证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-029 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新 材料科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-031 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审计业务收入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 ...

| --- | --- | |------------------------|------------| | | | | | | | 投资评级 : 增持 | ( 首次 ) | | 基本数据 | 2024-08-19 | | 收盘价 ( 元 ) | 27.65 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 0.93 | | 每股净资产 ( 元 ) | 5.37 | | 总股本 ( 亿股 ) | 0.93 | | 最近 12 月市场表现 | | -57% -40% -23% -6% 11% 27% 三孚新科 沪深300 分析师 张一弛 SAC 证书编号：S0160522110002 zhangyc02@ctsec.com 分析师 张磊 SAC 证书编号：S0160522120001 zhanglei02@ctsec.com 相关报告 ❖ PCB 行业下游需求复苏驱动电子化学品+设备业务增长：PCB 行业受 通讯电子和消费电子需求复苏以及 AI 浪潮驱动影响，已开启新成长周 期；同时，受国际政治格局变化影响，国内 PCB 企业抱团"出海"，在 东南亚投资建厂分散政治风险。根据 Prismark 预测，PCB 行业 2028 ...

Group 1: Business Strategy and Market Expansion - The company is optimizing its strategic layout to expand overseas markets and develop its PCB electronic chemical business, having already established a presence in Thailand [2][3] - There is a growing trend of PCB companies relocating to Southeast Asia due to cost advantages and geopolitical factors, with existing and potential customers investing in the region [2] Group 2: Equipment Orders and Production Capacity - The company has signed strategic cooperation framework agreements with multiple clients, with expected orders exceeding 50 units, and aims to achieve a production line speed of 10 meters per minute for its two-step method copper foil manufacturing equipment [3] - The single-unit capacity for the two-step method is projected to reach 1 GWh, while the one-step method currently achieves a production line speed of 12-15 meters per minute with a capacity of 0.75-1 GWh [3] Group 3: Cost Reduction and Client Orders - The estimated comprehensive cost for clients is projected to be no more than 4.5 yuan per square meter, with chemical costs around 2 yuan per square meter, indicating significant potential for cost reduction as production scales up [3] - The company has obtained supplier codes from leading battery manufacturers and received small batch orders, indicating a positive market reception [3]

1、2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权期限自自主行权审批手续办 理完毕之日始至 2025 年 7 月 4 日止（根据手续办理情况，实际可行权期限 为 2024 年 7 月 5 日至 2025 年 7 月 4 日止，行权日须为交易日）； 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-026 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期、 2023 年股票期权激励计划第一个行权期 自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过 了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》 1 2022 年股票期权激励计划第二个行权期拟行权数量：400.00 万份 2023 年股票期权激励计划第一个行权期拟行权数量：180.00 万份 行权股票来源：公司向激励对象定向 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（6 月 26 日） 编号：2024-006 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他：电话会议 会议时间、参 2024年6月26日 16：00-17：30 与单位名称及 中信证券：刘易 人员姓名 地点 广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号三孚新科会议室 上市公司接待 董事、董事会秘书：刘华民 人员姓名 公司董事、董事会秘书刘华民先生首先就公司战略及业务发展情况进 行了介绍。之后，刘华民先生与参会人员进行了沟通交流。交流的主要内 容包括： ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-025 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期、 2023 年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行 权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过 了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》 《关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公 司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期、2023 年股票期权激励计划第一个行 权期均将采用自主行权的方式行权，主要安排如下： 一、2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权安排 （一）行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商系 统自主进行申报行权。 （二）行权数量：400.00 万份股票期权 若激励对象在行权前公司有资本公积转增股 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十一次会 议的通知。本次会议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长上官文龙先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》 《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条 件成就的议案》 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-021 董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期、2023 年股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单的核查 意见 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等法律、法规、规章、规范性文件以及《广州三孚新材料科 技股份有限公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权激励 计划（草案）》《广州三孚新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实 施考核管理办法》《广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案）》《广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考 核管理办法》等有关规定，对公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期、2023 年股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单进行核实，并发表核查意 见如下： 一、根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《广州三孚 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-023 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期 行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过 了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。 根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2022 年股票 期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，现将有关情况公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案履行程序 1、2022 年 5 月 6 日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2022 年股票 期权激励计划实施考核管理办法> ...