focus and Development - The main business directions are intelligent equipment and precision core components, with a focus on semiconductor packaging equipment and VR/MR production devices [4] - The company is actively promoting its 8-inch probe stations and is accelerating the development of 12-inch probe stations, expecting to launch them this year [4] Group 4: Market Strategy and Sales - The company is enhancing its VR production equipment offerings to become a new growth point for revenue [5] - Sales expenses have increased due to market expansion efforts for new products and stock incentive-related costs for core sales personnel [5] Group 5: Future Goals - The company has set performance targets for 2023-2025 based on market demand and order conditions, as outlined in the stock incentive plan [6] - Currently, the company's OLED panel production equipment accounts for over 70% of its output, reflecting a strong market presence in small to medium-sized consumer electronics [6]

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F,22A/F,23A/F,24A/F,25A/F,26A/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编（P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市深科达智能装备股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市深科达智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派刘丽萍律师、张梅林律师出席了公 司2023年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的 验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规及规 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-077 深圳市深科达智能装备股份有限公司 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,310,913 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,310,913 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.2740 | | 例（%） | | ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】548 号 中证鹏元关于关注深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年前三季度业绩亏损事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对深 圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"深科达"或"公司"， 股票代码：688328.SH）发行的"深科转债"进行评级，评级信息如 下： 表1 中证鹏元对"深科转债"的最近一次评级信息 中证鹏元关注到，公司主业为平板显示模组设备、半导体设备以 及智能装备核心部件的研发、生产和销售，当前行业景气度仍处于周 期调整阶段，平板显示下游需求仍低迷，行业竞争激烈，公司为留住 核心团队和技术人才、提升产品竞争力，实施股权激励，并持续加大 新产品研发投入，导致期间费用增长较快，短期内公司业绩仍将承压。 中证鹏元将密切关注公司业绩和偿债能力的变化，并持续跟踪以 上事项对主体信用等级、评级展望以及"深科转债"可能产生的影响。 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 二〇二三年十一月七日 根据公司于 2023 年 10 月 27 日披露的《深圳市深科达智能装备 股份有限公司 2023 年第三季度报告》，公司 202 ...

关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回函 (本页无正文,为关于深圳市深科达智能装备股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回函之签署页 ) 公司实际控制人: 黄奕宏 深圳市深科达智能装备股份有限公司: 本人已收到贵司发来的《关于深圳市深科达智能装备股份有限公司股票交 易异常波动的询证函》,经认真自查核实,现就相关事宜回复如下: 1、作为公司实际控制人,截至2023年11月7日,不存在影响公司股票交 易异常波动的重大事项,亦不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥 离、资产注入、股权激励、股份回购、破产重组、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 2、作为公司实际控制人,在公司本次股票异常波动期间,不存在买卖公司 股票的行为。 特此回复。 (本页以下无正文) 1 le23,年 リ 月 7 日 2 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-076 深圳市深科达智能装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 三个交易日内（2023 年 11 月 3 日、2023 年 11 月 6 日和 2023 年 11 月 7 日）收 盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券 交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查，并发函询证公司实际控制人，截至本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营正常，生产经营未发生重大变化。 ●近期市场有关注到公司 MR Pancake 设备产品，公司 MR Pancake 设备产品 属于公司主营业务平板显示模组业务领域，目前公司 MR Pancake 设备在客户端 进行验证，尚无法具体确定验证通过时间以及后续订单情况，具有不确定性。 ●公司业绩亏损风险：公 ...