江苏富淼科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作规程 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； 1 第一条 为适应江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本工作规程。 第二条 战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（即召集人，下同）一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，可以连选连任。在委员任职 ...

江苏富淼科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第二章 对外信息报送的管理和流程 1 第一条 为进一步加强江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平 信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《江 苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江苏富淼科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及 公司的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息 涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能 产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时 报告、财务数据以及正在策划、编制、审批期间的重大事项。尚 未公开是指公司董事会尚未在符合中国证券监督管理委员会规定 条件的上市公司信息披露刊物或网站正式公开发布。 第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报 送信息的日常管理 ...

江苏富淼科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事每年在公司的现场工作时间不少于十五日，除按规定出 席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立 董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、 与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中 介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当 1 第一条 为进一步完善江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独董管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规、中国证监会规定、交易所规则以及《江 苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程 ...

江苏富淼科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，明确相关权利义务，维护公司治理结构稳定、有序， 维护公司和股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规以及《江苏富淼科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任 期届满、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司应在两个交易日内披露有关情 况。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 除法律法规、中国证监会或证券交易所另有规定外，出现下列规 ...

江苏富淼科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及条件 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密 商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公 开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息， 第五条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防 止暂缓、豁免披露的信息泄露。公司和信息披露义务人不得随意 扩大暂缓、豁免事项的范围，滥用暂缓、豁免程序，规避应当履 行的信息披露义务。 第六条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事 会秘书负责登记并填写《信息披露暂缓与豁免业务办理审批表》 （附件一），并经公司董事长签字确认后，交由董事会办公室妥 善归档保管。材料保管期限为十年，登记及存档保管的内容一般 包括： （一）暂缓或豁免披露的事项内容； （二）暂缓或豁免披露的原因和依据； 披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害 公司、他人利 益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形 ...

江苏富淼科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项应由公司董事 会或股东会审议批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人 或经营管理层行使。 公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良 诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受 托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双 方的权利义务及法律责任等。公司董事会应指派专人跟踪委托理 财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求其及时报告， 以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。 1 第一条 为了规范江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，控制投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资 效益，实现投资决策的规范化、科学化、制度化，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江 苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略， 达到获 ...

第六条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司与公司关联人 之间发生的可能导致转移资源或者义务的事项。包括但不限于下 列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； 江苏富淼科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联交易和关联人 1 第一条 为了规范江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的决策管理和信息披露，确保关联交易的公允性，维护公司 和全体股东特别是社会公众股股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板 股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《江苏富 淼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于关联交易的决策管理和信息披露。公司从事与本制 度相关的活动，应当遵守本制度。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公 司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易 ...

江苏富淼科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合江苏富淼科 技股份有限公司（以下简称"公司"）注册资本变更、取消监事会等事项情况， 公司对《江苏富淼科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相关条 款进行修订。 因本次修订涉及条目较多，关于"股东大会"的表述统一调整为"股东会"， 整体删除原《公司章程》中关于"监事会""监事""监事会主席"的表述，将 部分条款中的"监事会"修改为"审计委员会"，在不涉及其他修订的前提下， 将不再逐条列示。此外，因新增和删减部分条款导致相关条款序号变动以及交叉 引用条款序号的调整、不影响条款含义的标点调整、字词调整等非实质性条款修 订，也不再逐条列示。除前述修订外，其他主要修订内容对照如下： | 修订前 | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-085 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于向全资子公司增资暨全力打造水处理业务平台 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 增资标的名称：江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富 淼科技"）全资子公司苏州金渠环保科技有限公司（以下简称"苏州金渠"或"标 的公司"）。 ● 增资金额及资金来源：公司拟使用自有资金向全资子公司苏州金渠增资， 拟增资金额为人民币 7,000.00 万元。 ● 本次增资事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大资产重组。 ● 相关风险提示：本次增资是根据公司整体战略规划做出的慎重决策，增 资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍存在因政策、行业、市场、组 织实施等各方面不确定因素带来的风险，公司将建立完善的内 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-084 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本 的提示性公告 公司于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第 五次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 案》，同意对回购专用证券账户中已回购尚未使用的 203,173 股回购股份用途进 行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"， 本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次回购股份及使用的相关情况 （一）回购股份方案及实施情况 2022 年 2 月 14 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购股份将在未来 适宜时机全部用于员工持股计划或 ...