公司 2024 年度利润分配方案已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届 监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、 利润分配方案内容 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-008 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 方案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本或其他形式的分 配。 公司 2024 年度利润分配预案的实施不触及《上海证券交易所科创板股票上 市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （一）利润分配方案的具体内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润为-12,581,745.66 元，母公司实现净利润为 -27,945,212.26 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分 第三个归属期归属条件成就的公告 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次限制性股票拟归属数量：280,000 股。 归属股票来源：广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）向 激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 2021 年 9 月 29 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过了 《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） （第二次修订稿）>及其摘要的议案》及其他相关议案。2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）的主要内容如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、授予数量：本次激励计划向激励对象授予 366.00 万股限制性股票，占本 激励计划草 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分 第三个归属期归属名单的核查意见 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法 律、法规、规章、规范性文件以及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第三个归属期的归属名单进行了审核，并发表核 查意见如下： (本页无正文,为《广州三孚新材料科技股份有限公司监事会关于公司 2021 年 限制性股票激励计划预留部分第三个归属期归属名单的核查意见》之签署页 ) 监事。 邓正平: 涂光复: 黄铭钊: 2025 年 4 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-011 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （三）发行方式和发行时间 一、本次授权的具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司的实 际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条 件。 （二）发行股票的种类和面值 1 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of the listed company as negative for the fiscal year 2024[7]. - Due to various factors, including increased R&D expenses from newly consolidated subsidiaries, the company anticipates a continued loss in 2024[4]. - The company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or conduct capital reserve transfers for the fiscal year 2024[7]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥621,251,716.43, representing a 24.90% increase compared to ¥497,407,408.74 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company improved to -¥12,581,745.66 in 2024 from -¥36,793,419.13 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥28,948,532.43 in 2024, an improvement from -¥48,604,117.44 in 2023[25]. - The total assets of the company increased to ¥1,271,335,099.56 in 2024, up 4.98% from ¥1,210,989,900.52 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities was -¥65,159,141.95 in 2024, compared to -¥22,850,417.73 in 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company rose to ¥508,469,683.28 in 2024, a 5.08% increase from ¥483,903,736.88 in 2023[25]. - The company's revenue from main business activities, after excluding unrelated income, was ¥612,205,329.27 in 2024, reflecting a 25.08% increase from ¥489,461,009.08 in 2023[25]. Research and Development - The company is focusing on strengthening its internal organizational structure and R&D platform, leading to increased operational expenses compared to the previous year[4]. - The company is focusing on the development of new technologies and products, particularly in the field of flexible printed circuits and advanced PCB plating techniques[24]. - R&D investment reached CNY 73,089,018.04, accounting for 11.76% of operating revenue, an increase of 1.59 percentage points from 2023[35]. - The company has actively integrated acquired businesses to enhance profitability, particularly in the PCB and passive components sectors[27]. - The company is focusing on strengthening its internal structure and R&D capabilities, which includes hiring management and high-education R&D personnel[27]. - The company is focusing on independent R&D, maintaining core technologies and intellectual property while collaborating with universities and research institutions for innovation[56]. - The company has established long-term partnerships with multiple universities and research institutions to accelerate R&D成果转化 and talent acquisition[57]. - The company achieved a total R&D investment of ¥73,089,018.04, representing a 44.50% increase compared to the previous year[87]. - The proportion of R&D investment to operating income increased by 1.59 percentage points to 11.76%[88]. - The company has developed new chemical plating technologies that significantly reduce production costs and improve environmental sustainability[82]. Market Expansion and Strategy - The company plans to enhance its investment in new products and business development, although it faces risks of underperformance[4]. - The company has plans for market expansion and aims to enhance its production efficiency through innovative manufacturing processes[24]. - The company is actively exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and broaden its product offerings[24]. - The company is focusing on expanding its product offerings in the fields of new energy (lithium batteries, photovoltaics), PCB manufacturing, and communication devices[107]. - The company is focusing on reducing copper usage through innovative processes, which helps downstream clients mitigate cost pressures from rising copper prices, particularly in the PCB and LED sectors[78]. - The company is focusing on expanding its market presence in renewable energy and 3C industries through innovative product development and strategic partnerships[91]. Operational Efficiency - The company is transitioning to a modern operational system, focusing on internal management improvements and digital transformation through ERP and PLM systems[41]. - The company achieved a performance stability in the new copper reduction process, maintaining a backlight performance of over 9.5 levels, which is crucial for high-quality PCB applications[44]. - The company has successfully developed a new copper plating process that adapts to various high-frequency materials, ensuring versatility in production[50]. - The company reported a significant improvement in the uniformity of the plating layer, with no defects such as pinholes or bubbles[93]. - The company has achieved a 30% increase in electroplating efficiency and an 80% recycling rate of electroplating solution[99]. Financial Health and Risks - The company has accounts receivable amounting to RMB 343.25 million, representing 27.00% of total assets, indicating a high risk of bad debts if clients face financial difficulties[115]. - The company has a goodwill value of RMB 104.02 million, accounting for 8.18% of total assets, which poses a risk of impairment if newly acquired subsidiaries do not perform as expected[116]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which could adversely affect its gross margin and overall profitability[113]. - The company reported a 130.71% increase in direct labor costs in the new energy sector, amounting to RMB 6.78 million, attributed to increased sales[132]. - The company has no significant changes or adjustments in business, products, or services during the reporting period[134]. Governance and Compliance - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder rights[191]. - The board of directors conducted 7 meetings, maintaining effective governance and oversight of the company's operations and financial reporting[192]. - The company strictly adhered to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate reporting of financial information without any incidents of information leakage or insider trading[194]. - The company engaged actively with investors through various channels, including performance briefings and online investor meetings, to enhance communication and protect investor rights[195]. - The company has established a sound insider information management system to ensure compliance with regulations and protect sensitive information[194]. Environmental and Social Responsibility - The company is currently developing new environmentally friendly surface engineering materials with an expected investment of no less than RMB 300 million[179]. - The company has received recognition as a national-level specialized and innovative "little giant" enterprise in 2024[83]. - The company has not faced any significant issues regarding independence from its controlling shareholders or related party transactions[196]. - The company reported no major safety incidents or environmental violations during the reporting period[173][174].

