Core Viewpoint - The company has established a long-term mechanism to prevent the controlling shareholders, actual controllers, and other related parties from occupying its funds, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Group 1: Mechanism for Preventing Fund Occupation - The company aims to prevent both operational and non-operational fund occupation by controlling shareholders and related parties through strict adherence to regulations and internal decision-making processes [1][2]. - Operational fund occupation includes funds occupied through normal business transactions such as procurement and sales [1]. - Non-operational fund occupation refers to various forms of financial support provided to controlling shareholders and related parties without genuine transactions, including salary advances and debt repayments [2]. Group 2: Responsibilities and Oversight - The board of directors and senior management are responsible for maintaining the safety of the company's funds and must act diligently to prevent fund occupation [13][14]. - The chairman of the board is designated as the primary responsible person for preventing fund occupation and may establish a working group for oversight [5][9]. - The company’s financial and audit departments are tasked with regular checks on fund transactions with controlling shareholders and related parties to prevent non-operational fund occupation [4][6]. Group 3: Reporting and Accountability - The company is required to compile and disclose summaries of fund occupation and related transactions regularly to avoid the "period occupation, end-of-period repayment" phenomenon [12]. - In cases of fund occupation, the company must develop a recovery plan and report to regulatory authorities promptly [10][12]. - The board of directors must take effective measures to stop any infringement by controlling shareholders and seek compensation for losses incurred [6][11]. Group 4: Legal and Disciplinary Actions - Directors and senior management who assist or condone fund occupation will face disciplinary actions, and serious cases may lead to proposals for removal from the board [26][28]. - The company will pursue legal responsibility against individuals causing losses to investors due to violations of fund occupation regulations [12].

Core Points - The article outlines the establishment of a specialized meeting system for independent directors at Luoyang Jianlong Micro-Nano New Materials Co., Ltd to enhance corporate governance and protect the interests of minority shareholders [1][2] Group 1: Independent Director Meeting System - The independent director specialized meeting is defined as a meeting attended solely by independent directors to fulfill their responsibilities [2] - Independent directors are obligated to act in good faith and diligence towards the company and all shareholders, ensuring they make independent and objective judgments [3] - The company is required to hold independent director meetings regularly or as needed, with prior notification to all independent directors [4] Group 2: Meeting Procedures and Responsibilities - Independent directors must personally attend meetings or review materials in advance if unable to attend, delegating their vote to another independent director if necessary [5] - A convenor is elected from among the independent directors to organize and lead the meetings, with provisions for alternative convenors if needed [6] - Certain matters, such as related party transactions and changes to commitments, must be discussed and approved by a majority of independent directors before being submitted to the board [8] Group 3: Special Powers and Record Keeping - Independent directors have special powers, including hiring external consultants for audits and proposing meetings to the board or shareholders [9] - The company must disclose the exercise of these powers and provide necessary support for independent directors to fulfill their duties [10] - Meeting records must be maintained, detailing the opinions of independent directors, which should be clear and justified, especially for significant matters [11][12]

董事会审计委员会议事规则 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士（会计专业人士是指 具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会 会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会任免。 第六条 审计委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 但独立董事连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并根据上述第三至第五条规定由董事会予以补选。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为审计委员会委 员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则的规定履行 职务。 第一章 总则 第一条 为强化洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学 化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《洛阳建龙微 纳新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定总裁工作细 则。 第二条 公司设总裁一名，总裁是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总 裁对董事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 公司根据生产经营的需要可设副总裁若干名，董事会秘书一名，财务总监一名，协 助总裁工作。 公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监和董事会确定为高级管理人员的其他人 员为公司高级管理人员。董事会秘书的工作职责和工作机制由董事会秘书的工作细则另 行制定。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总裁及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （四） 担任因违法被吊销营业执照的公司、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关 系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以 及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其《洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制 度》）的规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种交易价格产生较大影响的 情形或事件时，按照本制度规定负有报告其职权范 围内所知悉的重大事项义务的报告义务人应及时将相关信息向董事长、总裁和董事 会秘书报告。 第三条 本制度所称报告义务人是指公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、 公司全体董事、高级管理人员、各部门及子公司的负责人及其他因工作关系了解到 公司重大事件的知情人。 第三章 重大信息的范围 第八条 报告义务人在职权范围内获悉重大 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资 者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳 定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司投资者关系管 理工作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性 文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处 理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升上市公 司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规 及证券监管部门、上海证券交易所有关业务规则的规定 ...

广发证券股份有限公司 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 二、募集资金投资项目及募集资金实际使用情况 截至 2025 年 5 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下： | 募集资金计 | 募集资金累 | | 工程累计投 | | --- | --- | --- | --- | | 序 募集资金累 | | | | | 募投项目名称 划投资总额 计投入总额 | | | 入占预算比 | | 号 计投入比例 | | | | | （万元） （万元） | | 例 | | | 吸附材料产业园改 | | | | | 扩建项目（二期） | | | | | 泰国子公司建设项 | | | | | 目（二期） | | | | | 合计 69,005.30 20,602.20 / | | / | | | 注 1：募投项目"泰国子公司建设项目（二期）"已结项； | | | | | 2：由于募集资金支付进度存在延后，故募集资金累计投入比例小于工程累计投入占预算 注 | | | | | 比例。 | | | | | 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因 | | | | | （一）本次部分募投项目延期情况 ...

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-035 近年来，公司募集资金投资项目吸附材料产业园改扩建项目（一期）、泰国 子公司建设项目（二期）、吸附材料产业园改扩建项目（二期）部分生产线陆续 建成，产能持续增加。考虑产线达到设计产能需要经过较长的产能爬坡期，虽然 公司也对相关项目产能建设及投产后的市场需求进行了审慎客观的分析，但国内 外经济环境复杂多变，若（1）未来分子筛行业市场增速低于预期；（2）市场竞 争加剧，公司核心产品需求增长不及预期；（3）公司新产品市场开拓不力；（4） 分子筛产品下游主要应用行业发生重大不利变化； （5）同行业公司跟进扩产导致 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ? 风险提示 截止 2025 年 5 月 31 日，公司吸附材料产业园改扩建项目（二期）募集资金 累计投入 6,691.49 万元，募集资金累计投入比例为 13.01%，工程累计投入占预 算比例为 35.69%，项目整体投入比例较 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于不向下修正"建龙转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 6 月 17 日，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股价已触发"建龙转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第十一次会议审议，决定本次不向下修正"建龙转债" 转股价格，同时在未来三个月内（即自本次触发修正条件的次一交易日 2025 年 6 月 18 日至 2025 年 9 月 17 日），如再次触发"建龙转债"转股价格向下修正条件， 亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳建龙微纳新材料股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]267 号），公司于 2023 年 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关于部分募投项目延期的公告 风险提示 1、项目延期风险 截止 2025 年 5 月 31 日，公司吸附材料产业园改扩建项目（二期）募集资金 累计投入 6,691.49 万元，募集资金累计投入比例为 13.01%，工程累计投入占预 算比例为 35.69%，项目整体投入比例较低，主要系公司基于近年全球政治经济 形势、宏观经济因素的不确定性影响，同时结合公司未来发展领域以及新产品的 市场开拓或配套研制情况进行规划和实施，基于控制资源效率、投资效益和风险 控制，提高资产流动性的原则，公司对募投项目固定资产投资更加谨慎，投资速 度有所放缓，以进一步应对外部环境的不确定性，导致募投项目无法完全按照募 集说明书的募集资金使用计划进行，从而出现募投项目延期的风险。 公司将本着 ...