证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-050 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于董事会秘书离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 了公司董事会秘书张漪萌女士的辞职报告。张漪萌女士因个人原因辞去公司董事 会秘书的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《上海晶丰明源半导体股份有限公 司章程》等有关规定，张漪萌女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，张漪萌女士未直接持有公司股份，其离任后将继续遵守 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等相关法律法规及公司首次公开发行股份、发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金、以及 2024 年 ...

Core Viewpoint - The report serves as an independent financial advisory opinion on the 2025 Restricted Stock Incentive Plan of Shanghai Jingfeng Mingyuan Semiconductor Co., Ltd, ensuring compliance with relevant laws and regulations while assessing the plan's feasibility and potential impact on the company's sustainable development and shareholder interests [1][2][3]. Summary by Sections Section 1: Introduction - The independent financial advisor, Shanghai Xinguang Yihe Enterprise Management Consulting Co., Ltd, has been commissioned to provide an advisory report on the 2025 Restricted Stock Incentive Plan for Shanghai Jingfeng Mingyuan Semiconductor Co., Ltd [1]. Section 2: Assumptions - The report is based on several assumptions, including the stability of current laws and regulations, the accuracy of information provided by the company, and the absence of unforeseen adverse factors [2][5]. Section 4: Main Content of the Incentive Plan - The incentive plan involves granting second-class restricted stocks sourced from either newly issued A-shares or repurchased A-shares from the secondary market [6][7]. - A total of 1.073375 million restricted stocks will be granted, representing approximately 1.22% of the company's total share capital of 88.048706 million shares [6][7]. - The plan's effective period is set for a maximum of 60 months, with specific vesting arrangements and a purchase price of 48.88 yuan per share [11][8]. Section 5: Independent Financial Advisor's Opinion - The advisor confirms that the incentive plan complies with relevant regulations and does not pose any significant risk to the company or its shareholders [19][20]. - The plan is deemed feasible in terms of operational procedures and aligns with the company's strategic goals [21]. Section 6: Financial Impact - The implementation of the incentive plan is expected to positively influence the company's sustainable operations and shareholder equity by motivating key personnel [25]. - The advisor emphasizes that the funding for the incentive plan will come from the participants' own resources, ensuring no financial assistance from the company [26]. Section 7: Performance Assessment - The performance assessment framework includes both company-wide and individual performance metrics, focusing on revenue and gross profit targets for the years 2025 to 2028 [15][18]. - The plan aims to align the interests of the company, shareholders, and key personnel, fostering a culture of accountability and performance [27].

上海晶丰明源半导体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）的核查意见 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见 或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、 《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权 激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资 格。 首次授予激励对象具备《公司法》 《证券法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对《公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查 意见如下： 近一个 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-044 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十四次会议于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事， 会议于 2025 年 6 月 26 日以现场会议方式召开。 会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 <公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划="年限制性股票激励计划" 草案="草 案"> 及其摘 要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票， ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：晶丰明源 证券代码：688368 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年六月 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 特别提示 一、《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》由上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"晶丰明源""公司"或 "本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、 规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、晶丰明源 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票和 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的分配情况 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占本激励计划 拟授出权益数 | 占本激励计划草 案公布日的股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 量的比例 | 总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 孙顺根 | 中国 | 董事、副总经 理、核心技术人 员 | 1.7000 | 1.58% | 0.019% | | 徐雯 | 中国 | 财务负责人 | 0.4400 | 0.41% | 0.005% | | 郜小茹 | 中国 | 核心技术人员 | 1.7000 | 1.58% | 0.019% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 中层管理人员以及董事会认为需要被激 | | 人） | 82.0300 | 76.42% | 0.932% | | 励的其他人员（共 | | 198 | | | | | 预留 | | ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-045 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"晶丰明源" "公司"或"本公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：晶丰明源 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 107.3375 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 8,804.8706 万股的 1.22%。其中，首次授予限制性股票 85.8700 万股，约占本激励计划草案公布日 公司股本总额 8,804.8706 万股的 0.98%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.00%；预留 21.4675 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 ...

上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 上海君澜律师事务所 关于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二五年六月 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/晶丰明源 | 指 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票激励计划 | 指 | 《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年限制性 | | （草案）》 | | 股票激励计划（草案）》 | | | | 上海晶丰明源半导体股份有限公司拟根据《上海晶 | | 本次激励计划 | 指 | 丰明源半导体股份有限公司 年限制性股票激励 2025 | | | | 计划（草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《上海晶丰明源半导体股份有限公司 年限制性 2025 | | | | 股票激励计划实施考核管理办法》 | | | | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的公司 （含分公司和控股子公司）董事、高级管理人员、 | | 激励对象 | 指 | 核心技术人员、中层管理人员以及董事会认为需要 | | | | 被激励的其他人员 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 7 | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 7 | | | 二、拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例 7 | | | 三、本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 8 | | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 11 | | | 五、限制性股票的授予与归属条件 11 | | | 六、本激励计划的其他内容 15 | | | 第五章 | 本次独立财务顾问意见 16 | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | | 二、对晶丰明源实行本激励计划可行性的核查意见 16 | | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 18 | | | 五、对公司实施本激励计划的财务 ...

上海晶丰明源半导体股份 有限公司 章 程 二○二五年六月 1 | 第一章 总 则 . . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 . 20 | | 第一节 董 事. | | 第二节 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 | | 第一节 监事 | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 通知和公告 38 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第 ...