普源精电科技有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化， 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规，以及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行 使职权。 第二章 董事的资格及任职 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负 有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 责任的，自该公司、企业被 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-030 普源精电科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，普源精 电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"普源精电"）2023年年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会2022年2月24日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]399号)同意注册，并经上海证券交易所 同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）30,327,389股，每股面值人民币1.00元， 每股发行价格 ...

普源精电科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 董事会秘书工作细则 第一条 为明确普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司章程及本细 则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和勤 勉义务。 第四条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办 公室印章。 第五条 董事会秘书履行以下职责： （一）办理信息披露事务，包括负责公司信息对外发布、未公开重大信息的 保密工作以及内幕信息知情人报送事宜，制定并完善公司信息披露管理制度； （二）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方 及有关人员履行信息披露义务； （三）关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会 及时披露或澄清； （四）组织筹备并列席董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东 22/12/2019 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-024 普源精电科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开第 二届董事会第十五次会议，第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在对募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）实施主体、实施地点不发生改变的前提下，对公司首次公开发行股票 募投项目"北京研发中心扩建项目"进行延期。保荐机构国泰君安证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）发表了明确无异议的核查意见。上述议案无需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年2月24日出具的《关于同意普源精电 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕399号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向 社会公众公开 ...

普源精电科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 普源精电科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | ર - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - 14 | | 财务报表附注 | 15 - 107 | Deloifte. 审计报告 德师报(审)字(24)第 P02378 号 (第1页,共4页) 普源精电科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了普源精电科技股份有限公司(以下简称"普源精电")的财务报表,包括2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 普源精电 2023年 12月 31日的合并及母公司财务状况 ...

根据中国证监会、上海证券交易所有关规定以及普源精电科技股份有限公司 (以下简称"公司")《董事会审计委员会实施细则》，审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，现对 2023 年度的履职情况总结如下: 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，分别为独立董 事王珲女士、独立董事秦策先生、非独立董事王宁先生，主任委员由具有专业会 计资格的王珲女士担任。 2023 年公司董事会审计委员会召开了 6 次会议，审计委员会全体委员均参加 了以上会议。审计委员会在 2023 年度审计工作开展过程中，及时召开会议,与审 计机构就公司年度审计工作计划、审计重点关注事项和存在问题进行了充分沟通， 并发表建议。审计委员会还就公司内部控制审计工作、日常关联交易、募集资金 专项报告，以及《2022 年年度报告》、《2023 年第一季度报告》、《2023 年半年度 报告》、《2023 年第三季度报告》等事项进行了审议并发表意见。 报告期内，公司严格执行各项法律、法规、《普源精电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经 营层规范运作，切实保障了公司和股东的 ...

作为普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《普源精电科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《普源精电科技股份有限 公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独 立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独 立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2023年度履 行独立董事职责情况汇报如下： （一）独立董事个人情况 本人秦策，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学 博士研究生学历。1986年7月至1988年7月担任江苏省如皋市新姚实验初中教师； 1988年9月至1992年6月就读于南京师范大学教育学本科；1992年7月至1996年8月 担任南京农业大学教育信息中心编辑；1996年9月至1999年6月就读于南京师范大 学法学理论硕士研究生；1999年7月至2021年6月，历任南京师范大学法学院讲师、 副教授、教授；2005年9月至2008年6月就读于中国 ...

| 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入额 | | --- | --- | --- | | 以自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 高端微波射频仪器的研发制造项目 | 17,881.56 | 16,118.44 | | 北京研发中心扩建项目 | 28,992.86 | 28,992.86 | | 上海研发中心建设项目 | 9,888.70 | 9,888.70 | | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 合计 | 76,763.12 | 75,000.00 | 国泰君安证券股份有限公司关于 普源精电科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为普源精电科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"普源精电"或"发行人"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 普源精电科技股份有限公司核心技术人员离职的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为普源精电科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"普源精电"或"发行人"）首次公开发行股票 并在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构及持续督 导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对普源精电科技股份有限公司 核心技术人员离职的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次核心技术人员离职的具体情况 三、公司采取的措施 截至本核查意见出具日，罗奇勇先生已完成工作交接，相关研发项目均处于 正常推进状态。目前，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及 核心技术人员能够支持公司核心技术及创新产品的持续研发工作。公司将持续进 行研发体系、研发团队的建设和完善，加大研发人员的引进和培养，完善绩效考 核体系和人才 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-028 普源精电科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限于 收益凭证、固定收益类的理财产品等）。 2、投资金额：普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超 过人民币 100,000.00 万元暂时闲置自有资金进行委托理财。使用期限自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚 动使用。 3、已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事会第十五 次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事 项无需提交股东大会审议。 4、特别风险提示：公司委托理财将选择安全性高、流动性好、风险较低的 理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变 化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波 ...