证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2024-031 华熙生物科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1796 号《关于同意华熙生物科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经上海证券交易所同意，本 公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过上海证券交易所系统，采用向战 略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非 限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 公开发行人民币普通股（A 股）49,562,556 股，每股面值 1 元，发行价为 47.79 元/股，增加股本 49,562,556 股。 本公司募集资金总额为 2,368,594,551.24 元，扣除承销费、保荐费人民币 92,660,000.00 元 ， 本公 司 于 2019 年 10 月 ...

华熙生物科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 半年度评估报告 1.1 生物活性物 公司生物活性物业务致力成为全球领先的生物材料领域的解决方案供应商。 2024 年上半年，公司生物活性物业务重点关注海外市场和新业务领域的拓展， 拓宽已有生物活性物的应用领域。受益于公司在国际化战略中推进的本土化运营， 在欧洲、日本、美洲等地销量实现持续增长，其中美洲地区销售收入实现高速增 长。公司建立了商机管理运营体系，快速响应并提供了高质量服务。公司秉持大 客户深度运营全球化战略，推动多领域产品和应用研究自主创新，构建 ESG 理念 原料产品矩阵，追求产品差异化、物质多元化、原料绿色化，以提升生产制造、 质量控制和全球合规性能力，为国内外客户提供优质产品和服务。其中： 医药材料原料持续深耕医美、眼科、骨科、皮肤科、再生医学等领域 KA 客 户，规划构建小分子 HA、无菌 HA 在细胞疗法、组织工程等创新领域的产品矩阵 1 与解决方案。对细分市场中的机遇差异，公司正逐步从单一物质销售模式，不断 转型至基于客户需求和市场趋势的物质组合和服务组合销售模式。公司以医疗器 械主文档、药品研发包以及创新原 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688363 公司简称：华熙生物 华熙生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 217 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详细描述 了生产经营中面临的有关风险，详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中关于公司风险因素的 相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人赵燕、主管会计工作负责人汪卉及会计机构负责人（会计主管人员）田涛声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的承诺，敬请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2024-028 华熙生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/30，由董事长兼总经理赵燕女士提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 200,000,000 元~300,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,315,538 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.6883% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 元 219,947,377.83 | | 实际回购价格区间 | 56.37 元/股~89.71 元/股 | 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 8 ...

本所在本法律意见书中对其他有关专业机构出具的报告或意见中某些数据 和结论的引述,并不意味着本所对这些数据和结论的真实性和准确性做出任何 明示或默示的保证。为出具本法律意见书,本所特作如下声明: 1、本所发表法律意见所依据的是本法律意见书出具日前已经发生或存在的 有关事实和正式颁布实施的法律、法规、行政规章和其他规范性文件,本所基 于对有关事实的了解和对有关法律的理解而发表法律意见; 关于华熙生物科技β 份有限公司 差异化分红事项之专项法律意见书 致:华熙生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号 -- 回购股份》(以下简称"《自律监管指引》")等法律、法 规及规范性文件和《华熙生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定,北京市通商律师事务所(以下简称"通商"或"本所")接受华 熙生物科技股份有限公司(以下简称"华熙生物"或"公司")委托,就华熙生 物 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红事项(以下简称"本次差异化分红") 相关事项出具法律意见。 本所仅就 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2024-029 华熙生物科技股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派后 调整回购股份价格上限的公告 二、 调整回购股份价格上限的原因 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度利润分配预案 的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券 账户中股份数为基数，每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），不进行资本公积转 增股本，亦不派发红股。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回 购专用证券账户中股份数发生变动的，拟维持每股分配现金红利金额不变，相应调 整分配总额。 根据《华熙生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书》，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股 票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证 券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。 三、 回购股份价格上限的调整情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Focus - Huaxi Biological Technology emphasizes synthetic biology as a key driver for bio-manufacturing, aligning with government initiatives to accelerate new productivity in 2024 [1][2] - The company aims to leverage synthetic biology to produce renewable and recyclable products, reducing environmental pollution and enhancing health benefits [2] - Huaxi's development logic focuses on transforming scientific research into technology and products, supported by a comprehensive R&D system covering the entire industry chain [2][3] Group 2: R&D and Innovation - The R&D team consists of core technical personnel with extensive experience, enabling full-chain coverage from raw materials to end products [2] - The company has established four main platforms for R&D: synthetic biology, fermentation process control, mechanism application research, and compound modification [2] - Over 20 substances have completed trial production, with nearly 20 more in pilot testing, including high-value materials essential for human health [3] Group 3: Market Strategy and Product Development - Huaxi focuses on two key areas: the development of hyaluronic acid and its derivatives, and six categories of life health substances [3] - The company has launched a new generation of micro-crosslinked products, enhancing its product matrix to meet diverse consumer needs [6] - The medical beauty sector has seen significant growth, driven by a customer-centric approach and a diverse product line that meets personalized demands [6][7] Group 4: Organizational Transformation and Efficiency - The company has undergone a comprehensive transformation since 2021, focusing on strategic alignment and performance management [4][5] - Over 500 management indicators have been redefined to enhance operational efficiency and align with strategic goals [5] - The transformation has led to a slight increase in profit margins and a reduction in expense ratios in the first quarter [5] Group 5: Financial Management and Cost Control - Huaxi is optimizing its supply chain cost accounting system to improve production capacity and inventory turnover [9] - A business-oriented financial analysis system has been established to support decision-making and assess expense efficiency [9] - The company is enhancing its financial organization by establishing a financial shared center to better control financial and operational risks [9]

