为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专 户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与保荐机构、募集 资金专户开户银行、募集资金投资项目实施主体签署了《募集资金四方监管协议》， 开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。 二、募集资金投资项目的使用情况 1 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏富淼科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"富淼科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对富淼科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 14 日出具 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-076 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于"富淼转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 15 日向不 特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"富淼转债"或"可转债"）将于 2024 年 12 月 16 日（原付息日 2024 年 12 月 15 日为休息日，顺延至下一交易日）开 始支付自 2023 年 12 月 15 日至 2024 年 12 月 14 日期间的利息。根据《江苏富淼 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债的基本情况 （一）可转债发行上市情况 1 可转债付息债券登记日：2024 年 12 月 13 日 可转债除息日：2024 年 12 月 16 日 可转债兑息日：2024 年 12 月 16 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-075 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 12 月 5 日，江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富 淼科技"）已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金 8,600 万元归还至募集资金 专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 2024 年 12 月 6 日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金 并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集 资金投资项目建设进度的前提下，使用最高不超过人民币 8,600 万元（包含本数） 闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金。使用期限自 公司董事会、监事会审议通过 ...

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为江苏 富淼科技股份有限公司（以下简称"富淼科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目、向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）并在 科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对富淼科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了核查，具体情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏富淼科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一） 首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 22 日出具的《关于同意江苏富 淼科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3567 号） 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,055.00 万股，每股发行 价格 13.58 元，新股发行募集资金总额为 41 ...

上述事项已获得董事会、监事会的审批，保荐机构华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"保荐机构"）发表了明确的同意意见。 证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-074 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富淼科技"）于 2024 年 12 月 6 日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保 证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人 民币 13,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括首次公开发行股票 募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、一年期以 内的定期存款、大额存单等，自公司董事会审议通过 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-077 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于2024年12月6日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。 本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席周汉明 先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《江苏富淼科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 2、审议通过《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司 财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 ...

江苏富淼科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于向下修正"富淼转债"转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案 | | 7 | | 议案二：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 9 | 江苏富淼科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 江苏富淼科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保江苏富淼科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"富淼科技"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》以及《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江 苏富淼科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-073 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召 开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次变更经营范围的情况 为配合公司业务拓展和生产经营的需要，公司拟变更经营范围。具体如下： | 原经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 公司的经营范围：聚丙烯酰胺单体及聚合物 | 公司的经营范围：聚丙烯酰胺单体及聚合物 | | 的生产、加工、销售。液体水溶性聚合物和 | 的生产、加工、销售。液体水溶性聚合物和 | | 固体聚丙烯酰胺生产、加工、销售。甲基丙 | 固体聚丙烯酰胺生产、加工、销售。甲基丙 | | 烯酸二甲基氨基乙酯、甲醇（副产）的生产、 | 烯酸二甲基氨基乙酯、甲醇（副产）的生产、 | | 加工、销售。树脂材料、水处理材料的销售； | 加工、销售。树脂材料、水处理材料的销售； ...

江苏富淼科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-072 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏富淼科技股份有限公司 重要内容提示： 无 二、 会议审议事项 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路 26 号凤凰智慧城富淼科技总部大 楼 9 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...