录 目 审 计 报 告 l 2024 年度财务报表- -5 2024 年度财务报表附注- -17 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.mot.gov.cn）"进行查询。 西 安 高 压 电 器 研 究 院 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]6471 号 审计报告 天职业字[2025]6471 号 西安高压电器研究院股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"西高院")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了西 高院 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...

西 安 高 压 电 器 研 究 院 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]6471-1 号 it 型钢管有 L = | | | | | 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mot.gov.cn）"进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mot.jgov.co）"进行查验。 内部控制审计报告 天职业字[2025]6471-1 号 西安高压电器研究院股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了西 安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"西高院")2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是西高院董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控 ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安高压电器研 究院股份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，对西高院 2024 年度涉及西电集团财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）关联交易的存款、贷款等金融业务进行了核查， 核查情况如下： 一、交易基本情况 （一）交易背景情况 根据公司经营发展需要，公司与西电集团财务有限责任公司于 2024 年 5 月 签订了《金融业务服务协议》，约定由西电集团财务有限责任公司为公司提供非 独家方式的金融服务，协议期限三年，自公司 2023 年年度股东大会批准之日起 生效。 （二）财务公司情况 西电集团财务有限责任公司是经中国人民银行批准设立，由中国电气装备集 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-014 西安高压电器研究院股份有限公司 关于制定《市值管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定公 司<市值管理制度>的议案》。现将有关情况公告如下： 为了加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护 公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于加 强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中鼓励上市公司 建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号 ——市值管理》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》等，结合公司实际情况，公司制定《市值管理 制度》。 特此公告。 西安高压电器研 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 2024年度独立董事术职报告 本人沈江,现担任西安高压电器研究院股份有限公司(以 下简称"公司")独立董事,2024年度严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独 立董事工作办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚 实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董 事会各项议案,参与公司治理,对公司重大事项发表了独立意 见,切实维护公司和广大股东的合法权益,充分发挥了独立董 事及战略规划及执行委员会、提名委员会和科技创新委员会的 作用。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事 会人数的三分之一,符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二)个人工作履历、专业背景 沈江,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京 电力自动化研究院继电保护专业硕士。1984年9月至1999年 10月历任华北电力科学研究院员工、副院长,1999年10月至 2020年12月历任国家电 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第三十次（定期）会议 相关事项的独立意见 2025年 4 月 10 日,西安高压电器研究院股份有限公司(以下简 称"公司")召开第一届董事会第三十次(定期)会议,我们作为公 司的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《西安高压电器研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")《西安高压电器研究院股份有限公司独立董事工作办法》 等规定,基于独立判断的立场,就公司第一届董事会第三十次(定期) 会议审议的相关事项发表意见如下: (一)关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案 经过审慎核查,我们认为:公司董事会在审议该议案时关联董事 履行了回避表决程序,表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。公司本次向关联方申请开展保理业务暨关 联交易事项,遵循了平等、自愿、合理的原则,决策权限、决策程序 合法,该关联交易事项不会对公司独立性产生影响,符合公司日常经 营管理需要,不存在损害公司及股东利益的情况。公司本次向关联方 申请开展保理业务暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议、审计 及关联交易控制委员会、董事会 ...

张蕾,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西安 交通大学副教授,金融学博士,自2000年7月至今担任西安交 通大学讲师、副教授、博导,自 2022年 6月至今担任陕西秦农 农村商业银行股份有限公司外部监事,自 2021年12月29日起 任西高院独立董事、审计及关联交易控制委员会委员、战略规 划及执行委员会委员、考核和薪酬委员会主任委员。 (三)是否存在影响独立性的情况说明 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张蕾,作为西安高压电器研究院股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事,2024年度严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独 立董事工作办法》等相关法律法规、规章的规定和要求,诚实、 勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会 各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和 公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。现在我在 2024年度履行独立董事职 责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人李玲,作为西安高压电器研究院股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事,2024年度严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独 立董事工作办法》等相关法律法规、规章的规定和要求,诚实、 勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会 各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和 公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。现将本人 2024年度履行独立董事职 责的情况报告如下: 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东处担任任何职务,与公司以 及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况。 (二)个人工作履历、专业背景 李玲,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,香港 理工大学工商管理硕士,1987年9月至1997年1月历任陕西省 铜川市审计局财政金融审计科科员、副主任科员,1997年1月 至 2003年 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二、2024 年董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况 2024 年，公司董事会充分发挥定战略、作决策、防风险作 用，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法 律、制度的规定，持续规范公司治理，严格执行股东大会的各 项决议，维护股东利益，积极有效地发挥董事会的作用。 公司董事会2024年共召开了9次会议，其中定期会议4次， 临时会议 5 次，董事全部出席会议。对 59 项议案进行了充分审 议和表决，59 项议案全部通过。 | 会议名称 | | 会议时间 | | 议案名称 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一届董事 会第二十次 | 2024 | 年 | 2 月 | 关于 2023 年度考核分配方案的议案 关于调整组织机构的议案 关于独立董事专门会议工作制度的议案 | 通过 通过 通过 | | | | | | 关于 2023 年度绩效收入分配方案的议案 | 通过 | | | 28 | 日 | | | | | 会议 | | | | 关于 2023 年度合规管理工作报告的议案 ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安高压电器研 究院股份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对西高院 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意注册，西高院 2023 年 6 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）79,144,867.00 股，发行价格为 14.16 元/股，募集资金总额为 ...