Meeting Overview - The second meeting of the second supervisory board of Puyuan Precision Electric Technology Co., Ltd. was held on March 31, 2025, in a combination of on-site and communication methods [1] - The meeting was chaired by Ms. Qi Huizhong, with all three supervisors present, confirming compliance with relevant laws and regulations [1] Annual Report Approval - The supervisory board confirmed that the preparation and review process of the 2024 annual report complied with legal and internal regulations, accurately reflecting the company's financial status and operational results [1][2] - The board unanimously agreed to the 2024 annual report and its summary, with a voting result of 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] Financial Statements - The 2024 financial settlement report was prepared in accordance with the Company Law, accounting standards, and the company's articles of association, accurately reflecting the financial status as of December 31, 2024 [3] - The supervisory board unanimously approved the financial settlement report, with the same voting result of 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [3] Profit Distribution Plan - The profit distribution plan for 2024 was deemed compliant with legal regulations and the company's articles of association, considering industry development, company growth stage, R&D projects, and funding needs [4] - The supervisory board agreed to submit the profit distribution plan to the 2024 annual shareholders' meeting for approval, with a voting result of 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [4] Supervisory Responsibilities - The supervisory board adhered to regulatory guidelines and the company's articles of association, effectively exercising oversight over the company's operations, financial status, and major decisions [4] - The board's actions were aimed at protecting the interests of the company and its shareholders, promoting standardized operations [4]

经核查,公司独立董事王珲、秦策、刘军的兼职、任职情况以及其签署 的独立性自查情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在在公司 任职以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此,董事会 认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 普源精申科 普源精电科技股份有限公司董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号――规范运作》等相关要求,普源精电科技股份有限公司(以下 简称"公司")董事会,就公司独立董事王珲、秦策、刘军的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: ...

一、董事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 3 月 20 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送 达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。出席会议的董事对各 项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-013 普源精电科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等 内部规章制度的规定 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-011 普源精电科技股份有限公司 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中 的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前普源精电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例， 并将另行公告具体调整情况。 4、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 5、公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创 板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 92,303,051.34 元，母公司 2024 年末可供分配利润为人民币 110,104,186.14。经董事会审议，公 司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中的股份 数 ...

普源精电科技股份有限公司 收购北京耐数电子有限公司 业绩承诺实现情况说明 专项审核报告 2024 年 12 月 31 日止年度 Deloitte. 专项审核报告 德师报(审)字(25)第 S00203 号 (第1页,共2页) 普源精电科技股份有限公司董事会: 我们审核了后附的普源精电科技股份有限公司(以下简称"普源精电")管理层编制的关于 收购北京普源耐数电子有限公司(以下简称"耐数电子",曾用名为北京耐数电子有限公司)2024 年度的业绩承诺实现情况说明(以下简称"情况说明")。 一、管理层的责任 按照普源精电与耐数电子原股东吴琼之、孙林、孙宁霄、金兆健、许家麟、刘洁和邢同鹤 7 人签署的《关于北京耐数电子有限公司之股权收购协议》及《盈利预测补偿协议》的有关约 定编制情况说明,并确保其真实、准确及完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 普源精电管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对情况说明发表意见。我们按照《中国注册会计师 其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审 核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审 ...

关于普源精电科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00388 号 普源精电科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了普源精电科技股份有限公司(以下简 称"贵公司")2024年12月31日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务 报表"),并于 2025年3月31日签发了德师报(审)字(25)第 P03565号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对,在 ...

2024 年 7 月 16 日公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普 源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可〔2024〕1049 号）。同意公司向吴琼之发行 1,978,801 股股份、向孙林发行 1,277,791 股股份、向孙宁霄发行 1,277,791 股股份、向金兆健发行 1,135,814 股 股份、向许家麟发行 630,022 股股份、向刘洁发行 399,309 股股份、向邢同鹤发 行 399,309 股股份购买相关资产的注册申请；同意公司发行股份募集配套资金不 超过 5,000.00 万元的注册申请。 截至 2024 年 10 月，本次交易的新增股份登记手续及资产过户手续均已办理 完毕。 二、业绩承诺及补偿安排 （一）业绩承诺情况 国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本独立财务顾问"） 作为普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金的独立财务顾问、持续督导 ...

2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告 普源精电科技股份有限公司 Deloitte. 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00199 号 普源精电科技股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了普 源精电科技股份有限公司(以下简称"普源精电")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是普源精电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 如普源精电董事会 2024年内部控制评价报告所述,普源精电将 2024年收购的北京普源耐 数电子有限公司(以下简称"耐数电子",曾用名为北京耐数电子有限公司)于2024年 11月 1 日至 12月 31 日止期间的内部控制包括在普源精电 2024 年度内部控制自我评价范围内。同样 地,按照《企业内部控制审计指 ...

普源精电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《普源精电科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《普源精电科技股份有限 公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独 立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独 立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2023年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 本人秦策，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学 博士研究生学历。1986年7月至1988年7月担任江苏省如皋市新姚实验初中教师； 1988年9月至1992年6月就读于南京师范大学教育学本科；1992年7月至1996年8月 担任南京农业大学教育信息中心编辑；1996年9月至1999年6月就读于南京师范大 学法学理论硕士研究生；1999年7月至2021年6月，历 ...

作为普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律法规及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《普源精电科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，本人 在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利 益，较好地发挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下： 普源精电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）关于影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 本人刘军，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州电子科技 大学电路与系统专业博士学历。2001年6月本科于杭州电子工业学院（2003年更 名为杭州电子科技大学）电子工程系毕业后留校任教至今，在集成电路设 ...