西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-019 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十五次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电话、电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 6 月 28 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席参与表决监事 3 名，会议由监事会主席惠云霞女士主持。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》 监事会认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的 前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 关于获评 2023 年度"科改企业"标杆的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-016 2024 年 6 月 25 日 获评"科改企业"标杆不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 西安高压电器研究院股份有限公司 董事会 一、基本情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"）办公厅印 发的《关于印发中央企业"科改行动""双百行动"2023 年度专项考核结 果的通知》（国资厅改办〔2024〕151 号）。国务院国资委对中央企业所属 349 户"科改企业"和 303 户"双百企业"2023 年度改革进展和成效开 展了专项考核，考核结果分为标杆、优秀、良好、合格和不合格。公司在 2023 年度"科改企业"专项考核中获评为标杆。 二、对公司的影响及风险提示 公司将根据有关政策文件精神，结合公司实际情况，持续 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-015 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 长江证券股份有限公司 参与单位名称 汇安基金管理有限责任公司 会议时间 2024年6月12日 会议地点 西高院会议室 证券事务代表 韩瑞 公司接待人员 证券事务专员 李凡 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-014 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 国盛证券有限责任公司 会议时间 2024年6月5日 会议地点 西高院会议室 董事会秘书 王辉 公司接待人员 证券事务专员 李凡 第一部分：公司2024年第一季度经营情况说明，介绍公司概 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-013 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 全体通过全景路演平台参与2024年陕西辖区上市公司投资者 参与单位名称 集体接待日暨2023年度业绩说明会的投资者 会议时间 2024年5月22日 14:00-17:00 会议地点 全景路演平台（网址：https://rs.p5w.net/） 党委书记、董事长 贾涛先生 公司接待人员 董事会秘书、总会计师、总法律顾问 王辉先生 ...

2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-015 西安高压电器研究院股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/30 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 8 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 316,579,466 股为基数，每股派发现 金红利 0.257 元（含税），共计派发现金红利 81,360,922.76 元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.257 元（含税） 相关日期 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-012 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 国信证券股份有限公司 会议时间 2024年5月16日 会议地点 西高院会议室 证券事务代表 韩瑞 公司接待人员 证券事务专员 李凡 第一部分：公司2024年第一季度经营情况说明，介绍公司概 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-014 西安高压电器研究院股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度， 加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上 市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举 办"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明 会"。 届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网 络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00。 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net。 特此公告。 西安高压电器研究院股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 15 日 ...

尊敬的各位投资者大家好我是西高院党委书记董事长贾涛欢迎参加西高院2023年年度暨2024年一季度业绩说明会感谢各位对公司的关心与支持2023年是我国新型电力系统构建进入全面启动和加速推进的重要一年也是西高院在上交所科创版首发上市的第一年 新起点新机遇过去一年公司积极落实国家双碳战略部署和十四五规划准确把握行业发展形势与趋势同行与时代俱进强管理提制效多项发力实现整体经营指标稳健增长公司全年实现营业收入6.02亿元同比增长15.53%实现规模性利润 1.62亿元同比增长24.56%过去一年西高院紧盯年度目标巩固加强主业优势保持行业领先地位同时有效推进新能源检测绿色认证海外业务等新领域拓展实现技术服务能力与行业影响力显著提升 党的建设、企业治理、市场开拓、科技创新国际化经营等各项工作取得良好开局企业高质量发展迈出坚持步伐未来公司将继续锚定建设成为电气装备国际化公共技术智慧服务平台这一战略目标戳力奋发、勇意独行努力提升企业经营管理水平 全面支持我国新型电力系统的建设并争取以稳健的业绩回报广大投资者的期待谢谢各位投资者朋友大家好我是西高院董事会秘书总会计师王辉欢迎大家参加本次业绩说明会 下面由我来对西高院2023年及2 ...

尊敬的各位投资者大家好我是西高院党委书记董事长贾涛欢迎参加西高院2023年年度暨2024年一季度业绩说明会感谢各位对公司的关心与支持2023年是我国新型电力系统构建进入全面启动和加速推进的重要一年也是西高院在上交所科创板首发上市的第一年 新起点新机遇过去一年公司积极落实国家双碳战略部署和十四五规划准确把握行业发展形势与趋势同行与时代俱进强管理提制效多项发力实现整体经营指标稳健增长公司全年实现营业收入6.02亿元同比增长15.53%实现规模性利润 1.62亿元同比增长24.56%过去一年西高院紧盯年度目标巩固加强主业优势保持行业领先地位同时有效推进新能源检测绿色认证海外业务等新领域拓展实现技术服务能力与行业影响力显著提升 党的建设企业治理市场开拓科技创新国际化经营等各项工作取得良好开局企业高质量发展迈出坚持步伐未来公司将继续锚定建设成为电气装备国际化公共技术智慧服务平台这一战略目标戳力奋发勇亦独行 努力提升企业经营管理水平全面支持我国新型电力系统的建设并争取以稳健的业绩回报广大投资者的期待谢谢各位投资者朋友大家好我是西高院董事会秘书总会计师王辉欢迎大家参加本次业绩说明会 下面由我来对西高院2023年及2024年 ...