证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-004 西安高压电器研究院股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 特此公告。 西安高压电器研究院股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 25 日 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整独 立董事津贴的议案》，独立董事已回避表决，该项议案尚需进一步提交公 司股东大会审议。公司现将相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独立董事工 作办法》的相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发 展情况，并参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，公司拟将独立董事 津贴标准由每人 8 万元/年（含税）调整至 10 万元/年（含税）。调整后 的独立董事津贴标准自股东大会审议通过之日起开始执行。 本次独立董事津贴调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，符合 公司的实际经营情况、长远发展需要和相关法律法规的规定，不存在损 害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。该议案 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-002 西安高压电器研究院股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"） 2025 年 2 月 21 日，公司召开第一届董事会第二十九次会议、第一 届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年会计师事务所 的议案》，该项议案已经公司第一届董事会第二十九次审计及关联交易控 制委员会会议审议通过，该项议案尚需进一步提交公司股东大会审议。 公司现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术 咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西 路 19 号 68 号楼 A-1 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-004 西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 12 日 10 点 00 分 召开地点：西安高压电器研究院股份有限公司会议室（陕西省西安市莲湖区 西二环北段 18 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 12 日 至 2025 年 3 月 12 日 股东大会召开日期：2025年3月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-005 西安高压电器研究院股份有限公司 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第二十一次会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电话、电子邮件方式发出， 会议于 2025 年 2 月 21 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席参与表决监事 3 名，本次会议由监事会主席惠云霞女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》 监事会认为：天职国际为公司出具的往期审计报告客观、公正的反 映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，在开展 2023 年度财务审计 服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，能够按照年度审计工作的 计划完成审计工作，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，同 意公司续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构。 综上，监事会 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of 798.36 million yuan, representing a year-on-year increase of 5.73%[7] - The net profit attributable to the parent company was 228.67 million yuan, up 20.78% compared to the previous year[7] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses increased by 42.05% to 190.96 million yuan[7] - The basic earnings per share increased to 0.7223 yuan, reflecting a growth of 5.68%[4] Assets and Equity - The company's total assets at the end of the reporting period were 3,548.67 million yuan, a decrease of 2.40% from the beginning of the period[7] - The equity attributable to the parent company decreased by 9.11% to 2,778.12 million yuan[7] Acquisitions - The company completed the acquisition of 55% equity in Henan High Voltage Electrical Research Institute, which became a subsidiary included in the consolidated financial statements[4] - The significant increase in net profit after deducting non-recurring gains was primarily due to the inclusion of Henan High Voltage's net profit in the consolidated financial statements[8] Financial Reporting - The weighted average return on net assets was 7.53%, a decrease of 0.1 percentage points compared to the previous year[4] - The financial data presented are preliminary and unaudited, with final results to be confirmed in the annual report[9]

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-001 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/1/14 | 2025/1/15 | 2025/1/15 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 金红利 0.100 元（含税），共计派发现金红利 31,657,946.60 元（含税）。 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/1/14 | 2025/1/15 | 2025/1/15 | 本次利润分配方案经公司 2024 年 12 月 26 日的 2024 年第三次临时股东大会 审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | | 投资者关系 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | | | □ 现场参观 □电话会议 | | | | | | | | | | □ 其他 | | | | | | | | | | 国联基金管理有限公司 | | | | | | | | | 参与单位名称 | 华安财产保险股份有限公司 | | | | | | | | | | | 东北证券股份有限公司上海证券自营分公司 | | | | | | | ...

北京市嘉源律师事务所 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 IIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 UAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致:西安高压电器研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 嘉源(2024)-04-934 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受西安高压电器研究院股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》) 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《西安高压电器研究院股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有 关规定,指派本所律师对公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-048 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 136 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 136 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 207,464,223 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 207,464,223 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.5330 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.5330 | （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-047 西安高压电器研究院股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会、监事会将于 2024 年 12 月 29 日任期届满，鉴于公司新一届董事会、 监事会换届选举工作尚在筹备中，为保证董事会、监事会工作的连续性 及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会 各专门委员会委员及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会 成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相 关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事、董事会专 门委员会委员及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极 推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 西安高压电器研究院股份有限公司 董事会 2024 ...