证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-084 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于收到上海证券交易所恢复审核发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买四川易冲科技有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权， 同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 5 月 13 日向上海证券交易所（以下简称"上交所"）提交了 本次交易的申请文件，于 2025 年 6 月 20 日收到上交所《关于受理上海晶丰明源 半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审 （并购重组）〔2025〕17 号），于 2025 年 7 月 3 日收到上交所《关于上海晶丰明 源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕21 号）（以下简称"审核问询函"）， 并于 2025 年 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 上海晶丰明源半导体股份有限公司（简称"晶丰明源"）近日发布《发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金申请的审核问询函回复》，详细披露了拟收购四川易冲科技有限公司（简称"易冲科技"）的整 合管控计划、业绩承诺安排及差异化定价依据。公司表示，本次交易旨在通过产品协同与客户资源整 合，强化在模拟芯片领域的平台化布局，交易完成后将实现易冲科技在无线充电、汽车电源管理等芯片 产品线与上市公司现有业务的深度融合。 整合管控计划覆盖全业务链条 根据回复公告，晶丰明源计划从业务、资产、财务、人员及机构五个维度实施整合： -业务整合：重点 推进产品矩阵互补与客户资源共享，双方已联合推出140W快充整体解决方案，未来将在汽车电子领域 共同开发"MCU+驱动"组合方案，标的公司协议芯片与上市公司AC/DC芯片形成成套解决方案，提升整 体交付能力。 -财务管控：标的公司将纳入上市公司统一财务管理体系，执行相同会计制度，上市公司 定期对其实施审计监督，确保信息披露合规。 -人员稳定：业绩承诺期内保持标的公司核心管理团队稳 定，总经理潘思铭继续任职，董事会由上市公司提名5名董事，其中3 ...

每经AI快讯，晶丰明源（SH 688368，收盘价：103.72元）11月12日晚间发布公告称，公司第三届第三 十四次董事会会议于2025年11月12日以现场与通讯结合方式召开。会议审议了《关于公司签署购买资产 协议相关补充协议的议案》等文件。 2024年1至12月份，晶丰明源的营业收入构成为：集成电路占比99.94%，其他业务占比0.06%。 截至发稿，晶丰明源市值为92亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——谁在替王家卫写《繁花》？揭秘影视剧本层层转包"枪手链" （记者 曾健辉） ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"晶丰明源"）近日对上交所关于其发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金的审核问询函进行了回复，重点就交易差异化定价、标的资产未盈利状况及资产 基础法评估等核心问题作出详细说明。根据回复内容，本次交易涉及50名交易对方，采用差异化定价机 制，标的公司预计2025年实现扭亏为盈，交易方案设置多重保障措施以保护投资者利益。 财务投资人可选择"100%股份对价""100%现金对价"或"50%股份+50%现金"三种支付方式。其定价以投 资成本、股东协议回购本息及15.04元/注册资本的预估单价为基础，若选择股份对价需按80%折算。例 如，西安天利投资合伙企业现金对价对应标的公司股价20.95元/注册资本，而合肥新站高新创投的股份 对价对应股价17.07元/注册资本。 管理层及员工持股平台中，智合聚德作为境外核心人员持股平台获全现金对价1.06亿元，对应股价18.38 元/注册资本，为同类平台最高。玮峻思等4个平台参与业绩承诺，对应股价13.54-16.93元/注册资本；智 合聚廉等4个平台因入股成本较高（约13.6元/注册资本）未参与对赌，对价约14.76元/注册资本。 标的 ...

关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函的回复 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十一月 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕 21 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，上海晶丰明源半导体股份有限公 司（以下简称"公司"、"上市公司"或"晶丰明源"）及相关中介机构就审核 问询函所提问题进行了认真讨论分析，现将相关回复说明如下。 本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的报告期指 2023 年、2024 年 及 2025 年 1-5 月；除此之外，如无特别说明，本回复所述的词语或简称与重组 报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本回复中，若合计数 与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本回复所引用的 财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财 务数据计算的财务指标。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 ...

股票代码：688368 股票简称：晶丰明源 上市地点：上海证券交易所 上海晶丰明源半导体股份有限公司 发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书（草案） （修订稿） | 发行股份及支付 | 海南玮峻思投资合伙企业（有限合伙）等 50 名易冲科 | | --- | --- | | 现金购买资产 | 技股东 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十一月 项目 交易对方 上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信 息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在 ...

股票代码：688368 股票简称：晶丰明源 上市地点：上海证券交易所 上海晶丰明源半导体股份有限公司 发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书（草案） 摘要（修订稿） | | 交易对方 | | --- | --- | | | 名易冲科 技股东 | | | 50 | | | 海南玮峻思投资合伙企业（有限合伙）等 | | 项目 发行股份及支付 现金购买资产 募集配套资金 | | | 不超过 | 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十一月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，保证本报告书摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提 供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上 市公司拥有权益的 ...

四川易冲科技有限公司 合并审计报告及合并财务报表 2023年1月1日至2025年5月31日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:沪25¥ 四川易冲科技有限公司 (2023年1月1日 至 2025年5月31日止) 四川易冲科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川易冲科技有限公司(以下简称易冲科技)财务 报表,包括2023年12月31日、2024年12月31日及2025年5 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度、2024年度及 2025 年 1-5 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报告及财务报表 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-6 | | 1 1 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的 核查意见 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买四川易冲科技有限公司（以下简称"易冲科技" 或"标的公司"）100%股权，同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）接受公司委托，担任本次 交易的独立财务顾问。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《上海晶丰明 源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草 案）》及（以下简称"重组报告书"）相关公告。 2025 年 11 月 12 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事 会第三十一次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》等议案，并披露了《上 海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 ...

关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件 审核问询函的回复 信会师函字[2025]第 ZA541 号 上海证券交易所： 贵所出具的《关于上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕21 号）（以下简称"《问询函》"）已收悉，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"）对相关问题逐项进行了认真核查，现将核查过程和核查意见回 复如下。 1 | | | 问题三、关于差异化定价 根据重组报告书：（1）本次交易共有 50 名交易对方，其中 7 个交易对方进 行了业绩承诺，部分员工持股平台未参与业绩承诺；（2）本次交易采用差异化 定价，42 个财务投资人基于"保本"的逻辑进行定价，其余 8 个管理层及员工 持股平台基于标的公司 100%股权评估值与其他投资人交易对价"差额"进行协 商定价；（3）智合聚德为标的公司境外核心人员持股平台，考虑到其对标的公 司的贡献，交易对价高于其余管理层及员工持股平台，全部取得现金对价，且未 参与业绩承诺；（4）玮峻思为标的公司管理层持股平台，其交易对价系基 ...