2024 年 1 月 1 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目录 | 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一：《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 8 | | 议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 9 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 10 | | 议案四：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 11 | 2 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-045 北京键凯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：天津市经济技术开发区西区康诚街 9 号天津键凯科技有限公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及 ...

独立董事工作制度 北京键凯科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京键凯科技股份有限公司 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事每年在公司的现场 工作时间应当不少于十五日。 第六条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少 1 包括一名会计专业人士。董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员 会、战略委员会。其中，薪酬与考核委员会、提名委员会独立董事应当在委员会 成员中占多数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 前款所指会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《 ...

北京键凯科技股份有限公司 董事会议事规则 北京键凯科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、法规、规范文件，以及《北京键凯科技股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程")的规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表或公司有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委 员会等专门委员会。各专门委员会工作细则由董事会另行制订。 董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责， 各专门委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 董事会议案 第四条 董事会成员、总经理可以向公司董事会提出议案。代表 1/10 以上 表决 ...

《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会 提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议 案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度> 的议案》、《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》。具体情况如下： 一、增加公司注册资本及修订《公司章程》情况 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 第一个归属期规定的归属条件已经成就，合计归属限制性股票数量 326,700 股。 具体内容详见 2023 年 10 月 10 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予 部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》。根据中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司于 2023 年 10 月 9 日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归 属期的股份登记工作。 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-043 北京键凯 ...

北京键凯科技股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董事 19 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | | 监事 28 | | 第二节 | | 监事会 28 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | | 财务会计制度 3 ...

北京键凯科技股份有限公司 股东大会议事规则 北京键凯科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护北京键凯科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的 合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保证股东大会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司股 东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件及《北京键凯科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结 合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-044 北京键凯科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通知已于 2023 年 12 月 19 日通过通讯方式送达。会议于 2023 年 12 月 28 日以现场及通讯表决方 式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长赵 宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如 下议案： （一）审议并通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 10 月 9 日出具的《证券 变更登记证明》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一) 至 12 月 01 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@jenkem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-042 北京键凯科技股份有限公司 独立董事：王春飞先生 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年12月04日下午14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投 ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue was CNY 72,843,910.92, a decrease of 31.40% year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 32,216,546.52, down 40.10% compared to the same period last year[5] - The company experienced a significant reduction in both sales and service revenue compared to the previous year, impacting overall financial performance[9] - For the year-to-date period, the company achieved operating revenue of CNY 244.27 million, a decrease of 23.89% year-on-year[14] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 100 million, down 39.18% year-on-year[14] - In Q3 2023, the company's operating profit was CNY 111,624,195.90, a decrease of 39.9% compared to CNY 185,665,267.77 in Q3 2022[18] - The net profit for Q3 2023 was CNY 100,477,028.44, down 39.2% from CNY 165,190,716.15 in the same period last year[18] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 101,904,541.84, down 39.4% from CNY 168,252,591.05 in Q3 2022[18] Earnings and Shareholder Information - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.54, a decrease of 39.33% year-over-year[6] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 1.67, compared to CNY 2.75 in Q3 2022, reflecting a decline of 39.3%[19] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,339[12] Research and Development - R&D expenses totaled CNY 11,852,642.03, a decline of 35.77% from the previous year[6] - Research and development expenditure for the year-to-date period was CNY 40.04 million, a decrease of 34.77% year-on-year[15] - The company’s research and development expenses for Q3 2023 were CNY 40,042,178.37, a decrease from CNY 61,390,725.03 in Q3 2022[18] Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 119,946,397.91, down 39.31% compared to the previous year[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 119,946,397.91, down 39.3% from CNY 197,623,085.46 in the same period of 2022[19] - The company's cash and cash equivalents were CNY 174.11 million, down from CNY 309.63 million at the end of 2022[15] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of -CNY 126,856,279.43 for Q3 2023, compared to -CNY 64,983,940.84 in Q3 2022[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,348,515,704.65, an increase of 3.53% from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, total assets amounted to CNY 1.35 billion, compared to CNY 1.30 billion at the end of 2022[16] - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 58.35 million, a decrease from CNY 77.80 million at the end of 2022[16] - The company's total equity increased to CNY 1.29 billion from CNY 1.22 billion at the end of 2022[16] Investment Activities - Total cash inflow from investment activities in the first three quarters of 2023 was CNY 616,233,324.67, a decrease of 13.3% from CNY 710,617,449.59 in 2022[19] - The net cash flow from investment activities was -CNY 204,749,505.04, an improvement from -CNY 231,891,316.82 in the previous year[20] Financial Expenses - The company’s financial expenses for Q3 2023 were -CNY 2,526,617.39, a significant improvement from -CNY 13,536,909.88 in the same quarter last year[18]