无锡祥生医疗科技股份有限公司独立葡萄 关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见 4、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励约 束机制,增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利 于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。 综上,同意公司本激励计划的预留授予日为 2023 年 10 月 16 日，同意以 17 元/股的授予价格向 9 名激励对象授予 184,500 股限制性股票。 (以下无正文,为签署页) (本页无正文, 为《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三 次会议相关议案的独立意见》之签署页) 宋安成: 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》"）以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,现 就无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议审议 的相关议案发表独立董事意见如下： 一. 关于向激励对象授予 2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案 就公司 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未 超过公司总股本的 20%； （截止授予日） 无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会 一、 限制性股票激励计划的分配情况表 2023 年 10 月 17 日 2、本激励计划预留授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 | 激励对象职务 | 激励对象 人数 | 获授的限制性股票 数量(股) | 占授予限制性股票 总数的比例 | 占公司目前 总股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | / | / | / | / | / | | 二、其他激励对象 | | | | | | 中层管理人员、技术骨干、业 务骨干（9 | | 184,500 | 20% | 0.16% | | 人） ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-042 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议于 2023 年 10 月 16 日以现场表决的方式召开，公司于 2023 年 10 月 10 日以通 讯及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所 议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 因此，监事会同意公司本激励计划的预留授予日为 2023 年 10 月 16 日，并 同意以 17 元/股的授予价格，向 9 名激励对象授予 184,500 股限制性股票。 具体内容参见 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-040 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日 分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，董 事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"或"本激励计划"）规定的预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 10 月 16 日为预留授予日，向 9 名激励对象授予 184,500 股限制性股票，授予价格为 17 元/股，现对有关事项说明如下： 4、2022 年 10 月 18 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-041 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无 锡祥生医疗科技股份有限公司关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-040）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日 以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第三次会议。本次会议的通知于 2023 年 10 月 10 日通过通讯及邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于股份回购实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 5 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事发表了明确同意 的独立意见。2023 年 9 月 12 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民 币普通股股票，本次回购股份拟全部用于员工持股及/或股权激励，回购资金总额 不低于人民币 1000 万元（含），不超过人民币 2000 万元（含），回购价格拟不 超过 62.05 元/股（含），回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-038 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 28 日，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 121,100 股， 占公司总股本 112,124,537 股的比例为 0.1080%，回购成交的最高价为 42.58 元/ 股，最低价为 41.48 元/股，支付的资金总额为人民币 5,097,050.71 元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 网站（www.sse.com.cn）上披露的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-037）。 二、首次实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-037 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 5、回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划 公司股东无锡祥鼎投资企业（有限合伙）在 2023 年 6 月 13 日至 2024 年 1 月 2 日期间存在减持公司股份的计划，公司股东上海御德科技有限公司在 2023 年 7 月 3 日至 2024 年 1 月 2 日存在减持公司股份的计划。详见公司于 2023 年 6 月 8 日披露的《无锡祥生医疗科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告 编号：2023-016）。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥生医疗"或"公司"）本 次拟回购股份主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：用于员工持股计划及/或股权激励。若公司未能在股 份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已 回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整， ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-036 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 83,070,132 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 83,070,132 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.0873 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.0873 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 ...

上海市通力律师事务所 关于无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 无锡祥生医疗科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所孙文律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表 ...