证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-080 普源精电科技股份有限公司 关于股份性质变更暨 2024 年限制性股票激励计划权益授予 的进展公告 目前，公司正在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次激励计 划所涉激励对象的限制性股票登记过户手续，并将在办理完成后及时履行信息披 露义务。 特此公告。 普源精电科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 7 月 26 日 根据普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会对董事会的授权，公司于 2024 年 6 月 13 日召开第二届董事会第十八次会 议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激 励计划相关事项的议案》和《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的议案》，公司董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意以 2024 年 6 月 13 日 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-078 普源精电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 8 日 至 2024 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-075 普源精电科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。 德勤华永首席合伙人为付建超先生，2023 年末合伙人人数为 213 人，从业 人员共 5,774 人，注册会计师共 1,182 人 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-079 具体内容详见 2024 年 2 月 5 日、2024 年 3 月 2 日公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）分别披露的《普源精电科技股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-011）和《普源精电科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-017）。 因实施 2023 年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过 58 元/股 调整为不超过 57.50 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于 2023 年年 度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-062）。 普源精电科技股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-077 普源精电科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 18 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达 各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 1、审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作 ...

普源精电科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、证券交易所的要求对公司编制的定期财务报告、 内部控制报告及相关信息进行审计的会计师事务所。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： (一)具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格； (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； (三)熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； (四)具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； (五)认真执行有关财务审计的法律、法规 ...

普源精电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 普源精电科技股份有限公司 （苏州市高新区科灵路 8 号） （证券代码：688337 证券简称：普源精电） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年八月 1 / 9 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 | 6 | | 议案二 | 《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及 | | | | 作废第二类限制性股票的议案》 | 7 | 普源精电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《普源精电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《股东大会议事规则》 等相关规定，为维护股东合法利益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，普源 精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定会议须知如下，请出席股东 大会 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于普源精电科技股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨 回购注销 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票及 作废第二类限制性股票的 法律意见书 致：普源精电科技股份有限公司 不对公司本次终止暨回购注销及作废所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的 合理性以及会计、财务、审计等非法律专业事项发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次终止暨回购注销及作废之目的而使用，未经本 所事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 本所律师根据有关中国法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次终止暨回购注销及作废有 关的文件和事实进行了核查和验证。在本所对公司提供的有关文件进行核查的过 程中，本所假设： 基于上述，本所发表法律意见如下： 一、本次终止暨回购注销及作废的批准和授权 截至本法律意见书出具之日，为实施本激励计划和本次 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-076 1. 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 普源精电科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 18 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达 各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高财务信息质量，根 ...

普源精电科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的审核意见及你公司 注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的 通知》(国办发〔2020〕5号)《上市公司重大资产重组管理办法》 (证监会令第214号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向吴琼之发行 1,978,801 股股份、向孙林发行 1,277,791 股股份、向孙宁霄发行 1,277,791 股股份、向金兆健发行 1,135,814 股股份、向许家麟发行 630,022 股股份、向刘洁发行 399,309 股股份、向邢同鹤发行 399,309 股股份购买相关资产的注 册申请。 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕1049 号 关于同意普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复 三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格 按照报送上海证券交易所的有关申请文件进行。 四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。 ...