2023 年度独立董事述职报告 广州三孚新材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三孚新科"） 的独立董事，2023 年度，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《广州三孚新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广州三孚新材料科技股份有限公司独 立董事工作细则》的规定和要求，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会 议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行职责。 现将本人 2023 年度独立董事履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 雷巧萍，女，中国国籍，1968 年 8 月出生，无境外永久居留权，研究生毕业 于中山大学会计专业。高级审计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师。1990 年 7 月至 1992 年 2 月，任东风汽车公司车身分厂助理经济师 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三孚新科"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议， 审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制 性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划的决策程序及相关信息披露 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的公告 （一）2021 年 9 月 13 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议 通过了《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）（第二次修订稿）>及其摘要的议案》《关于<广州三孚新材料科技股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关 于拟向丁先峰先生授予限制性股票的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对 2021 年限制性股票激励 计划的相关事项发表了明确同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-010 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及《广州三孚新材料科技股份 有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）的相关规 定，结合公司实际情况，公司董事会就 2023 年度募集资金存放与使用情况专项 报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州三孚新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1228 号）和《广州三孚 新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（ ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-011 截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》以及 《广州三孚新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金 管理制度》"）等的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会就截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况作如下专项报告： 一、前次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州三孚新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1228 号）和《广州三孚 新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下 简称"《招股说明书》"），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A）股 2,304.6377 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为 11.03 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广州三孚新材料科技股份有限公司拟转让股权 涉及广州智朗新材料有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2024】第 VIMQZ0192 号 (共1册,第1册) 地资产评估咨询(广东)有限公司 中联国际房地产士 ISAL CO., LTD. 月三十二日 中联国际评字【2024】第 VIMQZ0192 号 资产评估报告书 目录 | 资产评估报告声明 | | --- | | 摘要 … | | 一、 络言 | | 二、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报 | | 告使用人概况… | | । । 评估目的 | | 四、 评估对象和评估范围 . | | 价值类型及其定义 五、 | | 六、 评估基准日 . | | 评估依据 . 七、 | | 评估方法 八、 | | 九、 评估程序实施过程和情况 . | | 十、 评估假设 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 | | 十一、 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为盘活公司存量资产，提高资产质量和运营效率，优化公司股权架构，降 低经营及管理成本，公司决定向三孚控股转让公司全资子公司广州智朗 100%的 股权，本次交易的转让价款为人民币 2,580.00 万元，全部以现金方式支付。本 次交易完成后，广州智朗将不再纳入公司合并报表范围。 三孚控股的控股股东、执行董事、经理为公司实际控制人、非独立董事瞿 1 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）决定向 广东三孚控股有限公司（以下简称"三孚控股"）转让公司全资子公司广州 智朗新材料有限公司（以下简称"广州智朗"）100%的股权（以下简称"本 次交易"），本次交易的转让价款为人民币 2,580.00 万元，全部以现金方式 支付。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次关联交易已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议 审议通 ...

民生证券股份有限公司 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 转让全资子公司股权暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""保荐机构"）为广州三孚 新材料科技股份有限公司（以下简称"公司""三孚新科"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规的有关规定，对三孚新科转让全资子公司股权暨 关联交易事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、关联交易概述 为盘活公司存量资产，提高资产质量和运营效率，优化公司股权架构，降低 经营及管理成本，公司决定向广东三孚控股有限公司（以下简称"三孚控股"） 转让公司全资子公司广州智朗新材料有限公司（以下简称"广州智朗"）100%的 股权，本次交易的转让价款为人民币 2,580.00 万元，全部以现金方式支付。本 次交易完成后，广州智朗将不再纳入公司合并报表范围。 三孚控股的控股股东、执行董事、经理为公司实际控制人、非独立董事瞿承 红女士，其配偶上官文龙先生为公司控股股东、实际控制人、非独立董事。根 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第七次会议 的通知。本次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公 司监事会主席邓正平先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》《广 州三孚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、 有效。 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-005 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于转让全 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（3 月 6 日） 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他：电话会议 2024年3月6日 15:00-18：00 会议时间、参 安联保险资管：杜毅；长江机械：赵智勇；富国基金：吴栋栋； 与单位名称及 富荣基金：李延峥；光大永明资产：牛继中；摩根基金（中国）：周战海； 人员姓名 民生加银基金：李君海；太平资产：陈祺麒；鑫元基金：李彪； 银华基金：王海峰；中航基金：高丰臣 地点 广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号三孚新科会议室 董事长、总经理：上官文龙；董事、副总经理、三孚研究院院长：朱平； 上市公司接待 董事、副总经理：陈维速；董事、董事会秘书：刘华民； 人员姓名 证券事务代表：苏瑛琦 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-004 特此公告。 广州三孚新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"三孚新科"） 及控股子公司广州明毅电子机械有限公司（以下简称"明毅电子"）收到广东省 科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，控股子公司江西博泉化学有限公司（以下简称"江西博泉"）收到 江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》，具体信息如下： | 序号 | 公司名称 | 证书编号 | | | 发证日期 | | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 三孚新科 | GR202344002487 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 28 | 日 | 三年 | ...