证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-034 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 8 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋 1301-1 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 29 日 至 2024 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动信息管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份的管理工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法 规、规章、规范性文件和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事、监事及高级管理人员名下的公司股 份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有公司股份和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事及高级 管理人员从事融资融券交易的，还包括记 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 部分募投项目延期、调整投资金额与内部投资结构 及节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为深圳市 中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"中科蓝讯"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简称"《监管 指引第 2 号》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作 （2023 年 12 月修订）》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关规定，对中 科蓝讯部分募投项目延期、调整投资金额与内部投资结构及节余募集资金永久补充流动 资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕848 号），公司首次向社会 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-028 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的规定，现将深 圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年半年度募 集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市中科蓝讯科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕848 号），本公司由主承销商中国国际金 融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 91.66 元，共计募集资金 274,980. ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《深 圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告及内部控制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由审计委员会审议同意后，提交董事会 审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会和股东大会审议前聘请会计师事务 所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-026 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会 议于 2024 年 8 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄志强先生 主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年半年 度报告>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为公司根据 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-030 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 超募资金永久补充流动资金额度：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简 称"公司"）拟使用人民币29,000.00万元的超募资金用于永久补充流动资金，补流金 额占超募资金总额的比例为29.20%。 公司承诺：每12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募资 金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）建设的资金需求；在补充流动资金后的12个月内，公司将不 进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于2024年8月12日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 人民币29,000.00万元的超募资金用于永久补充流动资 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为深圳市 中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"中科蓝讯"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简称"《监管 指引第 2 号》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作 （2023 年 12 月修订）》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关规定，对中 科蓝讯使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕848 号），公司首次向社会公开发 行人民币普通股 3,000 万股，每股发行价格为人民币 91.66 元， ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-033 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开 第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公 司 2024 年度会计师事务所的议案》，现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年度末合伙人数量 | | 238人 | | 上年度末执业人员 | 注册会计 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-031 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于与主营业务相关的生产经 营使用。 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司于2024年8月12日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，保荐机构中 国国际金融股份有限公司出具了同意的核查意见，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市中科蓝讯科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕848号），公司首次向社会公开发 行人民币普通股3,000万股，每股发行价格为人民币91.66元，募集资金总额为274,980. ...