洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（杨新涛） 本人作为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《洛阳建龙微纳新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 独立董事工作制度》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履 行独立董事职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡、专业咨询的作用。现将本人在2024年度的履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 1.出席董事会、股东大会的情况 2024年度，在本人任职期间，公司共计召开董事会会议6次，股东大会2次。 具体出席会议情况如下： | 独 立 | 董 | 本年度应参 | 亲 自 | | 出 | 委 | 参加董事会情况 托 | 出 | 缺 | 席 | 是否连续两次未 | 出 东 | 席 大 | 股 会 | | ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》）"、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"） 及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法 规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》 的规定； 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，临时股东会应当在事实发生 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人闫文付，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年10 月至今在吉林大学化学学院任教授。2024年5月至今，担任公司独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：任公司第四届董事会提名委员会主任委 员、审计委员会委员、战略委员会委员。 （二）独立性情况说明 2024年度独立董事述职报告（闫文付） 本人作为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《洛阳建龙微纳新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 独立董事工作制度》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履 行独立董事职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡、专业咨询的作用。现将本人在2024年度的履职情况报告如 下： 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存储、使用、管理、监督和责任追究机制，提高募集资金使用效率，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《洛阳建 龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金使用应符合国家产业政策和相关法律法规，并应当投资于 科技创新领域，以提高股东回报、增加公司资产收益。 第四条 公司实行募集资金专户存储制 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 778,749,667.41, a decrease of 19.90% compared to CNY 972,241,588.49 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 74,756,186.40, down 51.15% from CNY 153,033,729.73 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.75, a decline of 50.98% compared to CNY 1.53 in 2023[24]. - The cash flow from operating activities improved significantly, reaching CNY 118,893,383.63 in 2024, compared to a negative cash flow of CNY -97,837,044.58 in 2023[23][26]. - The total assets as of the end of 2024 were CNY 2,948,137,566.53, a decrease of 2.67% from CNY 3,029,139,957.49 in 2023[23]. - The company reported a decrease in the weighted average return on net assets to 4.14% in 2024, down from 9.06% in 2023, a drop of 4.92 percentage points[24]. - The company achieved a net profit of 74.76 million yuan, a decrease of 51.15% compared to the same period last year[87]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares, totaling approximately 20,011,696.20 RMB (including tax) based on a total share capital of 100,058,481 shares[8]. - The total cash dividend for the year, including dividends distributed in the first three quarters of 2024, amounts to 30,017,536.10 RMB, representing 40.15% of the net profit attributable to shareholders of the listed company, which is 74,756,186.40 RMB[8]. - The cumulative cash dividend amount over the last three fiscal years is 139,496,575.90 RMB, with an average annual net profit of 141,882,545.41 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 98.32%[186]. - The company has completed the implementation of the profit distribution plan for the first three quarters of 2024, distributing 1 RMB per 10 shares (including tax) to shareholders[185]. - The cash dividend policy is in compliance with the company's articles of association and shareholder resolutions, with clear standards and procedures[182]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 3.36% of operating revenue in 2024, a decrease from 4.54% in 2023[25]. - The company achieved a total R&D investment of ¥35,347,945.44, a decrease of 15.39% compared to the previous year[76]. - The proportion of R&D investment to operating income increased by 0.24 percentage points to 4.54%[76]. - The company has established multiple research and innovation platforms to enhance its R&D capabilities[130]. - The company has received multiple national invention patent authorizations for its new product developments, including those in energy chemistry and environmental governance[82]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that ensures clear responsibilities and coordination among decision-making, supervisory, and management bodies[151]. - The board of directors held 9 meetings during the reporting period to review and approve key matters, including the annual report[152]. - The company has implemented an insider information management system to enhance transparency and protect shareholder rights[153]. - The company plans to continue improving its corporate governance structure and internal control mechanisms for sustainable development[153]. - The company has not faced any issues regarding independence or operational autonomy from its controlling shareholders[153]. Market and Operational Strategy - The company aims to transform from a material manufacturer to a technology service provider by 2025, focusing on four key areas: petrochemicals, energy chemicals, renewable energy, and renewable resources[47]. - The company is actively responding to the "Belt and Road" initiative, enhancing cooperation with countries along the route, particularly in Southeast Asia and Central Asia[46]. - The company has established four core growth areas: petrochemicals, energy chemicals, renewable energy, and renewable resources, focusing on innovation and technology-driven development[36]. - The company is committed to a dual-driven strategy of technology export and capacity collaboration to support the transition to a low-carbon economy[51]. - The company plans to continue its "three product strategies" and "internationalization strategy" through 2025, focusing on oil and petrochemicals, energy chemicals, renewable energy, and renewable resources[147]. Risk Management - The company has disclosed potential risk factors in its operations, which can be found in the "Management Discussion and Analysis" section[6]. - The company emphasizes the importance of understanding the risks associated with forward-looking statements made in the report[9]. - The company recognizes risks related to changes in high-tech enterprise tax policies, which could adversely affect future operating performance[94]. - The company is addressing potential risks related to raw material price increases and environmental regulations that could impact operational costs[92]. - The company faces risks from a complex global economic environment, impacting demand in the industrial gas sector[87]. Environmental and Social Responsibility - The company has made significant investments in environmental protection facilities, including wastewater treatment and dust removal systems[199]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including poverty alleviation and community infrastructure projects[199]. - The board of directors emphasizes the importance of ESG practices and will enhance the company's ESG disclosure efforts[200]. - The company has implemented a risk assessment strategy that aligns with its strategic goals and industry characteristics[195]. - The company has established a comprehensive internal control system that is effective and covers major aspects of business management[195].

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 177,559,657.97 | 191,727,092.70 | -7.39 | | 归属于上市公司股 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订公司部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分内部管理制度的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、 公司注册资本变更的相关情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕267 号文同意注册，公司于 2023 年 3 月 8 日向不特定对象发行了 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 70,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕57 号文同意， 公司 70,000 万元可转换公司债券已于 2023 年 4 月 7 日起在上海证券交易所挂牌 交易，债券简称"建龙转债"，债券代码"118032"。 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙 ...

关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册猎手亚男该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mk.bov.cn）"并在企 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10865 号 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司全体股东: 我们审计了洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"建龙 微纳")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10863 号的 无保留意见审计报告。 建龙微纳管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和上海证券交易所《科创 ...