证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-008 北京键凯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 26 日，北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 10,200 股，占公司总 股本的比例为 0.0168%，回购成交的最高价为 75.00 元/股，最低价为 74.80 元/股， 支付的资金总额为人民币 763,783.78 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、股份回购的基本信息 二、首次实施股份回购的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在首次回购股份事实发 生的次一交易日披露进展情况。现将公司首次回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 3 月 26 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购公司股份 ...

2024 年 02 月 27 日 2024 年 02 月 27 日 国盛证券有限责任公司（以下简称"本公司"）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使 用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致 的任何损失负任何责任。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何 投资、法律、会计或税务的最终操作建议,本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资 及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内 容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。 本报告版权归"国盛证券有限责任公司"所有。未经事先本公司书面授权，任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发 布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告，需注明出处为"国盛证券研究所"，且不得对本报告进行有悖原意的删节 或修改。 分析师声明 本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所 ...

北京键凯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"））本次回购股份的主要内容 如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于实施股权 激励或员工持股计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内 使用完毕；若未能在规定期限内使用完毕，董事会将依法履行减少注册资本的程序， 尚未使用的已回购股份将被注销。期间若相关法律法规或政策发生变化，本回购方 案将按修订后的法律法规或政策相应修改； 2、回购规模：本次用于回购的资金总额不低于人民币 1000 万元（含），不超 过人民币 2000 万元（含）； 3、回购价格：回购价格最高不超过人民币 125.22 元/股，该价格未超过公司董 事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-007 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-006 北京键凯科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持 股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | XUAN ZHAO | 14,881,610 | 24.55 | | 2 | 吴凯庭 | 9,145,847 | 15.09 | | 3 | 刘慧民 | 6,278,181 | 10.36 | | 4 | 全国社保基金一一二组合 | 2,421,301 | 3.99 | | 5 | 朱飞鸿 | 2,198,001 | 3.63 | | 6 | 上海曼路创业投资合伙企业（有限合 伙） | 1,413,175 | 2.33 | | 7 | 北京天逸希慧投资管理中心（有限合 | 1,411,001 | 2.33 | | | 伙） | | | | 8 | 北京键业腾飞企业管理咨询中心（有 | 1,079,100 | 1.78 | | | 限合伙） | | | | 9 | Shuimu Development Limited ...

二〇二四年一月 北京市中伦律师事务所 关于北京键凯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京键凯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京键凯科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京键凯科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和谢金莲律师列席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京 键凯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有 ...

北京键凯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-001 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：天津市经济技术开发区西区康诚街 9 号天津键凯 科技有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 17,576,753 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 17,576,753 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 28.9975 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.9975 ...

2024 年 1 月 1 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目录 | 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一：《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 8 | | 议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 9 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 10 | | 议案四：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 11 | 2 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-045 北京键凯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：天津市经济技术开发区西区康诚街 9 号天津键凯科技有限公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及 ...

独立董事工作制度 北京键凯科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京键凯科技股份有限公司 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事每年在公司的现场 工作时间应当不少于十五日。 第六条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少 1 包括一名会计专业人士。董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员 会、战略委员会。其中，薪酬与考核委员会、提名委员会独立董事应当在委员会 成员中占多数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 前款所指会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《 ...