普源精电科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-106 一、董事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 10 月 23 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等） 送达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 1.审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等内部规章制度的规定；其内容与格式符合相关规定，公允地反应 ...

以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-102 普源精电科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款 现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 1、使用募集资金向全资子公司增资额度：普源精电科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟使用人民币 4,000 万元的募集资金向公司全资子公司北京耐 数电子有限公司（以下简称"耐数电子"）增资以实施公司募集资金投资项目"北 京实验中心建设项目"。本次增资完成后，耐数电子注册资本由 1,000 万元增加 至 5,000 万元，实收资本由 1,000 万元增加至 5,000 万元，仍为公司全资子公司 （公司将根据募投项目的实际需求分次实缴注册资本）。 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 7 月 15 日出具的《关于同意普源精 电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 1 〔2024〕1049 号），公司向特定对象发行人民币 ...

使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金的部分闲 置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为普源精电科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"普源精电"或"发行人"）以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对普源精电及全资子公司西安普源精电科技有限公司（以下简称"西安普 源"）、上海普源精电企业发展有限公司（以下简称"上海普源"）和 Rigol Technologies(malaysia) SDN.BHD（以下简称"马来西亚普源"）拟使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理及协定存款方式存放募集资金等事项进行了认真、审 慎的核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段部分募集资金短期内存在暂时闲置的情况。 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 根据中国证券监督管理委 ...

章程 2024 年 10 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | 普源精电科技股份有限公司 | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"独立财务顾问" ）作为普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"或"公司"）发 行股份购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对普源精 电本次拟使用募集资金向全资子公司北京耐数电子有限公司（以下简称"耐 数电子"）增资及提供有息借款以实施募投项目的事项进行了核查，具体核 查情况如下： 根据中国证券监督管理委员会于2024年7月15日出具的《关于同意普源精 电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可〔2024〕1049号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 2,166,377 股，发行价格为 每股人民 币 23.08元 ，募集资 金总额为人 民币 49,999,981.16元，扣除各项发行费用人民币5,716,831.13元（不含税），实际 募集资金净额为人民币44,283,000.03元，实际收到募集 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥227,752,298.22, representing a year-on-year increase of 40.80%[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥52,489,385.58, a significant increase of 138.42% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥40,456,981.46, showing a remarkable increase of 482.30% year-on-year[2] - The gross profit margin for Q3 2024 reached 60.84%, an increase of 2.60 percentage points year-on-year[5] - Basic earnings per share for the reporting period is CNY 133.33[10] - Diluted earnings per share for the reporting period is CNY 133.33[10] - The net profit for Q3 2024 was CNY 60,134,726.07, a decrease of 11.4% compared to CNY 68,062,102.57 in Q3 2023[20] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 63,071,188.14, down from CNY 67,909,666.84 in the same period last year[20] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.32, compared to CNY 0.38 in Q3 2023, reflecting a decline of 15.8%[22] Research and Development - The company invested ¥60,766,481.24 in R&D during Q3 2024, with R&D expenses increasing due to higher personnel costs and material consumption[6] - Total R&D investment for the reporting period is CNY 51.73 million, reflecting the company's ongoing commitment to increasing R&D spending and personnel[10] - Total R&D investment from the beginning of the year to the end of the reporting period is CNY 41.52 million, driven by increased salaries for R&D personnel and higher costs for materials and equipment depreciation[10] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to ¥148,705,958.72, compared to ¥105,075,814.29 in 2023, indicating a significant increase of 41.5%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥3,818,415,452.30, reflecting a year-on-year increase of 16.93%[3] - The company's total assets as of the end of Q3 2024 were ¥3,818,415,452.30, up from ¥3,265,682,459.56 at the end of Q3 2023, representing a growth of 16.9%[17] - Current liabilities increased to ¥599,083,875.12 in Q3 2024 from ¥331,276,838.93 in Q3 2023, marking an increase of 80.9%[17] - Non-current liabilities totaled ¥90,977,056.11 in Q3 2024, compared to ¥45,174,563.35 in Q3 2023, reflecting an increase of 101.5%[17] - The company's total equity reached ¥3,128,354,521.07 in Q3 2024, up from ¥2,889,231,057.28 in Q3 2023, indicating a growth of 8.3%[17] Cash Flow - Net cash flow from operating activities from the beginning of the year to the end of the reporting period is CNY 10,654.75 million, attributed to increased cash received from sales and reduced cash paid for purchases[10] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 64,222,153.74, significantly up from CNY 597,151.57 in the same period last year[23] - Cash inflow from investment activities was CNY 117,650,811.37, a decrease from CNY 1,665,405,519.13 in the previous year[25] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 222,923,542.90, compared to CNY 373,075,809.05 in the same period last year[25] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 stood at CNY 404,591,516.76, down from CNY 690,124,201.30 at the end of Q3 2023[25] Sales Performance - Sales of self-developed core technology platform digital oscilloscopes accounted for 89.00% of total sales, up 13.50 percentage points year-on-year[4] - Revenue from high-resolution digital oscilloscopes increased by 71.21% year-on-year in Q3 2024[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥534,892,452.03, an increase of 13.14% compared to ¥472,752,885.73 in the same period of 2023[18] - The company reported a total revenue from sales of goods and services of CNY 578,556,700.84 for the first three quarters of 2024, compared to CNY 496,214,150.99 in the same period last year, indicating a growth of 16.5%[23] Financial Expenses - The company reported a financial expense of ¥8,576,667.93 in Q3 2024, compared to a financial income of ¥499,099.81 in Q3 2023, indicating a significant shift in financial performance[19] - The company recorded a tax expense of CNY -10,828,938.73 in Q3 2024, compared to CNY 2,338,493.78 in Q3 2023[20] Shareholder Information - The company has a total of 3,917 common shareholders at the end of the reporting period[11]

