上海昊海生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度境内财务 报告审计机构和内部控制审计机构（以下合称"审计机构"）。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对安永华明 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 公司审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 评分标准。后于 2024 年 3 月 8 日分别召开 2024 年第二次审计委员会会议、第五 届董事会第二十次会议，于 2024 年 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 上海昊海生物科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司 2024 年度末在任独立董事姜志宏、赵磊、苏治、杨玉社、沈红波的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姜志宏、赵磊、苏治、杨玉社、沈红波的任职情况以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会 成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-012 上海昊海生物科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年3月21日13:30时以现场结合通讯方式 召开，本次会议通知已于2025年3月7日以书面方式送达公司全体董事。本次会议 由董事长侯永泰先生主持，公司董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： 1.审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权 2.审议通过《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权 表 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-007 上海昊海生物科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 分配比例：每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。不送红股，不进行资 本公积金转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除上海昊海生 物科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中股份为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购 专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配的比例不变，相应调整分 配的总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所审计，公司 2024 年度中国会计准则及国际财务报告准则合并财务报表归属于上市公司股东 的净利润均为 420,446,906.16 元，母公司净利润均为 376,057,33 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 主席 侯永泰 中國上海，二零二五年三月十一日 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 董事會會議召開日期 上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二 零二五年三月二十一日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及通過本 公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度業績及其發佈， 以及考慮建議派發末期股息（如有）。 承董事會命 上海昊海生物科技股份有限公司 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐 敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行 董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。 * 僅供識別 ...

上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二 零二五年三月二十一日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及通過本 公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度業績及其發佈， 以及考慮建議派發末期股息（如有）。 承董事會命 上海昊海生物科技股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 董事會會議召開日期 主席 侯永泰 中國上海，二零二五年三月十一日 於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐 敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行 董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。 * 僅供識別 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 上海昊海生物科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 FF305 | 6). | 於 2024 年12月23日回購股份但尚未註銷 | 11,000 | % | HKD | 26.48 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 變動日期 2024年12月23日 | | | | | | 7). | 於 2024 年12月30日回購股份但尚未註銷 | 11,000 | % | HKD | 26.76 | | | 變動日期 2024年12月30日 | | | | | | 8). | 於 2024 年12月31日回購股份但尚未註銷 | 2 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 上海昊海生物科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | | 說明 | A 股（上海證券交易所科創板，股份代號：688366） | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 上海昊海生物科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | | 說明 | A 股（上海證券交易所科創板，股份代號：688366） | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份 ...