证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-041 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无 锡祥生医疗科技股份有限公司关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-040）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日 以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第三次会议。本次会议的通知于 2023 年 10 月 10 日通过通讯及邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于股份回购实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 5 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事发表了明确同意 的独立意见。2023 年 9 月 12 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民 币普通股股票，本次回购股份拟全部用于员工持股及/或股权激励，回购资金总额 不低于人民币 1000 万元（含），不超过人民币 2000 万元（含），回购价格拟不 超过 62.05 元/股（含），回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-038 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 28 日，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 121,100 股， 占公司总股本 112,124,537 股的比例为 0.1080%，回购成交的最高价为 42.58 元/ 股，最低价为 41.48 元/股，支付的资金总额为人民币 5,097,050.71 元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 网站（www.sse.com.cn）上披露的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-037）。 二、首次实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-037 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 5、回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划 公司股东无锡祥鼎投资企业（有限合伙）在 2023 年 6 月 13 日至 2024 年 1 月 2 日期间存在减持公司股份的计划，公司股东上海御德科技有限公司在 2023 年 7 月 3 日至 2024 年 1 月 2 日存在减持公司股份的计划。详见公司于 2023 年 6 月 8 日披露的《无锡祥生医疗科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告 编号：2023-016）。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥生医疗"或"公司"）本 次拟回购股份主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：用于员工持股计划及/或股权激励。若公司未能在股 份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已 回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整， ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-036 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 83,070,132 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 83,070,132 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.0873 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.0873 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 ...

上海市通力律师事务所 关于无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 无锡祥生医疗科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所孙文律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司股东大会的股权登记日（即 2023 年 9 月 5 日）登记在册的前十 大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-035 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司 于 2023 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡祥 生医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告 编号：2023-027）、《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于召开 2023 年第二 ...

关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-034 无锡祥生医疗科技股份有限公司 | 8 | 曾伟东 | 926,446 | 0.83 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 上海银行股份有限公司－泰康医疗健康股票型发起 | 679,149 | 0.61 | | | 式证券投资基金 | | | | 10 | 江阴米利都私募基金管理合伙企业（有限合伙）－米 | 615,496 | 0.55 | | | 利都风禾至善私募证券投资基金 | | | 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例（%） | | 1 | 无锡祥生投资有限公司 | 45,360,000 | 40.46 | | 莫若理 2 | | 26,460,000 | 23.60 | ...

2023 年半年度报告 新公司代码：688358 公司简称：祥生医疗 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 190 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中对公司在经营过程中可能面临的风险因素进行了详细阐述，敬请查阅本报 告第三节"管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人莫若理、主管会计工作负责人周峰及会计机构负责人（会计主管人员）范晔声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √ ...

2022 年年度报告 公司代码：688358 公司简称：祥生医疗 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 216 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中对公司在经营过程中可能面临的风险因素进行了详细阐述，敬请查阅本报 告第三节"管理层讨论与分析"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人莫善珏、主管会计工作负责人周峰及会计机构负责人（会计主管人员）范晔声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本 为112,124,537股，以此计算拟派发 ...