Jalon(688357)

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建龙微纳(688357) - 内部审计制度(2025年6月)
2025-06-18 10:01
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第三条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则,保证其工作合法、合 理有效,完善公司内部约束机制,加强内部管理,提高经济效益。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的 财务收支、经济活动均接受本规定的内部审计的监督检查。 第二章 内部审计部门与人员 第五条 公司设置审计部(以下简称"审计部")作为公司的内部审计机构, 全面负责公司内部审计工作。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构,规范公司经营行为,提高内部审计工作质量, 防范和控制公司风险,增强信息披露的可靠性,保护投资者合法权益,依据《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、中国证监会《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和《洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结 合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员,对公司内部控制 度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 公司审计部隶属于董事会审计委员 ...
建龙微纳(688357) - 董事会战略委员会议事规则(2025年6月)
2025-06-18 10:01
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要,提高公司发展规划水平,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投 资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 及其他有关规定,公司设立董事会战略委员会,并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由四名董事组成,其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的 全体董事提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设委员会召集人一名,由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任,但 独立董事连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委 员资格,并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 ...
建龙微纳(688357) - 关于实施2024年年度权益分派调整“建龙转债”转股价格的公告
2025-06-18 09:49
证券代码:688357 证券简称:建龙微纳 公告编号:2025-037 转债代码:118032 转债简称:建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派调整"建龙转债"转股价 格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券停复牌情况:适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下:权益分派公告前一交易日 (2025 年 6 月 18 日)至权益分派股权登记日(2025 年 6 月 25 日)期间,本公司 可转债停止转股,2025 年 6 月 26 日起恢复转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌 | 停牌 | 停牌 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 起始日 | 期间 | 终止日 | | | 118032 | 建龙转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/6/25 | 2025/6/26 | 一、转股价格调整依据 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公 ...
建龙微纳(688357) - 公司重大信息内部报告制度(2025年6月)
2025-06-18 09:48
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"公司")信息披 露工作,保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务,协调投资者关 系,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以 及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其《洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司信息披露管理制度》(以下简称《信息披露管理制 度》)的规定,结合公司实际,制订本制度。 第二条 重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种交易价格产生较大影响的 情形或事件时,按照本制度规定负有报告其职权范 围内所知悉的重大事项义务的报告义务人应及时将相关信息向董事长、总裁和董事 会秘书报告。 重大信息内部报告制度 第三条 本制度所称报告义务人是指公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、 公司全体董事、高级管理人员、各部门及子公司的负责人及其他因工作关系了解到 公司重大事件的知情人。 第二章 一般规定 第四条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。 ...
建龙微纳(688357) - 2024年年度权益分派实施公告
2025-06-18 09:45
| 证券代码:688357 | 证券简称:建龙微纳 | 公告编号:2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118032 | 转债简称:建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: | 股权登记日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/25 | 2025/6/26 | 2025/6/26 | 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案: 1. 发放年度:2024年年度 2. 分派对象: 金红利0.2元(含税),共计派发现金红利20,011,696.20元。 三、 相关日期 | | ...
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
Shang Hai Zheng Quan Bao· 2025-06-17 21:09
Group 1 - The company held its 11th meeting of the 4th Board of Directors on June 17, 2025, with all 8 directors present, confirming the legality and validity of the meeting [2][4] - The Board decided not to adjust the conversion price of the "Jianlong Convertible Bonds" downwards, despite the stock price triggering the adjustment clause, citing confidence in the company's future development [3][39] - The decision was made with a unanimous vote of 8 in favor, with no opposition or abstentions [4] Group 2 - The company has decided to postpone the completion date of the "Adsorbent Material Industrial Park Expansion Project (Phase II)" from June 2025 to December 2026, without changing the project’s implementation subject, investment purpose, or scale [5][44] - The postponement is due to various macroeconomic uncertainties and the need for cautious investment strategies, ensuring that the project aligns with the company's long-term development plans [43][56] - The company has invested 66.91 million yuan in the project as of May 31, 2025, which is 13.01% of the total planned investment [44][45] Group 3 - The company has revised several internal management systems to comply with the latest legal and regulatory requirements, including rules for the audit committee, nomination committee, and remuneration committee [7][9][10] - The revisions were approved unanimously by the Board, with all votes in favor [11][12][13] - The company has also updated its internal control and risk assessment systems to enhance governance and compliance [24][25][26] Group 4 - The "Jianlong Convertible Bonds" were issued on March 8, 2023, with a total amount of 700 million yuan, and