本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-011 上海昊海生物科技股份有限公司 关于作废 2021 年 A 股限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召 开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关 于作废 2021 年 A 股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的 议案》等议案。根据《上海昊海生物科技股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票 激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"），公司 2021 年 A 股限制 性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个归属期届满，剩余已授予仍未归属 的限制性股票作废失效，合计 214,008 股。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议及第四 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70013204_B01号 上海昊海生物科技股份有限公司 上海昊海生物科技股份有限公司： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海昊海生物科技股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海昊海生物 科技股份有限公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海昊海生物科技股份有限公司于202 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海昊海生物科技股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归 属的限制性股票相关事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所声明如下： 上海市锦天城律师事务所 关于上海昊海生物科技股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的 限制性股票相关事项之法律意见书 致：上海昊海生物科技股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海昊海生物科技股份 有限公司（以下简称"昊海生科"或"公司"）的委托，指派周健律师和尹英爱 律师作为公司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》及其他有 关法律、法规、规范性文件及《上海昊海生 ...

瑞银证券有限责任公司 关于上海昊海生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"或"保荐机构"）作为上海昊海 生物科技股份有限公司（以下简称"昊海生科"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，就昊海生科 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 昊海生科经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1793 号文核准，向社会 公开发行了人民币普通股（A 股）股票 17,800,000 股，发行价为每股人民币 89.23 元，共计募集资金总额为人民币 1,588,294,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含 增值税）人民币 46,450,107.55 元，另扣减审计及验资费、律师费、信息披露费、 发行手续费及其他 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-010 上海昊海生物科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2025 年 3 月 21 日，王文斌先生、张军东先生分别持有公司 A 股股份 2,407,348 股、13,586 股，其与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。其均未受过中国证券 监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，不是失信被 执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘王文斌、张军东为公司 副总经理的议案》。具体情况如下： 根据公司经营管理的需要，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规、 ...

上海昊海生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 上海昊海生物科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 上海昊海生物科技股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | | 公司利润表 | | 19 | | | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | | 财务报表附注 | 24 | - | 131 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 3.中国企业会计准则与国际财务报告准则编报差异调节表 | | 2 2 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 独立非执行董事 2024 年度述职报告 本人苏治，作为上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立非执行董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海昊 海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海昊海生物科技 股份有限公司独立董事工作细则》等法律、法规、规范性文件、公司制度的要求， 勤勉尽责，维护全体股东的合法利益，充分发挥独立非执行董事的作用。现将本 人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 独立非执行董事的基本情况 （一）独立非执行董事简历 苏治，男，1977 年 12 月生，吉林大学数量经济学博士，现任中央财经大学 教授、博士生导师，中央财经大学——电子科技大学联合数据研究中心执行副主 任，金融学院金融科技系主任、特聘教授，国务院发展研究中心国际技术研究所 学术委员会副主任。于 2007 年 4 月至 2009 年 5 月于清华大学经济管理学院博 士后研究站从事金融学研 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 独立非执行董事 2024 年度述职报告 本人姜志宏，作为上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立非执行董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海 昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海昊海生物科 技股份有限公司独立董事工作细则》等法律、法规、规范性文件、公司制度的要 求，勤勉尽责，维护全体股东的合法利益，充分发挥独立非执行董事的作用。现 将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 独立非执行董事的基本情况 （一）独立非执行董事简历 姜志宏，男，1968 年 7 月生，日本长崎大学药学博士，现任澳门科技大学副 校长、讲席教授。1990 年 7 月至 1994 年 3 月历任中国药科大学助教、讲师，1996 年 10 月至 2001 年 9 月任日本长崎大学药学部助手（文部教官），1999 年 11 月 至2001年9月于美国哈佛医学院生物化学与分子药理学系从事博 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 独立非执行董事 2024 年度述职报告 本人杨玉社，作为上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立非执行董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海 昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海昊海生物科 技股份有限公司独立董事工作细则》等法律、法规、规范性文件、公司制度的要 求，勤勉尽责，维护全体股东的合法利益，充分发挥独立非执行董事的作用。现 将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 二、 独立非执行董事年度履职概况 一、 独立非执行董事的基本情况 （一）独立非执行董事简历 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开股东大会 6 次（其中：年度股东大会 1 次、临时股东 大会 1 次、A 股类别股东大会 2 次、H 股类别股东大会 2 次）、董事会会议 10 次。本人出席了公司召开的所有董事会及股东大会会议，不存在缺席或委托其他 董事出席董事会或股东大会的情况 ...

为了明确首次公开发行股票并上市后对新老股东权益分红的回报，增强利润 分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事 会根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》等文件以及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定《上海昊海生物科技股份有限公司未来三年（2025年-2027年） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 上海昊海生物科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 一、分红回报规划制定时考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾 公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害 公司的长期可持续发展，综合考虑公司所处行业发展趋势、公司实际经营情况、 未来发展规划、公司现金流状况、外部融资环境及资金成本、股东对于分红回报 的意见和诉求等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、利润分配原则 在努力确 ...