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-104 普源精电科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 10 月 14 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证 券变更登记证明》，公司本次发行股份募集配套资金的新增股份登记手续已办理 完毕。公司本次发行股份数量为 2,166,377 股，本次发行募集配套资金完成后公 司的股份数量为 194,388,630 股。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本及修订《普源精电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并办理工商变更登记，该议 案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、关于变更公司注册资本的情况 2024 年 4 月 23 日，公司 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-107 普源精电科技股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告 近日，公司收到国泰君安出具的《国泰君安证券股份有限公司关于变更持续 督导独立财务顾问主办人的通知函》，周延明先生因工作变动，不再担任本项目 的独立财务顾问主办人，将由王胜先生、张文杰先生继续担任本项目独立财务顾 问主办人，履行后续持续督导职责。 2024 年 10 月 29 日 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）为普源精电科技股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本项目"）的独立财务 顾问。国泰君安原委派周延明先生、王胜先生、张文杰先生担任本项目的独立财 务顾问主办人，并负责本项目实施完毕后的持续督导工作。 1 本次变更后，国泰君安委派的本项目持续督导独立财务顾问主办人为王胜先 生、张文杰先生。 特此公告。 普源精电科技股份有限公司董事会 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 普源精电科技股份有限公司变更募投项目实施方式、投资金 额及项目延期暨新增募集资金投资项目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为普源精电科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"普源精电"或"发行人"）2023 年以简易程序 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对普源精电变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募 集资金投资项目等事项进行了认真、审慎的核查，发表如下意见： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日出具的《关于同意普源精 电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2039 号）， 公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股 5,300,676 股，每股发行价 54.71 元，募集资金总额为 289,999,983.96 元，扣除总发行费用人民币 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于普源精电科技股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 第一类限制性股票实施情况的 法律意见书 致：普源精电科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受普源精电科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等中国现行法律、行政法规和规 范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为本法律意见书法律适用之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规）以及《普 源精电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《普源精电科技股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《普 源精电科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 ...