Investment Rating - The report assigns an "Outperform" rating to the company, indicating a positive outlook for its stock performance [1] Core Views - The company is transitioning from a "three-pillar" model to a "four-wheel drive" model, establishing a comprehensive industrial chain from raw materials to functional skincare/health products and medical end products [9] - The company's raw material business continues to expand, with broad growth potential in product variety, customer base, and application scenarios [9] - The medical aesthetics business is reorganizing its product pipeline and building a multi-level product matrix [9] - The functional skincare business is shifting from extensive growth to refined operations [9] - The functional food business is opening up new growth opportunities [9] Financial Performance - In 2023, the company achieved revenue of 6.076 billion yuan, a year-on-year decrease of 4.45%, and net profit attributable to the parent company of 593 million yuan, a year-on-year decrease of 38.97% [4] - In Q1 2024, the company achieved revenue of 1.36 billion yuan, a year-on-year increase of 4.24%, and net profit attributable to the parent company of 243 million yuan, a year-on-year increase of 21.39% [4] - The company's gross profit margin in 2023 was 73.32%, a year-on-year decrease of 3.67 percentage points [5] - The company's operating cash flow in 2023 was 700 million yuan, a year-on-year increase of 10.15% [4] Business Segments - Raw material business: Revenue in 2023 was 1.129 billion yuan, a year-on-year increase of 15.22%, accounting for 18.59% of total revenue [5] - Medical terminal business: Revenue in 2023 was 1.09 billion yuan, a year-on-year increase of 58.95%, accounting for 17.59% of total revenue [5] - Functional skincare business: Revenue in 2023 was 3.757 billion yuan, a year-on-year decrease of 18.45%, accounting for 61.84% of total revenue [5] - Functional food business: Revenue in 2023 was 58 million yuan, a year-on-year decrease of 22.53% [5] Future Projections - Revenue is expected to reach 6.89 billion yuan in 2024, 7.847 billion yuan in 2025, and 8.799 billion yuan in 2026, with year-on-year growth rates of 13.4%, 13.9%, and 12.1% respectively [6] - Net profit attributable to the parent company is expected to reach 810 million yuan in 2024, 1.009 billion yuan in 2025, and 1.175 billion yuan in 2026, with year-on-year growth rates of 36.7%, 24.6%, and 16.4% respectively [6] Valuation - The company's overall market value is estimated to be between 31.1 billion yuan and 36 billion yuan, with a reasonable value range of 64.54 yuan to 74.69 yuan per share [10]

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2024-026 华熙生物科技股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/30，由董事长兼总经理赵燕女士提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 200,000,000 元~300,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,315,538 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.6883% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 元 219,947,377.83 | | 实际回购价格区间 | 56.37 元/股~89.71 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易 方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励。公司拟用于本次回购的资金 总额不低于人民币 ...

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律 意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见 书承担相应的责任。 本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第二十二条的要 求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于华熙生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：华熙生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...