Jalon(688357)

Search documents
建龙微纳(688357) - 内幕信息管理制度(2025年6月)
2025-06-18 10:01
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 内幕信息管理制度 第一章 总则 第一条 为加强洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理,防范内幕交易行为,维护信息披露公开、公平、公正,保护广大投资者的合 法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》)"、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件(以下简称"有关法 律法规")及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有 关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司对内幕信息知情人实施登记备案制度,建立内幕信息知情人档案。 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整,公司董事长为主 要责任人。 公司董事会秘书负责管理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司董事会办 公室负责公司内幕信息知情人登记管理的协调工作,为证券监管机构的对口部门。 第三条 本制度适用于公司总部各部门、下属公司(以下统称"相关部门或单位")。 ...
建龙微纳(688357) - 信息披露管理制度(2025年6月)
2025-06-18 10:01
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司信息披露工作的管理,规范公司的信息披露行为,确保信息 披露的公平性,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)和中国证监会《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规 则》)等法律、法规、规范性文件、规章制度和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,特制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则与一般规定 第二条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票交易价格产生 较大影响或者对投资决策有较大影响的事项(以下简称"重大事件"或者"重大事 项")。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息,保证所披露信 息的真实、准确、完整。 公司的董事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息,以及信息披 露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事、 高级管理人员对公告内容存在异议的,应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第四条 公司和相关 ...
建龙微纳(688357) - 董事会审计委员会议事规则(2025年6月)
2025-06-18 09:48
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策 功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经营层的有效监督,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《洛阳建龙微纳新材料股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司特设立董事 会审计委员会,并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构,行使《公司法》规定的监事会 的职权,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司内部审计部门为 审计委员会的日常办事机构,负责审计委员会决策前的各项准备工作,内部审计部门 对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成,为不在公司担任高级管理人员的董事, 其中独立董事两名,委员中至少有一名独立董事为会计专业人士(会计专业人士是指 具有高级职称或注册会计师资格的人士)。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名,并由董事会选举产生。选举委员的提案获得 ...
建龙微纳(688357) - 独立董事专门会议工作制度(2025年6月)
2025-06-18 09:48
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理,改善公司董事会结构,保护中小股东及利益相关者的利益,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关法律、法规 的规定和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 有关规定,制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加,为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用,维护上 ...
建龙微纳(688357) - 投资者关系管理制度(2025年6月)
2025-06-18 09:48
投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构,规范公司投资者关系工作,加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资 者")之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司和投资者之间长期、稳 定的良好关系,提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力,实现公司价值最大 化和股东利益最大化,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证监会《上市公司投资者关系管 理工作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性 文件及公司章程的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处 理等工作,加强与投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,以提升上市公 司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规 及证券监管部门、上海证券交易所有关业务规则的规定。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公 ...
建龙微纳(688357) - 年报信息披露重大差错责任追究制度(2025年6月)
2025-06-18 10:01
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"公司")规 范运作水平,增强公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年 报信息披露的质量和透明度,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2025)》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等法律法规、规范性文件和 《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《信息披 露管理制度》的相关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、 义务以及其他个人原因,导致公司年报信息披露出现重大差错,对公司造成重大经 济损失或不良社会影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门、分(子)公司、分支 机构的负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度实行责任追究制度 ...
建龙微纳(688357) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则(2025年6月)
2025-06-18 10:01
董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第一条 为进一步建立健全洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"公司") 董事(非独立董事)及高级管理人员(以下简称"经理人员")的考核和薪酬管理制 度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定, 确保公司董事会薪酬与考核委员会规范运作,特制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制定公司董 事及经理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政 策与方案,对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经公司股东会选举产生的董事会董事;高级管理人 员是指董事会聘任的经理(总裁)、副经理(副总裁)、董事会秘书、财务总监及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一 ...
建龙微纳(688357) - 关于部分募投项目延期的公告
2025-06-17 11:00
| 证券代码:688357 | 证券简称:建龙微纳 | 公告编号:2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118032 | 转债简称:建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关于部分募投项目延期的公告 风险提示 1、项目延期风险 截止 2025 年 5 月 31 日,公司吸附材料产业园改扩建项目(二期)募集资金 累计投入 6,691.49 万元,募集资金累计投入比例为 13.01%,工程累计投入占预 算比例为 35.69%,项目整体投入比例较低,主要系公司基于近年全球政治经济 形势、宏观经济因素的不确定性影响,同时结合公司未来发展领域以及新产品的 市场开拓或配套研制情况进行规划和实施,基于控制资源效率、投资效益和风险 控制,提高资产流动性的原则,公司对募投项目固定资产投资更加谨慎,投资速 度有所放缓,以进一步应对外部环境的不确定性,导致募投项目无法完全按照募 集说明书的募集资金使用计划进行,从而出现募投项目延期的风险。 公司将本着 ...
建龙微纳(688357) - 第四届董事会第十一次会议决议公告
2025-06-18 09:45
| 证券代码:688357 | 证券简称:建龙微纳 公告编号:2025-033 | | --- | --- | | 转债代码:118032 | 转债简称:建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一 次会议于 2025 年 6 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 14 日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李建波先生主持, 会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议,逐项表决,形成决议如下: (一)审议通过《关于不向下修正"建龙转债"转股价格的议案》 鉴于"建龙转债"剩余存续期仍较长,近期受到宏观经济、市场调整等诸多因 素的影响,公司股价有所下跌,当前股价未能充分 ...
建龙微纳: 关于董事减持股份结果公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-13 13:02
证券代码:688357 证券简称:建龙微纳 公告编号:2025-032 转债代码:118032 转债简称:建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示: ? 董事持股的基本情况 本次减持计划实施前,公司独立董事闫文付先生直接持有公司股份 2,374 股, 占公司当前总股本的比例为 0.0024%。 ? 减持计划的实施结果情况 果的告知函》,闫文付先生于 2025 年 6 月 13 日通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价方式减持公司股份 590 股,占公司总股本的比例为 0.00059%。闫文付 先生的减持计划已实施完毕,本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 闫文付 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股东、实控人及一致行动人 | | □是 | √否 | | | 直接持股 5%以上股东 | □是 | √否 | | 股东身份 | 董事、监事和高级管理 ...