证券代码：688356 证券简称：键凯科技 北京键凯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 目录 | 2023 | 3 | 年年度股东大会会议须知 | | --- | --- | --- | | 2023 | 6 | 年年度股东大会会议议程 | | 8 | 年度董事会工作报告>的议案》 | 议案一：《关于<2023 | | 9 | 年度监事会工作报告>的议案》 | 议案二：《关于<2023 | | 10 | 年度独立董事述职报告>的议案》 | 议案三：《关于<2023 | | 11 | 年年度报告>及摘要的议案》 | 议案四：《关于<2023 | | 12 | 年财务决算报告>的议案》 | 议案五：《关于<2023 | | 13 | 年财务预算报告>的议案》 | 议案六：《关于<2024 | | 14 | 年年度利润分配预案>的议案》 | 议案七：《关于<2023 | | 年度薪酬标准的议案》 | 2023 年度薪酬执行情况及 2024 | 议案八：《关于公司董事 | | 15 | | | | 年度薪酬标准的议案》 | 2023 年度薪酬执行情况及 2024 | 议案九：《关 ...

中信证券股份有限公司 关于北京键凯科技股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对北京键凯科技股份有限公司（以下简称"键凯科技"、"公司" 或"上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对前次现场检查（2022 年 12 月 23 日）至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进 行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 （二）保荐代表人 周游、王琦 （三）现场检查人员 王琦 （四）现场检查时间 2023 年 7 月 24 日，2024 年 4 月 23 日、5 月 8 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 1 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主 ...

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2023 年 7 月 24 日和 2024 年 4 月 23 日、5 月 8 日对公司进 行了现场检查。 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京键 凯科技股份有限公司（以下简称"键凯科技"、"公司"、"上市公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证 券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 关于北京键凯科技股份有限公司 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计 ...

中信证券股份有限公司关于 北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 之持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月 一、发行人基本情况 | 情况 | 内容 | | | --- | --- | --- | | 发行人名称 | 北京键凯科技股份有限公司 | | | 证券代码 | 688356.SH | | | 注册资本 | 万元人民币 6,061.47 | | | 注册地址 | 北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园·北领地 | C-1 楼 3 | | | 层 306、308、310、311（东升地区） | | | 主要办公地址 | 北京市海淀区西小口路 号中关村东升科技园·北领地 | C-1 楼 3 | | | 层 306、308、310、311（东升地区） | | | 法定代表人 | XUAN ZHAO（赵宣） | | | 实际控制人 | XUAN ZHAO（赵宣） | | | 联系人 | 陈斌 | | | 联系电话 | 010-82893760 | | | 本次证券发行类型 | 首次公开发行股票并在科创板上市 | | | 本次证券发行时间 | ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-020 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 北京键凯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/22 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/21~2025/2/20 | | 预计回购金额 | 万元~2,000 万元 1,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 10.5614 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1742% | | 累计已回购金额 | 万元 782.04 | | 实际回购价格区间 | 元/股~75.05 元/股 72.42 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 21 日，北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-019 北京键凯科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发 布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 14 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日(星期二)下午 13:00-14:00 会 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | | 64,788,995.56 | -30.20 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 14,452,078.78 | -69.30 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | | 11,5 ...

