上海昊海生物科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极践行以投资者为本的理念，贯彻落实上海证券交易所"关于开展科 创板公司'提质增效重回报'专项行动的倡议"，上海昊海生物科技股份有限 公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 9 日发布了《上海昊海生物科技股份 有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并按时发布了 2024 年半 年度评估报告。2024 年度，公司积极落实行动方案，持续聚焦主营业务、提升 创新能力、加大投资者回报、完善公司治理。为延续 2024 年度行动方案之成果， 进一步提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司 制定了《上海昊海生物科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方 案》，并对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案进行年度评估。该方案于 2025 年 3 月 21 日经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。具体如下： 一、深耕核心业务，韧性彰显稳发展 2024 年是我国实现"十四五"规划目标任务的关键一年。在医药与医疗器械 行业，医保、医疗、医药"三医"联动改革的不断深化，特别是医保支付方式改 革 ...

报告期内，公司审计委员会成员未发生变化，由沈红波先生、赵磊先生、苏 治先生、姜志宏先生以及游捷女士组成。其中，沈红波先生为会计专业人士，担 任审计委员会主席。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共计召开了 6 次会议，主要就公司财务报告、内部 审计工作、境内及境外审计机构费用及续聘、利润分配、日常关联交易等事宜进 行了审核，对外部审计机构进行了监督和评估，并听取、指导了公司审计部工作、 公司 ESG 管理及报告编制工作。具体如下： | 日期 | 届次 | | 内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2024.2.29 | 2024 年度审计委员 会第一次会议 | | 审议通过如下议案： 1.关于启动选聘公司 2024 年度境内财务报告审计机构及内部控制 | | | | | 审计机构相关工作的议案 | | 2024.3.8 | 2024 年度审计委员 | 之报告 | 1.听取审计机构就公司 2023 年度财务报告审计事项致审计委员会 2.审议通过如下议案： | | | 会第二次会议 | | （1）关于公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表的议案 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-009 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国证 券监督管理委员会证监许可[2019]1793号文同意，由主承销商瑞银证券有限责任公 司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上 海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合 的方式进行，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票17,800,000股，发行价为 每股人民币89.23元，共计募集资金总额为人民币1,588,294,000.00元，扣除券商承 销佣金及保荐费人民币46,450,107.55元和增值税2,787,006.45元后，主承销商瑞银证 券有限责任公司于2019年10月25日汇入公司募集资金监管账户中国光大银行股份 有限公司上海松江支行（账号为：36620188000334268）人民币1,284,130,000.00元 和宁波银行股份有限公司上海普陀支行（账号为：70100122000146669）人民币 254,926,886.00元。 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度境内财 务报告审计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，安永华明在资质等方 面合规有效，勤勉尽责，履职能够保持独立性，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 第二签字会计师郑潇女士，于 2012 年开始在安永华明执业，2018 年开始为 本公司提供审计服务，于 2019 年成为注册会计师，具有丰富的证券业务从业经 历和较强的专业胜任能力，为多家上市公司提供审计服务。 项目质量控制复核人朱泓女士，于 1997 年成为注册会计师、2002 年开始在 安永华明专职执业、2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核 7 家 上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、医药、航运和消费品行业等。 安永华明及上述项 ...

上海昊海生物科技股份有限公司： 我们审计了上海昊海生物科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月21日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70013204_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，上海昊海生物科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 上海昊海生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70013204_B03号 上海昊海生物科技股份有限公司 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海昊海生物 科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海昊海生物科技股份 有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 了核对，在所有重大方面 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 独立非执行董事 2024 年度述职报告 本人赵磊，作为上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立非执行董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海昊 海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海昊海生物科技 股份有限公司独立董事工作细则》等法律、法规、规范性文件、公司制度的要求， 履行独立非执行董事的职责，勤勉尽责，维护全体股东的合法利益，充分发挥独 立非执行董事的作用。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 独立非执行董事的基本情况 二、 独立非执行董事年度履职概况 （一）独立非执行董事简历 赵磊，男，1974 年 2 月生，西南政法大学民商法学博士，现任中国社会科学 院法学研究所副主任、研究员。2005 年至 2013 年 2 月历任西南政法大学讲师、 副教授，2013 年 3 月至 2016 年 11 月就职于中国社会科学院中国社会科学杂志 社，自 2016 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-008 重要内容提示： ●上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟续 聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度境内财务报告审计 机构及内部控制审计机构（以下简称"境内审计机构"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 上海昊海生物科技股份有限公司 关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 项目合伙人和第一签字注册会计师夏佳先生，于 2004 年开始从事上市公司 审计、2008 年成为注册会计师并开始在安永华明执业、2021 年开始为本公司提 供审计服务，有逾 20 年审计相关业务的服务经验，在房地产、制造业和零售行 业的上市公司审计等方面具有丰富执业经验。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 ...

作为公司的独立非执行董事，本人未在公司担任除独立非执行董事及董事会 各相关专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍本人进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》中对独立董事独立性的相关要求。 二、 独立非执行董事年度履职概况 上海昊海生物科技股份有限公司 独立非执行董事 2024 年度述职报告 本人沈红波，作为上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立非执行董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海 昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海昊海生物科 技股份有限公司独立董事工作细则》等法律、法规、规范性文件、公司制度的要 求，履行独立非执行董事的职责，勤勉尽责，维护全体股东的合法利益，充分 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 2024年度 上海昊海生物科技股份有限公司 目 录 页 次 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作， 以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了 包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。 我们认为，上海昊海生物科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按 照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如 实反映了2024年度上海昊海生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。 本报告仅供上海昊海生物科技股份有限公司披露2024年度报告使用，不适用于其 他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 | 一、 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | | | --- | ...

上海昊海生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度境内财务 报告审计机构和内部控制审计机构（以下合称"审计机构"）。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对安永华明 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 公司审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 评分标准。后于 2024 年 3 月 8 日分别召开 2024 年第二次审计委员会会议、第五 届董事会第二十次会议，于 2024 年 ...