重要内容提示： | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"或"立信所"）为公司 2025 年度审计机构，并提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创 建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事 ...

经核查：独立董事黄平、闫文付、杨新涛、罗运柏、王瞻、李光宇的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，上述独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等规定的对独立董事独立性 的相关要求。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等相关要求，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就报告期内担任公司独立董事的黄平、闫文付、杨新涛、罗运柏、 王瞻、李光宇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为深入践行"以投资 者为本"理念，进一步提高公司利润分配的计划性和透明度，建立持续、稳定、 科学的股东回报机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，维护投资者的 合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，特制定《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司股东分红回报规划应当着眼于公司的可持续发展，综合考虑公司所处发 展阶段、行业特点、自身经营模式、未来盈利规模、股东要求和意愿、社会资金 成本、外部融资环境以及是否有重大资金支出安排等因素，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划和机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》的规定，以公司可持续发 展和维护股东权 ...

| 关于本报告 | 03 | 技术创新 | 29 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | 技术创新的内生动力 | 30 | | 关于建龙微纳 | 05 | 人才培养机制 | 31 | | 公司介绍及企业文化 | 05 | 知识产权管理 | 32 | | 主营产品 | 06 | | | | 年度荣誉 | 07 | 环境责任 | 33 | | 关键绩效指标 | 08 | 绿色可持续运营 | 34 | | | | 环境保护措施 | 35 | | 公司治理及可持续管理 | 09 | 循环经济模式探索 | 35 | | 治理架构 | 11 | 防治污染设施的建设和运行情况 | 36 | | 重要议题识别 | 12 | | | | 内控管理 | 14 | 社会责任 | 37 | | 廉洁管理 | 15 | 员工权益保护 | 38 | | 信息安全与保密管理 | 16 | 员工福利 增强获得感 | 40 | | 供应链管理 | 17 | 民主沟通 | 40 | | 质量管理体系 | 18 | 关注员工成长 | 41 | | 客户权益保护 | 19 | 守护员工安全 | 43 | ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对立信所在 2024 年度的审计工作情 况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，立信所就事务所和相关审计人员的独立性、审计 工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年 度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。立 信所审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的独立性和专业胜任能力。 按照《审计业务约定书》，结合公司 2024 年年报工作安排，立信所对公司 2024 年度财务报告及内部控制有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使 用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，立 ...

公司代码：688357 公司简称：建龙微纳 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 2024年度内部控制评价报告 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发 ...

一、适用范围 （一）适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，综合考虑公司所处的行业、经营规模、 业绩等实际情况，参考行业薪酬水平和相关人员的履职表现等，制定了公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | （二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 二、薪酬标准 2、监事的薪酬 公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度领取薪酬，不再另行领取津贴。 3、高级管理人员的薪酬 公司高级管理人员根据其 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 1. 向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会《证监许可[2022]347 号》文核准，同意公司以简易程序向 6 名特定对象发行 1,235,039 股股票。本次发行完成后，发行对象所认购的股份自 发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公 积金转增股本等原因增加的公司股份 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财 政部、国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2024 年度审计工作中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为立信在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无。涉及从业人员 131 名。 二、会计师事务所履职情况评估 （一）人力及其他资源配备 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 ...

建龙微纳2025年度 "提质增效重回报"行动方案 2025年4月29日 证券代码：688357 | | | | 01 | 聚焦主业 | 03 | | --- | --- | --- | | | 做大做强分子筛新材料业务 | | | 02 | 聚焦新质生产力 | 04 | | | 加大研发创新 | | | 03 | 优化运营管理 | 05 | | | 提升经营质量与效率 | | | 04 | 践行"以投资者为本"理念 | 07 | | | 增强投资者获得感 | | | 05 | 健全公司治理 | 08 | | | 筑牢高质量发展根基 | | | 06 | 其他事宜 | 09 | 2 聚焦主业 做大做强分子筛新材料业务 01 建龙微纳致力于工业气体分离、医用氧 气、能源化工、石油化工、可再生资源、 可再生能源等领域的相关分子筛吸附剂 和催化剂的研发、生产、销售及技术服 务，是一家具有自主研发能力及持续创 新能力的新材料供应商和方案解决服务 商。主要产品为应用于气体分离、生命 健康、吸附干燥、环境治理、石油化工 与能源化工等领域的分子筛吸附剂和分 子筛催化剂等。公司产品的性能指标均 具有与国际大型分子筛企业竞争的能 ...