Financial Performance - The proposed cash dividend for 2023 is CNY 5.74 per 10 shares, totaling CNY 34,732,215.364, which represents 30.01% of the net profit attributable to shareholders [5]. - In 2023, the company's operating revenue decreased by 28.26% to CNY 292,118,400.90 compared to CNY 407,204,018.62 in 2022 [19]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 38.05% to CNY 115,744,579.80, down from CNY 186,832,948.27 in the previous year [19]. - The basic earnings per share fell by 38.26% to CNY 1.92, compared to CNY 3.11 in 2022 [21]. - The company's cash flow from operating activities decreased by 35.54% to CNY 119,805,336.33, down from CNY 185,855,866.72 in the previous year [20]. - The company's total revenue for the reporting period was CNY 292.12 million, a decrease of 28.26% compared to the previous year [79]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 115.74 million, down 38.05% year-on-year [79]. - Product sales revenue reached CNY 273.68 million, a decline of 15.68% year-on-year, with domestic sales at CNY 134.70 million (down 2.79%) and international sales at CNY 138.98 million (down 25.29%) [80]. - The gross profit margin for the company was 81.25%, a decrease of 3.6 percentage points year-on-year [81]. - The company experienced a significant drop in technical service revenue, which was CNY 1.76 million, down 78.47% year-on-year [80]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 19.79% of operating revenue, an increase of 0.77 percentage points from the previous year [21]. - The company's R&D investment for 2023 totaled 57.82 million yuan, a decrease of 25.36%, representing 19.79% of sales revenue [33]. - The company has submitted 37 new patent applications in 2023 and received 16 new authorizations [33]. - The company completed the optimization and improvement of 16 derivative products and developed 106 new structural derivatives during the reporting period [126]. - The company is actively engaged in the development of second and third-generation PEG derivatives, focusing on specificity and functionality in drug modification [49]. - The company is innovating in the application of PEG materials for drug modification, with ongoing R&D for PEG-modified drugs and medical devices in various therapeutic areas [52]. Market and Business Strategy - The company is committed to maintaining a high level of R&D expenditure to enhance its competitive edge amid challenging market conditions [33]. - The company is focusing on enhancing production management and quality systems to adapt to new product demands and market conditions [82]. - The company aims to continue enhancing its R&D capabilities and improve the industrialization of R&D products while maintaining a focus on market-potential products and technologies [65]. - The company plans to explore new market opportunities and expand its product series to drive future growth [162]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 100 million allocated for potential deals [180]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring clear responsibilities and coordination [168]. - The company is committed to transparent information disclosure, maintaining the interests of minority investors [170]. - The board of directors held 5 meetings in 2023, ensuring compliance with legal and regulatory requirements in decision-making processes [169]. - The audit committee held four meetings during the reporting period, ensuring oversight of financial reporting and compliance [193]. - The company has implemented a system to manage insider information, limiting the number of individuals with access to sensitive information [170]. Employee and Talent Management - The company has a total of 298 employees, with 46 in the parent company and 252 in major subsidiaries [199]. - Among the employees, there are 125 technical personnel, 77 production personnel, and 22 sales personnel, reflecting a diverse professional composition [199]. - The company aims to enhance employee motivation and efficiency through continuous optimization of personnel structure and compensation incentive systems [200]. - The compensation policy includes competitive salaries, bonuses, allowances, and various insurance benefits to attract local talent [200]. - The average salary of R&D personnel increased to CNY 28.62 million from CNY 20.03 million in the previous year [64]. Financial Position and Investments - The company reported a total of 404.85 million yuan in trading financial assets at the end of the period, an increase of 162.75 million yuan from the beginning of the year [28]. - The company has seen a continuous increase in early-stage customer project pipeline reserves, laying a solid foundation for future growth [32]. - The company reported a net cash outflow from investment activities, totaling -271.42 million RMB, compared to -79.45 million RMB in the previous year, mainly due to increased purchases of financial products [87]. - The company has invested 50 million in R&D for new technologies, focusing on sustainable solutions [180]. - The company aims to enhance capital efficiency and achieve certain financial returns through strategic investments in the healthcare sector [144].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，北京键凯科技股份有限公司全资子公司天津键凯科技有限公司（以下简称"公 司"）自主研发的注射用交联透明质酸钠凝胶（项目代码：JK-2122H）提交注册申请并 获国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心正式受理。 本项目的受理信息如下： 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-010 北京键凯科技股份有限公司 关于自愿披露注射用交联透明质酸钠凝胶 注册申请获得受理的公告 三、风险提示 由于医药类产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，该器械产品能否通过注 册审批取得注册证尚具有一定的不确定性，公司无法预测该项目对公司未来业绩的影 响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 公司将积极推进与上述项目审批相关的各项工作，并严格按照有关规定及时对后 续的审批进展情况履行信息披露义务。有关信息以公司指定披露媒体《上海证券报》 《证券时报》以及上海证券交易所网站刊登的公告为准。 一、基本信息 申请事项：境内医疗器械注册申请 申请注册产品：注射用交联透明质酸钠 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-009 北京键凯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/22 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/21~2025/2/20 | | 预计回购金额 | 万元~2,000 万元 1,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 10.3814 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1713% | | 累计已回购金额 | 万元 768.60 | | 实际回购价格区间 | 元/股~75.05 元/股 72.42 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 21 日，北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用不低于人民币 1000 万元（含），不超过人 ...