（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新材料科技股份有限公司会议室 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-035 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 31 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,296,771 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,296,771 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.7090 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 GUANTAO LAW FIRM 518048, P.R.China Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 观韬律师事务所 深圳市福田区金田路皇岗商务中心1号楼56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, ExcellenetCentury Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 观意字2024第006887号 致：广州三孚新材料科技股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州三孚新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2024年9 月11日召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-034 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于参加 2024 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，广州三孚新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信 心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关 系管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。 届时公司将就公司 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等 投资者普遍关注的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 广州三孚新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 10 日 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period last year[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately RMB 296.18 million, representing a 38.46% increase compared to RMB 213.91 million in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was a loss of RMB 5.87 million, an improvement from a loss of RMB 18.74 million in the previous year[24]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -0.06 RMB, compared to -0.20 RMB in the same period last year[24]. - The company reported a revenue of 3.5 million for the high-stability green electroplating project, achieving energy savings of over 50% with a voltage reduction of at least 2V[73]. - The company reported a revenue of 1,473,641.34 million, reflecting a significant increase compared to previous periods[23]. User Growth and Market Expansion - User data showed a growth in active users by 15%, reaching a total of 1.2 million users by June 30, 2024[1]. - The company expects a revenue growth forecast of 25% for the second half of 2024, driven by new product launches and market expansion strategies[1]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming for a 30% market share by the end of 2025[161]. Research and Development - Investment in R&D increased by 30% year-on-year, focusing on advanced materials and production technologies[1]. - The company's R&D investment as a percentage of operating revenue increased to 12.73%, up from 9.56% in the previous year, indicating a focus on innovation[24]. - The company achieved a total R&D investment of ¥37,694,052.32, representing an 84.25% increase compared to the same period last year[65]. - Research and development investments increased by 40%, totaling $50 million, to support new technology initiatives[158]. - The company holds a total of 83 invention patents and 97 utility model patents as of the end of the reporting period[62]. - The company is actively developing new technologies, including a chromium-free micro-etching process that significantly reduces pollution during electroplating[1]. Product Development and Innovation - The company has launched two new product lines, which are projected to contribute an additional RMB 100 million in revenue by the end of 2024[1]. - The company has expanded its product offerings by adding electronic chemical products and enhancing its mechanical equipment R&D and manufacturing capabilities[24]. - The company has developed innovative technologies for solid-state lithium battery anode current collectors and glass substrate electroplating for packaging applications[38]. - The company has developed a new process for PET film roughening that meets environmental standards and enhances adhesion properties[68]. - The new surface engineering equipment for composite copper foil production can increase capacity by 30% and achieve production speeds of up to 10 meters per minute[50]. Strategic Acquisitions and Partnerships - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, expected to enhance production capacity by 40%[1]. - The company has established a new partnership with a leading technology firm to enhance its product offerings and innovation capabilities[1]. - The company has formed a joint laboratory with Harbin Institute of Technology to deepen cooperation in high-speed tin plating and new energy specialized chemicals[92]. Financial Risks and Challenges - The management highlighted potential risks related to supply chain disruptions and raw material price fluctuations[1]. - The company faces significant market competition risks due to the technological and scale advantages of international competitors in the high-end specialty chemicals market[101]. - The company is exposed to risks related to fluctuations in raw material prices, which could adversely affect profit margins[103]. - The company's accounts receivable amounted to 295.30 million yuan, representing 24.13% of total assets, indicating a high risk of bad debts[109]. Environmental Responsibility and Compliance - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the development of low-temperature cleaning agents and composite copper foil electroplating processes[154]. - The company achieved compliance with wastewater discharge standards, with ammonia nitrogen at 5.45 mg/L, well below the limit of 45 mg/L[140]. - The company has been recognized as a "Green Card Enterprise" for its compliance and environmental responsibility by the Guangzhou Environmental Protection Authority[151]. - The company has conducted regular monitoring of wastewater, waste gas, and noise emissions, with all results meeting standards[149]. Shareholder Commitments and Governance - The lock-up period for shareholders of Sanfu New Science is extended by six months if the stock price falls below the issue price for 20 consecutive trading days within six months post-listing[163]. - Shareholders are restricted from transferring or managing their shares for 12 months post-listing, with a maximum annual transfer limit of 25% of pre-IPO shares for four years thereafter[164]. - The company commits to not reducing its shares if it is under investigation by the China Securities Regulatory Commission or within six months of an administrative penalty or criminal judgment[171]. - The company will ensure that any share repurchase does not lead to a distribution of shares that fails to meet listing requirements[176].

2024 年 9 月 目录 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | | 议案一、《关于续聘会计师事务所的议案》 | 6 | | | 议案二、《关于增补黄瑞新先生为公司董事的议案》 | 7 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"会议"）的正常 秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《广州三孚新材料科 技股份有限公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》 等相关规定，特制定本须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听 从公司 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-028 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、 法规及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、公司内部管理制度的各项规 定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事 项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会同意《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第十一次会 议的通知。本次会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十二次会 议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长上官文龙先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》 《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-027 广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-033 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况和经 营情况，公司本着谨慎性原则，对合并报表范围内存在减值迹象的相关资产计提了减值 准备。 2024 年半年度公司对各项资产计提减值准备合计为 637.93 万元，具体情况如下： 公司本次计提减值准备分别计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司 2024 年半年度合并利润总额影响 637.93 万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本 次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计的财务 数据为准。 四、其他说明 | 项目 | 2024 年半年度计提金额 | | --- | --- | | 资产减值损失（ ...

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通 过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的基本情况 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2023 年 8 月 11 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会 第二次会议，于 2023 年 8 月 28 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，分别审 议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提 请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的 议案》等相关议案，同意公司向特定对象发行 A 股股票事项，并授权公司董事 会办理本次向特定对象发行股票相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 8 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-032 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事张春先生提交的书面辞职报告，张春先生因个人原因，申请辞去公司第四届 董事会非独立董事职务，辞职后仍在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，张春先生的辞职报告自送达董事会之日 起生效。 截至本公告披露日，张春先生未直接或间接持有公司股份。张春先生作为公 司2021年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象，持有公司已授予尚未归属 的限制性股票160,000股（剔除已作废数量）。张春先生辞职后，将继续遵守法 律法规等相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。张春先生在担任 公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张春先生为公司发展作出的 贡献表示衷心感谢！ 黄 ...