三、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、 法规无重大变化，上市公司所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；上市 公司所在地区的社会、经济环境无重大变化；晶丰明源及有关各方提供的文件 资料真实、准确、完整；本激励计划涉及的各方能够诚实守信地按照本激励计 划及相关协议条款全面履行所有义务；本激励计划能得到有权部门的批准，不 存在其它障碍，并能顺利完成；本激励计划目前执行的会计政策、会计制度无 重大变化；无其他不可抗力和不可预测因素造成的重大不利影响。 四、本独立财务顾问与上市公司之间无任何关联关系。本独立财务顾问完 全本着客观、公正的原则对本激励计划出具本独立财务顾问报告。同时，本独 立财务顾问提请广大投资者认真阅读《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 年限制性股票激励计划（草案）》等相关上市公司公开披露的资料。 五、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财 务顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或者说明。 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海妙道企业管理咨询有限公司 关于 上海晶丰 ...

上海君澜律师事务所 关于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及 预留授予相关事项 之 法律意见书 二〇二五年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及预留授予相关事项 之 法律意见书 致：上海晶丰明源半导体股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受上海晶丰明源半导体股份 有限公司（以下简称"公司"或"晶丰明源"）的委托，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）、《上海晶丰 明源半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就晶丰明源调整本次激励计划授予价格 及向激励对象预留授予限制性股票（以下简称"本次调整及授予"）相关事项 出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-064 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"晶丰明源"或"公司"）于 议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意 公司根据《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》 （以 下简称"2024 年激励计划"或"《激励计划》"）的有关规定，将 2024 年激励计 划授予价格由 28.28 元/股调整为 27.78 元/股。现将具体情况公告如下： 一、2024 年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 于 <公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划="年限制性股票激励计划" 草案="草案"> 及其摘要的议 案》 《关于 <公司 ensp="ensp" 年限制性股="年限制性股"> 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 票激励计划实施考核管理办法>的议 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司监事会 对象名单的审核意见 （截至授予日） 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称" 关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《公司章程》的有关规定，对《公司 2024 年限制性股票激励计划预留授 予激励对象名单（截至授予日）》 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 《证券法》等法律、法 规及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规 则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。 ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （以下简称"《激励对象名单》"） ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 | | | | | | 获授限制性股 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获授的限制 | | | | 获授限制性股 | | | | | | | | | | 票占预留授予 | | | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | | 票占授予总量 | | | | | | | | | 时公司总股本 | | | | （万股） | | | | 的比例 | | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | 比例 | | | | 董事、副总经理、 | | | | | | | | | 孙顺根 | 中国 | | 0.73 | 0.27% | | 0.01% | | | 核心技术人员 | | | | | | | | | 郜小茹 | 中国 | 核心技术人员 | | 1.67 0.61% | | | 0.02% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | | 中层管理人员以及董事会认为需要被激励 | | | | | | | | | 的其他人员（共 51 | | 人） | | | ...

Core Viewpoint - The Shanghai Jingfeng Mingyuan Semiconductor Co., Ltd. has reviewed and approved the list of incentive recipients for its 2024 restricted stock incentive plan, confirming that the selected individuals meet the necessary qualifications and conditions as per relevant laws and regulations [1][2]. Summary by Relevant Sections Incentive Plan Overview - The incentive plan is in accordance with the Company Law, Securities Law, and other relevant regulations, ensuring that the recipients are appropriate candidates [1][2]. Recipient Qualifications - The recipients include directors, senior management, core technical personnel, middle management, and other individuals deemed necessary for motivation by the board [1]. - The qualifications of the recipients align with the conditions set forth in the Management Measures and Listing Rules, ensuring compliance with legal standards [2]. Exclusions from Incentive Eligibility - Individuals who have been identified as inappropriate candidates by the stock exchange or the China Securities Regulatory Commission (CSRC) within the last 12 months are excluded [2]. - Those who have faced administrative penalties or market entry bans due to significant violations are also ineligible [2]. - Other disqualifications include situations defined by the Company Law and other legal regulations [2].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-065 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 ? 预留部分限制性股票授予日：2025 年 8 月 26 日 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票预留部分授予条件已经 成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2025 年 8 月 26 日召 开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确 定以 2025 年 8 月 26 日为预留授予日，以 27.78 元/股（调整后）的授予价格向 符合授予条件的 53 名激励对象授予 54.54 万股限制性股票。现将有关事项说明 如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予 ...

（记者 贾运可） 2024年1至12月份，晶丰明源的营业收入构成为：集成电路占比99.94%，其他业务占比0.06%。 每经头条（nbdtoutiao）——能给主人"打电话"的宠物智能手机也来了！宠物产业3000亿元市场大爆 发，行业上市公司"涨"声一片 每经AI快讯，晶丰明源（SH 688368，收盘价：103.1元）8月26日晚间发布公告称，公司第三届第三十 次董事会会议于2025年8月26日以现场与通讯结合方式召开。会议审议了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》等文件。 截至发稿，晶丰明源市值为91亿元。 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十次会议于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会 议于 2025 年 8 月 26 日以现场与通讯结合方式召开。 会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董 事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事孙顺根为公司 2024 年限制性股票激励计划的激 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-063 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。 （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 一、监事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十七次会议于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事， 会议于 2025 年 8 月 26 日以现场会议方式召开。 会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海晶 ...