证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2023-067 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富淼科技"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响 募集资金投资项目建设进度的前提下，使用最高不超过人民币 13,000 万元（包含 本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通 过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归 还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 ...

江苏富淼科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第六条 公司聘任的独立董事中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富 的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （1）具有注册会计师执业资格； 1 第一条 为完善江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，强化对董事会和经理层的约束和监督机制，促进公司规范 运作，更好地保障全体股东特别是中小股东权益，维护公司整体 利益，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律、行政法规、规范性文件及《江苏富 淼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事以外 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2023-070 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 江苏富淼科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏富淼科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为江苏 富淼科技股份有限公司（以下简称"富淼科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目、向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）并在 科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对富淼科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 22 日出具的《关于同意江苏富 淼科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3567 号） 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,055.00 万股，每股发行 价格 13.58 元，新股发行募集资金总额为 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏富淼科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"富淼科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对富淼科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 14 日出具的《关于同意江苏富 淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可 [2022]2757 号），公司向不特定对象发行可转债 450.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 45,000.00 万元，扣除发行费用 人民币 964.08 万元（ ...

经与会监事认真审议，会议形成以下决议： 证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2023-066 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于2023年12月8日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本 次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席周汉明先 生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《江苏富淼科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 苏富淼科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-067）。 特此公告。 江苏富淼科技股份有限公司监事会 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2023-071 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于注册资本变更的情况 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富淼科技"）于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<独立董事制度> 的议案》《关于修订董事会相关专门委员会实施细则的议案》。具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 14 日出具的《关于同意江苏富 淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可 [2022]2757 号），公司向不特定对象发行可转债 450.00 万张，每张面值为人民 币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 45,000.00 万元，扣除发行费 用人 ...

转债代码：118029 转债简称：富淼转债 证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2023-069 江苏富淼科技股份有限公司 一、本次独立董事津贴调整情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律法规的要求 及《公司章程》的相关规定，为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司独 立董事勤勉尽责、诚实守信的工作意识，充分调动工作积极性，结合目前整体经 济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，拟将公司独立董事津贴从原来的每人 每年税前 9.52 万元调整为每人每年税前 10.95 万元，自 2024 年 1 月 1 日起开始 执行，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。 二、独立董事意见 独立董事认为，公司独立董事薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关规定， 充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，有利于公司 的稳定经营和发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一 致同意调整独立董事薪酬方案的事项。 鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事对此进行了回避表决。该 事项尚需提交公司股东大会审议。 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体 ...

江苏富淼科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | ...

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会变相改变募集资金用 途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金使用期限自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效；不存在使用部分闲置募集资金进行高风险 投资的情形；有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护全体股东 利益；其决策程序符合相关法律、法规和《江苏富淼科技股份有限公司公司章程》 的规定。因此，独立董事一致同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事 项。 3、《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》的独立意见 公司独立董事薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关规定，充分考虑了公 司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，有利于公司的稳定经营和 发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意调整独 立董事薪酬方案的事项。 江苏富淼科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 作为江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富淼科技"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件和《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...