（一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：《公司 2024 年半年度报告》及摘要的编制符合相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第三 次会议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区 军民路 7 号公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 18 日通过 通讯方式送达各位监事 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的公告 一、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理基本情况 (一)投资目的 公司为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，增加股东回报， 在确保不影响自有资金项目建设和自有资金使用计划，并有效控制风险的前提下， 公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流 动性。 (二)投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金用于购买安全性高、 流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、 定期存款、大额存单、收益凭证等），且不用于以证券投资为目的的投资行为。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董 事长李建波先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、 公司内部管理制度的各项规定，公允反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经 营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-045 转债代 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于独立董事增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 收到公司独立董事闫文付先生的通知，基于对分子筛行业和公司未来发展前景的 充足信心，结合对公司估值的理性判断，闫文付先生于 8 月 13 日通过上海证券 交易所证券交易系统集中竞价交易方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下： 一、本次增持情况 1、增持人员：独立董事闫文付先生 2、增持目的：对分子筛行业发展前景和公司长期价值的认可 二、其他事项说明 1、独立董事闫文付先生本次增持公司股份，符合《公司法》《证券法》等法 律法法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。 2、独立董事闫文付先生将严格遵守有关法律法规的规定，在增持后六个月内 不减持所持有的公司股份，不进行内 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东变更注册资本并完成 工商变更登记的公告 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息 咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；国内贸易代理；品牌管理； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺 术交流活动；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动） 本次关于公司持股 5%以上股东的工商注册信息变更，对公司经营活动等不 构成任何影响，公司实际控制人未发生变化，亦不存在损害公司及股东利益的情 形。截至本公告披露日，上海深云龙企业发展有限公司持有本公司股份数量为 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持 股 5%以上股东上海深云龙企业发展有限公 ...

截至 2024 年 8 月 5 日，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）股价已触发"建龙转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第三次会议审议，决定本次不向下修正"建龙转债" 转股价格，同时在未来六个月内（即自本次触发修正条件的次一交易日 2024 年 8 月 6 日至 2025 年 2 月 5 日），如再次触发"建龙转债"转股价格向下修正条件， 亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于不向下修正"建龙转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《募集说明书》的约定，"建龙转债"的转股价格向下修正条款如下： 1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十 个交易日中至少有十五个 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于"建龙转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 5 月 24 日起，"建龙转债" 的转股价格由 87.01 元/股调整为 72.01 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日披露于上海证券交易所网站的《关于实施 2023 年年度权益分派调整"建龙 转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。 二、 可转债转股价格修正条款与可能触发情况 (一)转股价格向下修正条款 一、 可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕267 号文同意注册，公 司于 2023 年 3 月 8 日向不特定对象发行了 7,000,000 张可转换公司债券，每张面 值 ...

北 京 大成 律师 事 务所 关 于 洛 阳 建龙 微纳 新 材料 股份 有 限公 司 2024 年 第 一次 临 时 股 东大 会 之 法 律 意见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 致：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所 审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16 ...

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-040 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,501,873 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,501,873 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.4794 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 审议程序情况 合同标的物：制氢分子筛 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与新星惠尔 绿色科技有限公司签订了买卖合同，合同总金额为人民币 9,900.00 万元（含税）。 本合同为公司日常经营重大合同，公司已履行了签署合同的内部审批程序。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《洛阳建龙微纳新材料股份有限公 合同生效条件：自签字盖章且公司收到合同约定的预付款后生效。目前 6,600 万元（含税）合同部分已生效，剩余 3,300 万元（含税）部分待收到相应预付款 后生效； 合同履行期限：按照合同约定期限履行； 风险提示： 1、 履约风险：合同各方均具有良好的履约能力，但在合同履行期间，如遇 不可抗力或其他因 ...