证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-083 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工董事、补选董事及聘 任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、非独立董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事熊益新先生递交的书面辞呈。因公司治理结构调整及个人工作变化，熊 益新先生向公司董事会申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 具体情况如下： | | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期到 | | | 是否继续在上市 | 具体职务 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | 期日 | | 离任原因 | 公司及其控股子 公司任职 | （如适用） | 履行完毕的 公开承诺 | | | | | | | | 公司治理 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-082 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 及制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及修 订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。上述议案 及部分公司治理制度尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 2025 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二 次会议，审议通过了《关于提前终止 2022 年员工持股计划并回购注销相关股份 的议案》，同意公司对 2022 年员工持股计划未能解锁的 2,667,312 股进行回购注 销。2025 年 11 月 28 日，公司在中登公司上海分公司办理完成上述回购注销事 项。本 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-088 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路 26 号，富淼科技总部大楼 11 楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-087 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 10 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送 达各位监事。本次会议由监事会主席钱亦张先生主持，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《江苏富淼科技股份有限公司章程》"以下简称《公司章程》"的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成以下决议： 1、审议并通过《关于取消监事会的议案》 监事会认为：为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《关于新<公司法>配套制度 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-086 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 12 月 10 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等） 送达各位董事。本次会议由董事长钱鑫先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《江苏富淼科技 股份有限公司章程》"以下简称《公司章程》"的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订公司章程的议案》 为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，根据《公司法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所科创 ...

富淼科技公告，拟使用自有资金向全资子公司苏州金渠增资7000万元。本次增资事项已经公司第六届董 事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大资产重组。增资完 成后，苏州金渠注册资本将由3000万元增至1亿元，富淼科技仍持有苏州金渠100%的股权。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏富淼科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及补充确认使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为江苏 富淼科技股份有限公司（以下简称"富淼科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目、向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）并在 科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对富淼科技使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及补充确认使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 14 日核发的《关于同意江苏 富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可 [2022]2757 号），公司向不特定对象发行可转债 450.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 45, ...

| 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及补充确认 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限 于结构性存款、通知存款、一年期以内的定期存款、大额存单等），且该等 现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 二、投资情况概述 （一）投资目的 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建 设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效 控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管 理，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。 投资金额：不超过人民币 19,000 万元（包含本数）。 已履行及拟履行的审议程序：江苏富淼 ...

一、监事会会议召开情况 | 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 苏富淼科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及补充确认 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-078）。 特此公告。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于2025年12月5日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本 次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席钱亦张先 生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《江苏富淼科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会 ...

格隆汇12月8日丨富淼科技(688350.SH)公布，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币19,000万元（包含 本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内， 可循环滚动使用。 ...