证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-004 （集团）有限公司《关于提名西安高压电器研究院股份有限公司董事的 函》。经中国三峡建工（集团）有限公司提名及公司董事会提名委员会资 格审查，公司于 2024 年 4 月 9 日召开第一届董事会第二十一次会议，同 意提名毛江先生（简历详见附件）为公司第一届董事会非独立董事候选 人，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会届 满之日止。 经审查，毛江先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担 任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政 处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被 执行人，符合法律法规及规范性文件所规定的任职资格条件。 西安高压电器研究院股份有限公司 关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、关于非独 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年度审计及关联交易控制委员会 工作报告 2023 年度,西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称 "公司"）审计及关联交易控制委员会委员,严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司 章程》《董事会审计及关联交易控制委员会议事规则》的规定和 要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,认真履行了监 督职责,现将 2023年度工作情况报告如下: 一、审计及关联交易控制委员会基本情况 公司第一届董事会审计及关联交易控制委员会由李玲女士、 张蕾女士、荀通泽先生组成,其中独立董事李玲女士为审计及关 联交易控制委员会主任委员,李玲女士、张蕾女士为审计及关联 交易控制委员会委员。全员具备能够胜任审计及关联交易控制委 员会工作职责的专业知识和行业经验。 二、审计及关联交易控制委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度,公司审计及关联交易控制委员会共召开十一次 会议,审议各项议案共计 27项,全体委员均全部出席,情况如 /： | | | | 1 | 第一届董事会 | 2023/1/14 | 关于审议公司 2022年度审阅报告的议案 | | -- ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》 并调整 2024 年度关联交易预计金额的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安高压电器研 究院股份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，对西高院与西电集团财务有限责任公司（以下简 称"财务公司"）签订《金融业务服务协议》并调整 2024 年度关联交易预计金额 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于公司与西电集团财务有限责任公司签订<金融 业务服务协议>并调整 2024 年度关联交易预计金额的议案》，本次与西电集团财 务有限责任公司签订《金 ...

西 安 高 压 电 器 研 究 院 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]21588-1 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.com.cn）"进行查 " 内部控制审计报告. 天职业字[2024]21588-1 号. 西安高压电器研究院股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了西 安高压电器研究院股份有限公司 (以下简称"西高院") 2023 年 12 月 31 目的财务报告内部控 制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是西高院董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-007 西安高压电器研究院股份有限公司 关于向关联方申请保理业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）拟与西安 西电商业保理有限公司签订《保理综合授信合同》，金额不超过人民币 10,000 万元，期限 12 个月，在金额范围内允许公司进行金单支付。 本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项未构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项已经公司第一届 董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过,尚需提交 公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 公司本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项，有利于加 速资金周转、提高资金使用效率，有利于公司整体发展，公司开展该业 务预计将对公司的现金流等方面产生积极影响。公司与保理公司保持较 为稳定的合作关系，本次关联交易不会影响公 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务 的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解西安高压电器研究院股份 有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）在西电集团财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）之间开展金融业务的 风险（以下简称"关联方金融业务风险"），维护资金安全， 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司 业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号—交易与关联交易》等有关规定，特制定本风险处置 预案（以下简称"本预案"）。 第一章 组织机构及职责 第一条 成立关联方金融业务风险预防处置领导小组， 由公司董事长任组长，领导小组成员包括公司总经理、财务 负责人、董事会秘书、财务部门负责人等，领导小组组长为 领导小组风险预防处置第一责任人。领导小组负责组织开展 对关联方金融业务风险的防范和处置工作，对关联方金融业 务风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他 人隐瞒、缓报、谎报。 第二条 对关联方金融业务风险的应急处置应遵循以下 原则办理： （一）统一领导，分级负责。关联方 ...

(一)关于公司与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务 协议>并调整 2024 年度关联交易预计金额的议案 经过审慎核查,我们认为:公司董事会在审议该议案时关联董事 履行了回避表决程序,表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。公司本次与西电集团财务有限责任公司签 订《金融业务服务协议》并调整 2024 年度关联交易预计金额事项, 决策权限、决策程序合法,不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情况,也不存在向公司或关联方输送利益的情况,不会对公 司独立性产生影响。该关联交易符合公司日常经营管理需要,关联交 易定价公平合理,遵循了平等、自愿、公允、合理的原则。公司本次 与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》并调整 2024 年度关联交易预计金额事项已经公司独立董事专门会议、审计及关联 交易控制委员会、董事会及监事会审议通过。 综上,我们一致同意《关于公司与西电集团财务有限责任公司签 订<金融业务服务协议>并调整 2024 年度关联交易预计金额的议案》。 (二)关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案 经过审慎核查,我们认为:公司董事会在审议该议案时关联董事 履行了 ...

二、注册会计师的责任 西 安 高 压 电 器 研 究 院 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 . 天 职 业 字 [2024]21588-4 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mor.gov.cn） "进行查询 " " " " " " " " ， " 注册会计师行业统一监管平台（http:// / ac.mof..gov. 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告. 天职业字[2024]21588-4 号. 西安高压电器研究院股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"西高院")《关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 西高院管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第１号――规范运作》及相 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-010 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规和《公司章程》的规定。所包含的信息能从各个方面真实地反映出公 司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项。监事会及全体监事保证公司 2023 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 综上，监事会同意《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》。本 议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十三次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电话、电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 4 月 9 日在西安市莲湖 ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年度《金融业务服务协议》及相关风险控制措施 执行情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安高压电器研 究院股份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，对西高院 2023 年度《金融业务服务协议》及相 关风险控制措施执行情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 经公司第一届董事会第十二次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过 《关于审议公司与西电集团财务有限责任公司签订<金融业务服务协议>暨关联 交易的议案》，公司与西电集团财务有限责任公司于 2023 年 4 月签订了《金融业 务服务协议》，该协议主要条款内容如下： 1、协议主体 甲方：公司及其附属公司；乙方：西电集团财务有限责任 ...