证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-066 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会对被提名人进行资格审 查，董事会同意聘任杨彪先生为公司董事会秘书（简历后附），任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司董事长、总经理胡 黎强先生不再代行董事会秘书职责。 上海晶丰明源半导体股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 27 日 附件：杨彪先生简历 杨彪先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具备履行 董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规 范性文件的规定，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-063 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十七次会议于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事， 会议于 2025 年 8 月 26 日以现场会议方式召开。 会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、监事会对公司 2024 年激励计划的预留授予日进行核查，认为：公司确定 2024 年激励计划的预留授予日 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-062 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了如下议案： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十次会议于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会 议于 2025 年 8 月 26 日以现场与通讯结合方式召开。 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董 事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事孙顺根为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，故在本议案中回避表决。 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第 ...

1、《激励对象名单》与本激励计划所确定的激励对象范围相符，为在公司（含 分公司和控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人 员以及董事会认为需要被激励的其他人员。 2、列入本次《激励对象名单》的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法 规及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规 则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。 3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 上海晶丰明源半导体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励 对象名单的审核意见 （截至授予日） 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-065 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票预留部分授予条件已经 成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2025 年 8 月 26 日召 开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确 定以 2025 年 8 月 26 日为预留授予日，以 27.78 元/股（调整后）的授予价格向 符合授予条件的 53 名激励对象授予 54.54 万股限制性股票。现将有关事项说明 如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 8 月 8 ...

3、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入 所致。 4、本激励计划预留部分尚有 0.085 万股未授予，由公司作废。 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累 计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累 计未超过公司股本总额的 20.00%。预留权益比例未超过本次激励计划授予权益数量的 20.00%。 2025 年 8 月 26 日 2、本次激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 上海晶丰明源半导体股份有限公司 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 董 事 会 （截至授予日） 一、2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留部分的分配情 况 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 获授限制性股 票占授予总量 的比例 获授限制性股 票占预留授予 时公司总股本 比例 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 孙顺根 中国 董事、副总经理、 核 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-064 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"晶丰明源"或"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会 议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意 公司根据《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以 下简称"2024 年激励计划"或"《激励计划》"）的有关规定，将 2024 年激励计 划授予价格由 28.28 元/股调整为 27.78 元/股。现将具体情况公告如下： 同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司 2024 年限制性股票 激励计划 ...

3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 上海晶丰明源半导体股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励 对象名单的审核意见 （截至授予日） 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《公司章程》的有关规定，对《公司 2024 年限制性股票激励计划预留授 予激励对象名单（截至授予日）》（以下简称"《激励对象名单》"）进行了核查， 发表核查意见如下： 1、《激励对象名单》与本激励计划所确定的激励对象范围相符，为在公司（含 分公司和控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人 员以及 ...

上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海妙道企业管理咨询有限公司 关于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年八月 | 第一章 | 声 明 2 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 4 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 6 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 8 | | | 一、限制性股票预留授予的具体情况 8 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 9 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 11 | | | 一、限制性股票授予条件 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海妙道企业管理咨询有限公司接受委托，担任上海晶丰明源半导体股份 有限公司（以下简称"晶丰明源""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独 ...

上海君澜律师事务所 关于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 预留授予相关事项 之 法律意见书 调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及 二〇二五年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及预留授予相关事项 之 法律意见书 致：上海晶丰明源半导体股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受上海晶丰明源半导体股份 有限公司（以下简称"公司"或"晶丰明源"）的委托，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）、《上海晶丰 明源半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就晶丰明源调整本次激励计划授予价格 及向激励对象预留授予限制性股票（以下简称"本次调整及授予"）相关事项 出具本法律意见书。 误导、疏漏之处。 （三）本所仅就公司本次调整及授予的相关法律事项发表意见，而 ...