证券代码:688334 证券简称:西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-020 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 中信证券股份有限公司 农银汇理基金管理有限公司 参与单位名称 中国人寿养老保险股份有限公司 华宝基金管理有限公司 浙江国恬私募基金管理有限公司 会议时间 2024 年 7 月 11 日 会议地点 西高院会议室 公司接待人员 董事会秘书 王辉 证券事务专员 李凡 投资者关系活动第一部分:公司 2024 年第一季度经营情况说明,介绍公司概 主要内容介绍 况、核心技术、产能布局等; 第二部分:问答环节 问题 1:公司业务发展与下游行业发展的关系是怎样的? 答:电气设备检测行业下游主要为电气设备制造企业以及 电气设备使用企业,电气设备检测的市场空间与电力行业景气 状况、下游电气设备制造业以及终端电网公司的发展密切关 联,与电气设备的生产销售规模和相关设备的技术更新升级呈 正向相关关系,下游行业对电气设备检测业务的市场需求不断 增加,市场容量不断扩大。因此,电气设备检 ...

证券代码:688334 证券简称:西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-019 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 财通证券股份有限公司 参与单位名称 方正证券股份有限公司 北京暖逸欣私募基金管理有限公司 会议时间 2024 年 7 月 10 日 会议地点 西高院会议室 公司接待人员 证券事务专员 李凡 第一部分:公司 2024 年第一季度经营情况说明,介绍公司概 况、核心技术、产能布局等; 投资者关系活动 第二部分:问答环节 主要内容介绍 问题 1:公司检测服务的定价依据是什么? 答:电气设备检测订单基准定价依据是占用试验资源、实 验周期长等,同时结合行业情况以及客户协商情况进行调整。 一般来说,检测产品的电压等级越高、实验复杂程度越高、技 术难度越大,服务订单价格越高。 问题 2:公司的认证服务开展情况如何? 答:公司已具备开展企业碳排放和产品碳足迹评价的能 力,向国内 3 家企业颁发了首批环保型充气开关设备的"产品 碳足迹"和"绿色设计产品"认证证书。绿色评价能力进 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-018 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 华福证券有限责任公司 会议时间 2024年7月9日 会议地点 西高院会议室 董事会秘书 王辉 公司接待人员 证券事务专员 李凡 第一部分：公司2024年第一季度经营情况说明，介绍公司概 况、核心技术、产能布局等； ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-017 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 中信证券股份有限公司 参与单位名称 长江证券股份有限公司 会议时间 2024年7月5日 会议地点 西高院会议室 董事会秘书 王辉 公司接待人员 证券事务代表 韩瑞 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-018 西安高压电器研究院股份有限公司 董事会 关于补选公司第一届董事会 考核和薪酬委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 调整后的董事会考核和薪酬委员会人员组成如下： 张蕾女士（主任委员）、李玲女士、毛江先生。 特此公告。 西安高压电器研究院股份有限公司 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公 司第一届董事会考核和薪酬委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下： 公司于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，毛江先生于 2023 年年度 股东大会审议通过之日起任公司董事，任期至第一届董事会届满之日止。 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会考核和薪酬委员 会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》等法律法规及公司《董 事会考核和薪酬委员会议事规则》的 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-017 西安高压电器研究院股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会 议，分别审议通过了《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 5.8 亿元人民币闲置募集资金 进行现金管理，按照相关规定严格控制风险，选择适当的时机，阶段性 购买安全性高、流动性好的保本型产品，且该等产品不得用于质押。以 上资金额度自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效。 在上述期限内，资金可循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意 注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-019 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十五次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电话、电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 6 月 28 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席参与表决监事 3 名，会议由监事会主席惠云霞女士主持。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》 监事会认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的 前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金 ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为西安高压电器研究院股份有 限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规 则的要求，对西高院本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意注册，并经上海证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,914.4867 万股，每股发行价格为人 民币 14.16 元，募集资金总额为人民币 112,069.13 万元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 6,090.83 万元，实际募集资 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 关于获评 2023 年度"科改企业"标杆的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-016 2024 年 6 月 25 日 获评"科改企业"标杆不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 西安高压电器研究院股份有限公司 董事会 一、基本情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"）办公厅印 发的《关于印发中央企业"科改行动""双百行动"2023 年度专项考核结 果的通知》（国资厅改办〔2024〕151 号）。国务院国资委对中央企业所属 349 户"科改企业"和 303 户"双百企业"2023 年度改革进展和成效开 展了专项考核，考核结果分为标杆、优秀、良好、合格和不合格。公司在 2023 年度"科改企业"专项考核中获评为标杆。 二、对公司的影响及风险提示 公司将根据有关政策文件精神，结合公司实际情况，持续 ...

2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-015 西安高压电器研究院股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/30 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 8 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 316,579,466 股为基数，每股派发现 金红利 0.257 元（含税），共计派发现金红利 81,360,922.76 元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.257 元（含税） 相关日期 ...