FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 上海市方达律师事务所 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的 补充法律意见书（五） 1、 2026 年 1 月 1 中国上海市石门一路288号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座24楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的补充法律意见书（五） 致：上海晶丰明源半导体股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所，本所受上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"上 市公司"或"晶丰明源"）的委托，担任晶丰明源以发行股份及支付现金的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （注册稿） 签署日期：二〇二六年一月 独立财务顾问 上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（注册稿） 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）接受上 海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"晶丰明源"、"上市公司"或"公司"）委 托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾 问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重 组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和 《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求， 以及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 | | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 第九章 | 管理层讨论与分析 | 更新标的公司财务报告截止日后经营情况 | | 第十二章 | 风险因素分析 | 更新本次交易审批风险、标的公司未能实现业绩承诺及补偿 | | | | 覆盖比例较低的风险 | 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2026-010 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买四川易冲科技有限公司 100%股权，同时募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 公司于 2026 年 1 月 16 日收到上海证券交易所出具的《上海证券交易所并购 重组审核委员会 2026 年第 2 次审议会议结果公告》，审议结果为：本次交易符合 重组条件和信息披露要求。公司于 2026 年 1 月 10 日披露了《上海晶丰 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2026-009 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需再次提 交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书（草案）（注册稿）及其摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十九次会议于 2026 年 1 月 26 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事， 会议于 2026 年 1 月 26 日以现场与通讯结合方式召开。全体董事一致同意豁免本 次董事会会议的提前通知期限。 会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董 事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司 ...

晶丰明源公告，公司计划通过发行股份及支付现金的方式购买易冲科技100%股权，同时募集配套资 金。交易对方包括海南玮峻思投资合伙企业(有限合伙)等50名易冲科技股东。公司及全体董事、高级管 理人员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次交易尚需履 行相关决策程序及批准。 ...

Group 1 - The semiconductor industry in A-share listed companies has seen active mergers and acquisitions since the beginning of the year, with companies like Shenghong Technology, Jingfeng Mingyuan, and Yingfang Microelectronics announcing related plans and progress [1][2] - Analysts predict that the A-share semiconductor M&A market will remain active until 2026, driven by policy guidance and market forces, enabling companies to achieve technological complementarity and scale expansion through acquisitions [1] - Shenghong Technology announced plans to acquire 100% of SunPower Malaysia Manufacturing Sdn.Bhd. for up to $51 million, aiming to enhance its production capacity in Southeast Asia and meet overseas delivery demands [1] Group 2 - Jingfeng Mingyuan is progressing with its acquisition of 100% of Sichuan Yichong Technology for a transaction price of 3.283 billion yuan, which will enhance its market position and technological capabilities in high-performance analog chips [2] - Yingfang Microelectronics plans to acquire 100% of Shanghai Xiaokeli and Fujide China, both of which are deeply involved in the semiconductor supply chain, to expand its market share and product structure in electronic component distribution [2] - Traditional industry companies like Xiamen Yanjing New Materials are also entering the semiconductor field, with plans to acquire 98.54% of Ningbo Yongqiang Technology to expand into high-end electronic interconnection materials for integrated circuits [3] Group 3 - The competition in the semiconductor industry has shifted from single-point technology to ecosystem integration, making mergers and acquisitions a new norm that reshapes the competitive landscape [3] - Active mergers and acquisitions are expected to bring multiple positive impacts to the semiconductor industry, although challenges in technology transfer efficiency and team culture integration remain [3]

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2026-008 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期暂 缓归属部分限制性股票归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 10,000股。 励计划首次授予激励对象名单>的议案》。监事会对本激励计划相关事项进行核实 并出具了相关核查意见。 （2）按照公司其他独立董事的委托，独立董事王晓野先生作为征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票 权，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权 的公告》。 （3）2024 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 18 日，公司对本激励计划首次授予激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。至公示期满，公 ...

Key Points - The core viewpoint of the articles highlights various companies' recent announcements regarding their business activities, project investments, performance forecasts, and stock transactions. Group 1: Company Announcements - Nansheng Co., Ltd. reported that the revenue from its AI-related business is a small proportion of its overall revenue [1] - Aerospace Power stated that its main business does not involve commercial aerospace and it has no investments in commercial aerospace assets [1] - Jianghe Group won a bid for approximately 220 million yuan for the exterior facade subcontracting of the Xi'an Taikoo Li commercial complex [1] Group 2: Project Investments - Nanshan Aluminum plans to invest approximately 437 million USD to build a 250,000-ton electrolytic aluminum project in the Bintan Industrial Park, Indonesia [1][2] - Changyuan Power intends to increase capital in its wholly-owned subsidiary and invest in the construction of the Husi photovoltaic project [2] Group 3: Performance Forecasts - Hunan YN Energy expects a net profit growth of 93.75% to 135.87% year-on-year for 2025 [1][2] - Hao Shang Hao anticipates a net profit increase of 115.64% to 175.35% for 2025 [2] - Fule Anticipates a net profit growth of 81.67% to 127.08% for 2025 [2] - Yuanxiang New Materials expects a net profit increase of 76.27% to 107.37% for 2025 [2] Group 4: Stock Transactions - New Feng Ming announced that Dushan Energy plans to acquire a 35% stake in Dushan Port Development for 259 million yuan [1][2] - Aotai Bio's actual controller and chairman proposed a share buyback [1][2] - Meihua Medical's actual controller and concerted parties plan to reduce their holdings by no more than 2.4997% [1][2] Group 5: Other Developments - Huashi Technology plans to raise no more than 446 million yuan through a private placement to Hangzhou Juzhun [3] - Jianghua Microelectronics will change its actual controller to the Shanghai State-owned Assets Supervision and Administration Commission, with stock resuming trading on January 20 [3]

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2026-007 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于拟出售参股公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"晶丰明源"） 拟与上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"或"交易对方"） 签订《股权转让协议》，以人民币 398.32 万元的价格向雅创电子转让公司持有的 上海类比半导体技术有限公司（以下简称"上海类比"或"标的公司"）1.7778% 的股权。 本次交易已经公司第三届董事会战略委员会第十一次会议、第三届董事 会第三十八次会议审议通过。本次交易未达到股东会审议标准。 本次交易尚需交易各方完成协议签署、款项支付，且需履行工商变更等 手续，履行过程中存在可能受到不可预计或不可抗力因素影响的情形，最终能 否实施完成及具体完成时间尚存在不确定性。公司将持续关注本次交易进展， 并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意 投资风险。 一、交易概述 （一）本次 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2026-006 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 基于公司发展规划与战略布局的综合考量，公司拟与上海雅创电子集团股份 有限公司签订《股权转让协议》，拟以人民币 398.32 万元的价格向其出售公司持 有的上海类比半导体技术有限公司 1.7778%的股权。本次交易完成后，公司将不 再持有上海类比半导体技术有限公司股权。 本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事 会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于拟出售参 股公司股权的公告》。 特此公告。 上海晶丰明源半导体股份有限公司 上海晶丰明源半导 ...