the current conversion price is 71.91 yuan per share [32][33] - The bond's conversion price has been adjusted multiple times due to various corporate actions, with the latest adjustment occurring on December 20, 2024 [34][35] - The company has triggered the downward adjustment clause for the conversion price but has chosen not to exercise this option at this time [39][40] Group 5 - The company emphasizes the strategic importance of the "Adsorbent Material Industrial Park Expansion Project (Phase II)" in supporting sustainable development and aligning with national policies [48][49] - The project aims to enhance the company's capabilities in high-performance materials, particularly in emerging fields such as sustainable aviation fuel and resource recycling [50][51] - The company has established a solid market foundation and technical reserves to support the project's successful implementation [52][53][54]
建龙微纳(688357) - 关于部分募投项目延期的公告
2025-06-18 09:46
| 证券代码:688357 | 证券简称:建龙微纳 公告编号:2025-035 | | --- | --- | | 转债代码:118032 | 转债简称:建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 风险提示 1、项目延期风险 截止 2025 年 5 月 31 日,公司吸附材料产业园改扩建项目(二期)募集资金 累计投入 6,691.49 万元,募集资金累计投入比例为 13.01%,工程累计投入占预 算比例为 35.69%,项目整体投入比例较低,主要系公司基于近年全球政治经济 形势、宏观经济因素的不确定性影响,同时结合公司未来发展领域以及新产品的 市场开拓或配套研制情况进行规划和实施,基于控制资源效率、投资效益和风险 控制,提高资产流动性的原则,公司对募投项目固定资产投资更加谨慎,投资速 度有所放缓,以进一步应对外部环境的不确定性,导致募投项目无法完全按照募 集说明书的募集资金使用计划进行,从而出现募投项目延期的风险。 公司将本着为全体投资者利益负责 ...
建龙微纳: 第四届董事会第十一次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-17 11:25
Group 1 - The board of directors of Luoyang Jianlong Micro-Nano New Materials Co., Ltd. held its 11th meeting of the 4th session on June 17, 2025, with all 8 directors present, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [1] - The board decided not to lower the conversion price of "Jianlong Convertible Bonds" due to the long remaining term and recent market adjustments, affirming confidence in the company's future development [1][2] - The board approved a postponement of the "Adsorption Material Industrial Park Expansion Project (Phase II)" completion date from June 2025 to December 2026, without altering the project's implementation or funding [2] Group 2 - The board reviewed and approved amendments to certain internal management systems to align with the latest legal requirements, particularly following the cancellation of the supervisory board structure [2][3] - All resolutions passed unanimously with 8 votes in favor and no opposition or abstentions [2][3][4]
建龙微纳: 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度(2025年6月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-17 11:25
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用洛阳建龙微纳 新材料股份有限公司(以下简称"公司")资金的长效机制,杜绝控股股东、实际 控制人及其他关联方资金占用行为的发生,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)等法律、法规及规范性 文件以及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有 关规定,并结合本公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司和下属公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的经营性 资金往来,包括正常的关联交易产生的资金往来,应当严格按照《股票上市规则》、 《公司章程》和公司有关关联交易决策管理制度进行决策和实施。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式: (一)经营性资金占用:指控股股东、实际控制人及 ...
建龙微纳: 独立董事专门会议工作制度(2025年6月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-17 11:25
Core Points - The article outlines the establishment of a specialized meeting system for independent directors at Luoyang Jianlong Micro-Nano New Materials Co., Ltd to enhance corporate governance and protect the interests of minority shareholders [1][2] Group 1: Independent Director Meeting System - The independent director specialized meeting is defined as a meeting attended solely by independent directors to fulfill their responsibilities [2] - Independent directors are obligated to act in good faith and diligence towards the company and all shareholders, ensuring they make independent and objective judgments [3] - The company is required to hold independent director meetings regularly or as needed, with prior notification to all independent directors [4] Group 2: Meeting Procedures and Responsibilities - Independent directors must personally attend meetings or review materials in advance if unable to attend, delegating their vote to another independent director if necessary [5] - A convenor is elected from among the independent directors to organize and lead the meetings, with provisions for alternative convenors if needed [6] - Certain matters, such as related party transactions and changes to commitments, must be discussed and approved by a majority of independent directors before being submitted to the board [8] Group 3: Special Powers and Record Keeping - Independent directors have special powers, including hiring external consultants for audits and proposing meetings to the board or shareholders [9] - The company must disclose the exercise of these powers and provide necessary support for independent directors to fulfill their duties [10] - Meeting records must be maintained, detailing the opinions of independent directors, which should be clear and justified, especially for significant matters [11][12]