北京观韬（深圳）律师事务所 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分 北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 第三个归属期归属条件成就的 法律意见书 观意字2025SZ000029号 二〇二五年四月 北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 除本法律意见书中根据文义明确另有所指外，下述各词在本法律意见书内使用时，应具 有以下含义： | 三孚新科、公司 | 指 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案） | | 《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 | | （第二次修订稿）》 | 指 | 案）（第二次修订稿）》 | | 《激励计划考核管理 | | 《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施 | | 办法（修订稿）》 | 指 | 考核管理办法（修订稿）》 | | 本次激励计划 | 指 | 广州三孚新材料科技股份有限公司根据《广州三孚新材料科技股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》实施的 | | | | 股权激励 | | 首次 ...

关于广州三孚新材料科技股份有限公司追认日常性关联交 易并增加 2025 年度日常性关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广 州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"三孚新科""公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的有关规 定，对三孚新科追认日常性关联交易并增加2025年度日常性关联交易预计事项 进行了核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）前次预计日常性关联交易履行的审议程序 1、公司于2023年12月20日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第 六次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》， 公司2024年度日常性关联交易预计金额合计为33,123.00万元人民币。出席会议 的董事、监事分别一致同意该议案，关联董事上官文龙、瞿承红回避表决，审 议程序符合相关法律法规的规定。 公司于2024年1月5日召开了2024年 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24010700046 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24010700046号 广州三孚新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称 三孚新科公司） 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是三孚新科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。 1 兴会计师事务所(特 ...

1 民生证券股份有限公司 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州三孚新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1228号）同意注册，广 州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"三孚新科"、"公司"）2021年5 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,304.6377万股， 发行价为11.03元/股，募集资金总额为254,201,538.31元，扣除发行费用 51,342,622.64元（不含增值税）后，实际募集资金净额为202,858,915.67元。 本次发行证券已于2021年5月21日在上海证券交易所科创板上市。民生证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）担任其持续督导保荐机构， 持续督导期间为2021年5月21日至2024年12月31日。 2024年12月31日，持续督导期已届满，民生证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规、规范性文件相 ...

目 录 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项审核说明 委托单位：广州三孚新材料科技股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-34134354 1、 专项审计报告 2、 附表 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 8 152号中山十厦R座6-9 楼 Block B. 152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审核说明 华兴专字[2025]24010700032号 广州三孚新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了广州三孚新材料 科技股份有限公司(以下简称"三孚新科")财务报表,包括2024年12月31日 的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并于2025 年4月24日出具了华兴审字[2025]240107000 ...