洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学 化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《洛阳建龙微 纳新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定总裁工作细 则。 第二条 公司设总裁一名，总裁是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总 裁对董事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 公司根据生产经营的需要可设副总裁若干名，董事会秘书一名，财务总监一名，协 助总裁工作。 公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监和董事会确定为高级管理人员的其他人 员为公司高级管理人员。董事会秘书的工作职责和工作机制由董事会秘书的工作细则另 行制定。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总裁及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合管理能 力； （二） ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会和经营管理机构的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召 集人由董事会任免。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，但 独立董事连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事任期届满未 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关法律、法规 的规定和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《洛阳建龙微纳新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会 的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司内部审计部门为 审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准备工作，内部审计部门 对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士（会计专业人士是指 具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资 者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳 定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司投资者关系管 理工作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性 文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处 理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升上市公 司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规 及证券监管部门、上海证券交易所有关业务规则的规定。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2025 年 6 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 14 日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李建波先生主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于不向下修正"建龙转债"转股价格的议案》 鉴于"建龙转债"剩余存续期仍较长，近期受到宏观经济、市场调整等诸多因 素的影响，公司股价有所下跌，当前股价未能充分 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/25 | 2025/6/26 | 2025/6/26 | 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 金红利0.2元（含税），共计派发现金红利20,011,696.20元。 三、 相关日期 | | ...

Group 1 - The company held its 11th meeting of the 4th Board of Directors on June 17, 2025, with all 8 directors present, confirming the legality and validity of the meeting [2][4] - The Board decided not to adjust the conversion price of the "Jianlong Convertible Bonds" downwards, despite the stock price triggering the adjustment clause, citing confidence in the company's future development [3][39] - The decision was made with a unanimous vote of 8 in favor, with no opposition or abstentions [4] Group 2 - The company has decided to postpone the completion date of the "Adsorbent Material Industrial Park Expansion Project (Phase II)" from June 2025 to December 2026, without changing the project’s implementation subject, investment purpose, or scale [5][44] - The postponement is due to various macroeconomic uncertainties and the need for cautious investment strategies, ensuring that the project aligns with the company's long-term development plans [43][56] - The company has invested 66.91 million yuan in the project as of May 31, 2025, which is 13.01% of the total planned investment [44][45] Group 3 - The company has revised several internal management systems to comply with the latest legal and regulatory requirements, including rules for the audit committee, nomination committee, and remuneration committee [7][9][10] - The revisions were approved unanimously by the Board, with all votes in favor [11][12][13] - The company has also updated its internal control and risk assessment systems to enhance governance and compliance [24][25][26] Group 4 - The "Jianlong Convertible Bonds" were issued on March 8, 2023, with a total amount of 700 million yuan, and the current conversion price is 71.91 yuan per share [32][33] - The bond's conversion price has been adjusted multiple times due to various corporate actions, with the latest adjustment occurring on December 20, 2024 [34][35] - The company has triggered the downward adjustment clause for the conversion price but has chosen not to exercise this option at this time [39][40] Group 5 - The company emphasizes the strategic importance of the "Adsorbent Material Industrial Park Expansion Project (Phase II)" in supporting sustainable development and aligning with national policies [48][49] - The project aims to enhance the company's capabilities in high-performance materials, particularly in emerging fields such as sustainable aviation fuel and resource recycling [50][51] - The company has established a solid market foundation and technical reserves to support the project's successful implementation [52][53][54]

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 风险提示 1、项目延期风险 截止 2025 年 5 月 31 日，公司吸附材料产业园改扩建项目（二期）募集资金 累计投入 6,691.49 万元，募集资金累计投入比例为 13.01%，工程累计投入占预 算比例为 35.69%，项目整体投入比例较低，主要系公司基于近年全球政治经济 形势、宏观经济因素的不确定性影响，同时结合公司未来发展领域以及新产品的 市场开拓或配套研制情况进行规划和实施，基于控制资源效率、投资效益和风险 控制，提高资产流动性的原则，公司对募投项目固定资产投资更加谨慎，投资速 度有所放缓，以进一步应对外部环境的不确定性，导致募投项目无法完全按照募 集说明书的募集资金使用计划进行，从而出现募投项目延期的风险。 公司将本着为全体投资者利益负责 ...

Group 1 - The board of directors of Luoyang Jianlong Micro-Nano New Materials Co., Ltd. held its 11th meeting of the 4th session on June 17, 2025, with all 8 directors present, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [1] - The board decided not to lower the conversion price of "Jianlong Convertible Bonds" due to the long remaining term and recent market adjustments, affirming confidence in the company's future development [1][2] - The board approved a postponement of the "Adsorption Material Industrial Park Expansion Project (Phase II)" completion date from June 2025 to December 2026, without altering the project's implementation or funding [2] Group 2 - The board reviewed and approved amendments to certain internal management systems to align with the latest legal requirements, particularly following the cancellation of the supervisory board structure [2][3] - All resolutions passed unanimously with 8 votes in favor and no opposition or abstentions [2][3][4]