第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件和《深圳市深科达智能装备股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 深圳市深科 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2023 年 12 月 8 日下午以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知以 电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席陈德钦主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、 规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-082 深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第四届监事会第五次会议通知时限的议案》 2023 年 12 月 9 日 护了中小投资者的合法权益，重视了对股东的合理投资回报和公司的可持续发展 需要，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。因此，全体监事一致同意该议案 内容。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"），以及《深圳市深科达智能装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证监会颁布 的《上市公司治理准则》等规范性文件的有关规定，制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使 权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、本所相关规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决 议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本工作细则所称的高级管理 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，为独立董事履职创造良好的工作环境， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规以及规范性文件和《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 深圳市深科达智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 第八条 独立董事候选人任职资格应符合下列要求： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第五条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，且其中至少包括一 名会计专业人士。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人员应当按照中国证监会及其授权 机构的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第二章 独立董事的任职资格 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第七条 独立董事候选人应 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于"深科转债"可能满足赎回条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-078 转债代码:118017 转债简称:深科转债 资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含 税）人民币 9,180,886.77 元后，实际募集资金净额为人民币 350,819,113.23 元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在 册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通 过上交所交易系统向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书（〔2022〕235 号文）同意，公司本次可 转换公司债券于 2022 年 8 月 29 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"深 科转债"，债券代码"118017"。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之 日起六年，即自 2022 年 8 月 8 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-080 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体修订情况如下： 2 | 会报告工作； | 会报告工作； | | --- | --- | | | | | （十六）法律、行政法规、部门规 | （十六）法律、行政法规、部门规 | | 章或本章程授予的其他职权。 | 章或本章程授予的其他职权。 | | 超过股东大会授权范围的事项，应 | 超过股东大会授权范围的事项，应 | | 当提交股东大会审议。 | 当提交股东大会审议。 | | 公司董事会设立审计委员会，并根 | 公司董事会设立审计委员会，并根 | | 据需要设立战略委员会、提名委员 | 据需要设立战略委员会、提名委员 | | 会、薪酬与考核委员会等相关专门 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为了保障和增加深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"深科达" 或"公司"）投资者合理投资的回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性， 增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根 据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实 际情况，特制定《深圳市深科达智能装备股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"《股东分红回报规划》"），以细化《公司章 程》相关利润分配的条款，确保股东对于公司利润分配政策的实施进行监督。 一、《股东分红回报规划》的具体内容 （一）利润分配原则 公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对全体股东的合理投资回报并兼顾 公司的持续发展。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司 持续经营能力。公司应根据当期的生产经营情况和项目投资的资金需求计划，充 分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立董事、监事、公众投资者的意见， 确 ...

Group 1: Company Overview and Investor Relations Activities - The company involved is Shenzhen Deep Tech Equipment Co., Ltd., with the stock code 688328 [1] - Investor relations activities included meetings with various financial institutions such as Zhongtai Securities and Guotai Fund [2] - The activities took place on November 29-30, 2023, in the company meeting room [2] Group 2: Product and Market Insights - The company is a key supplier of display module equipment to BOE Technology Group, which has recently announced an expansion of its 8.6 generation AMOLED production line [2] - The company’s semiconductor equipment includes sorting machines, die bonders, and probe stations, all applicable for advanced packaging [3] - The flat panel display module equipment includes precision bonding and testing devices, with products designed for LCD/OLED assembly processes [3] Group 3: Future Business Directions - The company focuses on two main business areas: intelligent equipment and precision core components, with future developments in VR/MR bonding machines and linear motor modules [4] - The company aims to enhance communication with downstream clients to continuously provide VR-related production equipment, which is expected to become a new growth point [4][5] Group 4: Financial Goals and Performance - The company has set performance targets for 2023-2025 as part of its equity incentive plan, with specific revenue goals contingent on market demand and order conditions [5] - The company is currently validating its MR production equipment with clients, and the validation results are reported to be positive [5]

证券代码： 688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司投资者关系 活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年11月15日 (周三) 下午 14:00~17:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （ https:// ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长黄奕宏 员姓名 2、财务负责人、董事会秘书张新明 ...

Group 1: Financial Performance - The company reported a significant decline in revenue for Q3 2023, achieving approximately 80 million yuan, a substantial decrease compared to Q2 2023 [2] - The loss in Q3 2023 was attributed to increased costs from stock incentive payments and convertible bond interest, impacting overall expenses [2] Group 2: Product Offerings - The company's semiconductor equipment includes sorting machines, die bonding machines, and probe stations, all applicable for advanced packaging [3] - The flat panel display module equipment consists of bonding equipment, testing devices, and automation aids, focusing on precision bonding processes for LCD/OLED displays [3] Group 3: Business Focus and Development - The main business directions are intelligent equipment and precision core components, with a focus on semiconductor packaging equipment and VR/MR production devices [4] - The company is actively promoting its 8-inch probe stations and is accelerating the development of 12-inch probe stations, expecting to launch them this year [4] Group 4: Market Strategy and Sales - The company is enhancing its VR production equipment offerings to become a new growth point for revenue [5] - Sales expenses have increased due to market expansion efforts for new products and stock incentive-related costs for core sales personnel [5] Group 5: Future Goals - The company has set performance targets for 2023-2025 based on market demand and order conditions, as outlined in the stock incentive plan [6] - Currently, the company's OLED panel production equipment accounts for over 70% of its output, reflecting a strong market presence in small to medium-sized consumer electronics [6]