中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年度《金融业务服务协议》及相关风险控制措施 执行情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安高压电器研 究院股份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，对西高院 2023 年度《金融业务服务协议》及相 关风险控制措施执行情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 经公司第一届董事会第十二次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过 《关于审议公司与西电集团财务有限责任公司签订<金融业务服务协议>暨关联 交易的议案》，公司与西电集团财务有限责任公司于 2023 年 4 月签订了《金融业 务服务协议》，该协议主要条款内容如下： 1、协议主体 甲方：公司及其附属公司；乙方：西电集团财务有限责任 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 mof.gov.cn） 进行查验。 报告编码: 京24VWY728J4 西 安 高 压 电 器 研 究 院 股 份 有 限 公 司 . 2023 年度涉及财务公司关联交易的. 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 . 天 职 业 字 [2024]21588-3 号 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]21588-3 号 西安高压电器研究院股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公 司(以下简称"贵集团")2023年12月 31 目的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称 "财务报表"）,并于 2024年４月９日出具了"天职业字[2024]21588 号"的标准无保留意见 的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财 ...

关于西安高压电器研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：西安高压电器研究院股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：029-68722288 西安高压电器研究院股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明 天职业字[2024]21588-2 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo6.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mo6.gov.cn）"进行查询。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]21588-2 号 西安高压电器研究院股份有限公司董事会: 我们审计了西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"西高院")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4 月 ...

西 安 高 压 电 器 研 究 院 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]21588 号 ll 录 审计报告 -- -1 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日财务报表— -6 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日财务报表附注— -18 t码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 审计报告 天职业字[2024]21588 号 西安高压电器研究院股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"西高院")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了西 高院 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-009 （一） 股东大会类型和届次 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 向关联方申请保理业务暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安高压电器研 究院股份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，对西高院向关联方申请保理业务暨关联交易事项 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案》， 本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项，金额不超过人民币 10,000.00 万元，期限 12 个月，在金额范围内允许公司进行金单支付。相关的关联董事、 关联监事回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案，审议 程序符合相关法律 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-008 西安高压电器研究院股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.57 元（含税），不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前西安高压电器研究院股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的审议程序 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第一届董事会第二十一次会 议、第一届监事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属 于上市公司股东的净利润为 162,367,945.17 元。截至 202 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施"十 四五"规划承前启后的关键一年，也是公司实现转型升级、鸣 锣上市后经营元年。一年来，西安高压电器研究院股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会坚持以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央决策部署和习近平总 书记重要指示批示精神，深入学习贯彻落实党的二十大精神， 凝心聚力，锐意进取，充分发挥"定战略、作决策、防风险" 的经营决策主体作用，严格按照《公司法》《公司章程》赋予的 职责，认真履职，科学决策，规范运作，勤勉认真地履行股东 大会赋予的职责。公司成功上市、全面完成年度经济指标和各 项重点任务。 现将公司 2023 年度董事会工作报告如下，请审议。 一、公司发展情况及重点任务完成情况 报告期内，公司实现营业收入 60,206.66 万元，同比增长 15.53%；实现归属于母公司所有者的净利润 16,236.79 万元， 同比增长 24.56%，报告期末，公司总资产 343,617.74 万元，较 报告期初增长 52.39%。在全体股东、董事会成员、公司管理层 成员和广大 ...

西 安 高 压 电 器 研 究 院 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]21588-1 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.com.cn）"进行查 " 内部控制审计报告. 天职业字[2024]21588-1 号. 西安高压电器研究院股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了西 安高压电器研究院股份有限公司 (以下简称"西高院") 2023 年 12 月 31 目的财务报告内部控 制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是西高院董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年度审计及关联交易控制委员会 工作报告 2023 年度,西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称 "公司"）审计及关联交易控制委员会委员,严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司 章程》《董事会审计及关联交易控制委员会议事规则》的规定和 要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,认真履行了监 督职责,现将 2023年度工作情况报告如下: 一、审计及关联交易控制委员会基本情况 公司第一届董事会审计及关联交易控制委员会由李玲女士、 张蕾女士、荀通泽先生组成,其中独立董事李玲女士为审计及关 联交易控制委员会主任委员,李玲女士、张蕾女士为审计及关联 交易控制委员会委员。全员具备能够胜任审计及关联交易控制委 员会工作职责的专业知识和行业经验。 二、审计及关联交易控制委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度,公司审计及关联交易控制委员会共召开十一次 会议,审议各项议案共计 27项,全体委员均全部出席,情况如 /： | | | | 1 | 第一届董事会 | 2023/1/14 | 关于审议公司 2022年度审阅报告的议案 | | -- ...