证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-006 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 二、 议案审议情况 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 58 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,854,275 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,854,275 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.8315 | ...

之 法 律 意见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北 京 大成 律师 事 务所 关 于 洛 阳 建龙 微纳 新 材料 股份 有 限公 司 2025 年 第 一次 临 时 股 东大 会 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年二月 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | | 5 | 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 34 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2 ...

立信作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，原指派吴雪和马思 禹作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字会计师马思禹女士因个人原 因从立信离职，现委派董霞接替马思禹作为签字注册会计师。变更后的签字注册 会计师为吴雪和董霞。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第 31 次会议及第三届监事会第 25 次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，该议案已经 2024 年 5 月 10 日召开的 公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛阳 建龙微纳新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024- 017）和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 基于上述公司经营范围的变更，公司拟对《公司章程》进行修订，章程的修 订对照如下： 为更好满足公司业务发展需求并结合公司战略发展规划，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，拟对公司经营 范围进行调整。 变更前的经营范围： 吸附类材料的生产与销售；催化类材料的生产与销售；工业氯化钠的销售； 化工产品(化学危险品除外)的零售；饲料生产、生物饲料研发、饲料添加剂生产； 日用化学品制造。经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业所需的机械设 备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商 品及技术除外。 变更后的经营范围： 化学原料和化学制品制造业；专项化学用品制造（不含危化品）；基础化学 原料制造（不含危化品）；新材料技术研发，新材料技术推广服务；新型催化材 料及助剂销售；合成材料制造，合成材 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本期业绩预告情况 （二）基本每股收益：1.84 元/股。 三、 本期业绩变化的主要原因 公司分子筛产品的主要应用领域包括气体分离、医用氧气、能源及石油化工 等，2024 年受到整体经济环境和行业周期的影响，部分下游行业的终端需求有 (一)业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 (二)业绩预告情况 （1）经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净 利润为 7,300 万元至 8,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 7,303.37 万元到 8,003.37 万元，同比减少 47.72%到 52.30%。 （2）预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 5,7 ...

1月9日，建龙微纳(688357)与参半口腔战略合作发布会在洛阳举行。作为国内口腔护理消费领域首个 涉"沸石分子筛"新兴材料的大体量、规模化合作，双方将在未来三年内推动沸石牙膏市场规模目标破亿 元，满足新一代消费者的口腔护理需求。 据了解，沸石分子筛被广泛应用于航空航天、军工、生命健康等各板块。近年来，随着科技的进步，分 子筛开始应用于医疗保健、医药载体、组织工程、抗菌、止血等生命健康领域。此次运用在牙膏领域的 沸石分子筛原料，能够定制化地满足牙齿清洁的摩擦性能，起到去除牙垢、吸附异味、温和美白等多重 作用。 此次战略合作可谓是强强联合。作为国内分子筛领域的龙头企业，建龙微纳分子筛产能达47000吨，位 居国内第一，全球第三。而战略合作的另一方——参半口腔，则创立于2018年，覆盖牙膏、漱口水、口 腔喷雾等全品类，2024年用户数已超1.2亿，年销售额破20亿元。据尼尔森相关数据，在2023年三季度 至2024年一季度中国线上牙膏市场份额中，参半口腔以8.5%市场份额跃居第一，成为国产牙膏黑马。 近年来，参半推出的益生菌、溶菌酶、羟基磷灰石等新兴牙膏产品，在市场中引起了不错的反响。 会上，采用建龙微纳独创分子 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行的可转换公司债券"建龙转债"自 2023 年 9 月 14 日开始转股， 截至 2024 年 12 月 31 日，"建龙转债"共有人民币 6,000 元已转换为公司股票， 转股数量 68 股，占"建龙转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00008%。 二、可转债本次转股情况 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕267 号文同意注册，公司于 2023 年 3 月 8 日向不特定对象发行了 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 70,000 万元。本次发行的可转换公司债券 ...