证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-051 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2023 年半年度报 告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状 况，公司计划于 2023 年 10 月 13 日(星期五)下午 15:00-16:00 举行 2023 年半 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 10 月 13 日(星期五)下午 15:00-1 ...

国浩律师（合肥）事务所 关 于 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 中国合肥市怀宁路200号置地广场栢悦中心12层 邮政编码：230071 12F, Bai-Yue Center of Land Square, 200 Huaining Road, 230071, Hefei, China 电话/TEL:(86)0551-65633326 传真/FAX:(86)0551-65633323 网址：http://www.grandall.com.cn 法律意见书 国浩律师（合肥）事务所 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：合肥工大高科信息科技股份有限公司 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2023年9月22日召开。国浩律师（合肥） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出席公司本次股东大会， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（20 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-048 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会 议室 网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《合肥工大高科信息科技股份有 限公司章程》的有关规定。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,576,795 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,576,795 | | 3、出席 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 我们作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司治理规则》等法律法规、业务规则及《合肥工大高科信息 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥工大高科信息科技 股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本着审慎负责的原则，基于独立判断 的立场，认真审阅了公司第五届董事会第一次会议审议的相关议案，现发表独立意见 如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经核查，我们认为，本次公司董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序 符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。所聘任的 高级管理人员均具备相关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员 的任职资格和条件，未发现其存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形；所聘任人员具备相关专业知识和工作经验，能够切实履 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-050 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大高科"） 于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届 董事会成员和第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一 次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专 门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务 代表。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，通过累积投票 制的方式选举魏臻先生、诸葛战斌先生、张汉龙先生、程运安先生为公司第五届 董事会非独立董事；选举吕蓉君女士、廖朝晖女士为公司第五届董事会独立董事。 上述 4 位非独立 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-049 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 经审议，全体监事一致同意选举姜志华女士为公司第五届监事会主席，任期自 本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 （公告编号：2023-050）。 特此公告。 合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 23 日 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场方式召开。经全体监事一致同意豁免本次会议通 知时限的要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。经全体监事共 同推举，本次会议由姜志华女士主持，会 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-047 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东张利女士及其一致行动人韩江洪先生合计持有公司股份 5,563,430 股，占公司总股本的 6.39%。上述股份来源为公司首次公开发行并上 市前取得的股份，已于 2022 年 6 月 28 日起解禁上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 2 月 18 日披露了《工大高科持股 5%以上股东减持股份计划 公告》（公告编号：2023-010）：张利女士计划通过集中竞价方式及大宗交易方式 减持所持有的公司股份合计不超过 2,613,049.20 股，即减持比例不超过公司总 股本的 3.00%。其中，通过集中竞价方式减持的，自 2023 年 2 月 18 日起 15 个 交 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"工大高科"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责工大高科上市后的持续督导工 作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | 保荐机构已建立健全并有效 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 1 | 执行持续督导工作制度，并 | 的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | 制定了相应工作计划 | 保荐机构已与公司签订了保 | | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 荐协议，明确了双方在持续 | 2 | 与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导 | | | 督导期间的权利和义务，并 | ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 $$\exists{\bf O}\,\exists\,\exists{\bf F}\,\nexists{\bf L},{\bf J}$$ 1 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会议案 7 | | 议案 | 1：《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办 | | | 理工商变更登记的议案》 8 | | 议案 | 2：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | | | 10 | | 议案 | 3：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 | | | 11 | | 议案 | 4：《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-046 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688367 | 工大高科 | 2023/9/19 | 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《关于召开 2023 年第二 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044），现将原公告中会议审议事项及 授权委托书部分的议案 2《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》由非累积投票议案更正为累积投票议案，议案序号亦相应调 整 ...