华泰联合证券有限责任公司 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"组织券商"） 受委托担任海南晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"出让方"） 以向特定机构投资者询价转让（以下简称"询价转让"）方式减持所持有的上 海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"晶丰明源"）首次公 开发行前已发行股份的组织券商。 经核查，华泰联合证券就本次询价转让的出让方、受让方是否符合《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》（以下 简称"《询价转让和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与 结果是否公平、公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告 说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让出让方 截至2025年2月14日出让方所持公司首发前股份情况具体如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 海南晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙） | 14,253,830 ...

Core Viewpoint - Jingfeng Mingyuan has launched two new digital PWM controllers specifically designed for NVIDIA power specifications, enhancing power management solutions for AI servers, graphics cards, laptops, and high-performance computing needs [1] Group 1: Product Launch - Jingfeng Mingyuan introduced the BPD93136, a 16-phase dual-rail digital PWM controller designed for NVIDIA OVR16 power specifications [1] - The company also launched the BPD93204, a 4-phase PWMVID digital PWM controller tailored for NVIDIA OVR4-22 power specifications [1] Group 2: Application and Benefits - These controllers, in conjunction with Jingfeng Mingyuan's high-reliability DrMOS BPD80350E, provide efficient, flexible, and reliable power system management solutions [1] - The new products cater to applications in AI servers, graphics cards, laptops, and high-performance computing, addressing the growing demand for advanced power management [1]

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-005 上海晶丰明源半导体股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 股东海南晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙）保证向上海晶丰明源半导 体股份有限公司（以下简称"晶丰明源"或"公司"）提供的信息内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 根据 2025 年 2 月 17 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 75.29 元/股。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 75.29 元/股。 （三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 5 名机构投 资者，拟受让股份总数为 903,631 股。 二、风险提示 （一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司 法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司最终办理结果为准。 （二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经 1 ...

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）受上海晶丰明源 半导体股份有限公司（以下简称"晶丰明源"）股东海南晶哲瑞创业投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"出让方"）委托，组织实施本次晶丰明源首发前股 东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"），晶丰明源控股股 东、实际控制人，以及现任董事、监事、高级管理人员均不参与本次询价转让。 （1）基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询价转让和配 售指引》"）等相关规定，华泰联合证券对参与本次询价转让股东的相关资格进 行核查， ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-004 上海晶丰明源半导体股份有限公司 股东询价转让计划书 股东海南晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙）保证向上海晶丰明源半导体 股份有限公司（以下简称"晶丰明源"或"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1 | 序号 | 拟参与转让股东的名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | | 1 | 海南晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙） | 14,253,830 | 16.23% | 重要内容提示: 拟参与本次晶丰明源首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"） 的股东为海南晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"出让方"）； 出让方拟转让股份总数为 903,631 股，占晶丰明源总股本的比例为 1.0289%； 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二 级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份， ...

二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2024 年 10 月 22 日（星期二）开市起停牌，并于 2024 年 10 月 29 日（星期二） 开市起继续停牌，具体情况详见公司于 2024 年 10 月 22 日发布于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于筹划重 大资产重组的停牌公告》（公告编号：2024-067）及 2024 年 10 月 29 日发布的 《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于筹划重大资产重组进展并继续停牌的 公告》（公告编号：2024-068）。 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-003 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易基本情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份、可 转换公司债券及支付现金方式购买四川易冲科技有限公司（以下简称"标的公 司"）100%的股 ...

Revenue Expectations - The company expects to achieve an annual revenue of between 1,450 million and 1,550 million CNY in 2024, representing a year-on-year growth of 11.26% to 18.93%[2]. - In 2023, the company reported a revenue of 1,303.24 million CNY and a net loss of 912.6 million CNY attributable to the parent company[4]. Net Loss Projections - The projected net loss attributable to the parent company for 2024 is between 360 million and 240 million CNY, indicating a reduction in loss by 60.55% to 73.70% compared to the previous year[2]. - The net profit attributable to the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is expected to be between 100 million and 60 million CNY in loss, reflecting a reduction in loss by 93.17% to 95.90% year-on-year[2]. Product Development and Market Expansion - The company is actively expanding its product development and market promotion for its "second curve" products, including AC/DC power chips and motor control driver chips, which have seen significant sales growth[6]. - The company has entered mass production for its high-performance computing power chip products, contributing to the expected revenue increase in 2024[6]. Financial Management and Cost Control - The comprehensive gross profit margin of the company has steadily improved due to ongoing supply chain management and cost reduction efforts[6]. - The company anticipates an increase in share-based payment expenses in 2024 due to meeting performance targets for the year[7]. - The fair value changes of financial instruments held by the company are expected to decrease in 2024, impacting the net profit attributable to the parent company[8]. Earnings Forecast Accuracy - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[9].

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-077 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员朱 臻先生因个人原因于近日申请辞去所任职务，并已办理完成离职手续。离职后， 朱臻先生将不再担任公司任何职务。 朱臻先生与公司签有《保密协议》，其任职期间参与研发的知识产权所有 权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形， 其离职不会影响公司专利等知识产权的完整性。 朱臻先生负责的工作已完成交接，目前公司的生产经营与技术研发工作 均正常开展，其离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质 性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员朱臻先生因个人原因，于近日申请辞去所任职务，并已办 理完成离职手续。离职后，朱臻先生将不再担任公司任何职务。公司及董事会对 朱臻先生在任职期 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-076 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易基本情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份、可 转换公司债券及支付现金方式购买四川易冲科技有限公司（以下简称"标的公 司"）100%的股权并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交 易，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 截至本公告披露日，公司已根据相关《购买资产协议》的约定向标的公司指 定账户支付了人民币 1,500 万元的诚意金。后续若公司未能就本次交易与相关交 易对方签署补充协议、本次交易相关主体协商一致终止本次交易、本次交易被上 海证券交易所或中国证监会否决，或公司在本次交易获得中国证监会核准注册后 的约定时间内支付全部现金对价，上 ...

Group 1: Acquisition Strategy - The acquisition of Sichuan Yichong is based on the high synergy in core business areas, customer resources, technology accumulation, and supply chain integration, enhancing market competitiveness and long-term growth potential [2] - Sichuan Yichong is a leading domestic supplier of comprehensive power management solutions, with significant market position and growth potential, having expanded its product line from wireless charging chips to power management products [2] Group 2: Financial Performance - In Q3 2024, the company achieved sales revenue of 0.14 million yuan from its DC/DC product line, which is now in the market promotion stage [3] - For the first three quarters of 2024, the company reported sales revenue of 10.88 million yuan and a net profit attributable to shareholders of -0.54 million yuan, with a year-on-year reduction in losses of 85.10% after excluding share payment impacts [4] Group 3: Future Outlook and Risks - The ongoing restructuring transaction requires approval from the board and shareholders, as well as regulatory bodies, introducing uncertainty regarding its implementation [3][4] - The company aims to enhance product layout and market competitiveness through the acquisition, leveraging shared customer relationships and improving overall solution competitiveness [5] - There is no expected change in control post-acquisition, as the controlling shareholders remain the same [6]