无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月27日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023年第三季度报告》，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于2023年11月16日（星期四）13:00-14:00举行2023年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年第三季度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-049 董事长、总经理莫若理女士，董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人周 峰先生，投资者关系总监凌云先生，独立董事李寿喜先生（如有 ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue was CNY 105,410,236.43, a decrease of 16.22% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 29,467,368.71, down 40.90% year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.26, reflecting a decline of 42.22% year-on-year[6] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥141,432,208.56, compared to ¥125,599,972.62 in the same quarter of 2022, indicating an increase of approximately 12.6%[21] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was ¥141,602,414.23, compared to ¥125,448,478.06 in the same quarter of 2022, reflecting an increase of about 12.9%[21] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the quarter was CNY 11,960,839.91, a decrease of 27.14% compared to the previous year[6] - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 47,503,874.22, an increase of 65.2% compared to CNY 28,769,350.89 in the same period of 2022[22] - Cash inflow from sales of goods and services for the first nine months of 2023 was CNY 311,541,393.39, a decrease of 6.5% from CNY 333,353,491.17 in the same period of 2022[22] - Cash outflow for purchasing goods and services was CNY 154,954,131.42, down from CNY 179,784,478.78 in the previous year, reflecting a reduction of 13.8%[22] - The company reported a net cash outflow from financing activities of CNY 83,931,675.80 in 2023, compared to a net outflow of CNY 38,445,962.03 in 2022, indicating a worsening of 118.5%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the quarter were CNY 1,495,958,152.96, a decrease of 1.19% from the end of the previous year[6] - The company's total liabilities decreased to ¥120,599,793.97 in Q3 2023 from ¥200,418,411.27 in Q3 2022, a reduction of about 39.8%[20] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,375,358,358.99 in Q3 2023, up from ¥1,313,508,192.90 in Q3 2022, representing a growth of approximately 4.7%[20] - Current liabilities decreased to ¥111,088,353.15 from ¥188,470,568.81 year-over-year[16] - The company's fixed assets are valued at ¥74,301,804.23, a decrease from ¥79,168,596.53[16] Research and Development - R&D expenses totaled CNY 21,274,268.90, a decrease of 9.92% compared to the same quarter last year[6] - R&D investment as a percentage of revenue increased to 20.18%, up 1.41 percentage points from the previous year[6] - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were ¥58,937,647.88, slightly down from ¥62,010,190.82 in the same quarter of 2022, a decrease of about 5.5%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 5,556[11] - The top shareholder, Wuxi Xiangsheng Investment Co., Ltd., holds 45,360,000 shares, accounting for 40.46% of the total shares[11] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, indicating concentrated ownership[12] - The company has no preferred shareholders as of the reporting date[11] Market and Operational Challenges - The company experienced foreign exchange losses due to fluctuations in the USD exchange rate impacting net profit[10] - The decline in net profit was also attributed to delays in fulfilling certain orders due to material shortages[10] - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in this report[13] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 2.16%, a decrease of 1.65 percentage points year-on-year[6] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amount to ¥624,311,194.22, an increase from ¥446,198,990.53 at the end of 2022[15] - Accounts receivable increased to ¥180,640,765.90 from ¥93,521,760.48 year-over-year[15] - Deferred income tax liabilities rose to ¥242,873.61 in Q3 2023 from ¥152,538.68 in Q3 2022, an increase of approximately 59.3%[20] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was CNY 11,602,462.84, down from CNY 27,799,977.12 in the previous year, a decrease of 58.3%[23]

无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见 宋安成: 综上,独立董事一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。 (以下无正文,为签署页) (本页无正文, 为《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四 次会议相关议案的独立意见》之签署页) 李寿喜: 2023 年 10 月 26 日 (本页无正文，为《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四 次会议相关议案的独立意见》之签署页) 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》"）以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")《无锡祥牛医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,现 就无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议审议 的相关议案发表独立董事意见如下: 一. 关于部分募投项目延期的议案 我们对公司《关于部分募投项目延期的议案》进行了审议,发表如下独立意见: 本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改 变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项 ...

国金证券股份有限公司 单位：万元 | 序号 | 承诺投资项目 | 募集资金承诺投 资总额 | 已累计投入募集资金 金额 | 截至期末投入 进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 超声医学影像设备产 业化项目 | 26,329.09 | 21,528.07 | 81.77 | | 2 | 研发创新及营销运营 基地建设项目 | 39,014.68 | 23,374.39 | 59.91 | | 3 | 创新与发展储备资金 | 26,605.67 | 12,649.39 | 47.54 | | | 合计 | 91,949.44 | 57,551.85 | 62.59 | 注：总数与各分项数值之和尾数存在差异的情形均为四舍五入原因所导致。 关于无锡祥生医疗科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或者"保荐机构"）作为无锡祥 生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"祥生医疗"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-046 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第四次会议。本次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日通过通讯及邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无 锡祥生医疗科技股份有限公司祥生医疗关于部分募投项目延期的公告》（公告编 号：2023-044）。 (一) 审议 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求, 认真履行职 责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护公司整 体利益, 保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。公司独立董事中至 少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事, 其中独立董事应当过半数, 并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置战略、薪酬与考核、提名等专门委员 会的。独立董事应当在提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数, 并担任召集人。 第二章 独立董事的独立性要求 第五条 独立董事必须具有独立性。 1 独立董事应当独立履行职责, 不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事, 并应当确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 前款所述的"重大业务往来"是指根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则》或者公司章程规定需提交股东大会审议的事项, 或者上海证券 交易 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-045 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于修订公司章程、制定及修订部分 公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三）上述修订内容尚需提交股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会 授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<独立董事 专门会议工作制度>的议案》《关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议 案》，其中《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<独立 董事工作制度>的议案》尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议。具体情况如 下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《上市公司独立董 事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 监事会 | 40 | | 第 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-048 无锡祥生医疗科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-047 （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议于 2023 年 10 月 26 日以现场表决的方式召开，公司于 2023 年 10 月 20 日以通 讯及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所 议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定，能 ...