证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-019 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于确认公允价值变动损益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为了真实、准确地反映上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度财务状况，根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，现对公司 2024 年度公允价值变动 损益进行确认。现将具体情况公告如下： 一、公司公允价值变动损益的情况 （一）公允价值变动损益确认的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的 规定，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、 衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费 用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期 损益。 （二）公允价值变动损益确认的具体情况 公司公允价值变动损益 2024 年度合计发生额为-21,765,599.8 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-017 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。 为了实行稳定的利润分配政策，进一步提高投资者合理投资回报，促进公司 可持续发展，拟对《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）中相关条款进行修订，具体内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百六十二条 | 公司的利润分 | 第一百六十二条 公司的利润分 | | 配政策为： | | 配政策为： | | …… | | …… | | （三）现金分红的具体条件 | | （三）现金分红的具体条件 | | 1、公司该年度或半年度实现的可 | | 1、公司实施现金分红不会影响公 | | 分配利润为正值，且现金流充裕，实施 | ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2024 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 2、截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险 累计赔偿限 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-013 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：上海晶丰明源半导体股份有限公司（以 下简称"公司"或"晶丰明源"）预计的日常关联交易符合公司日常经营发展需 要，定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会 对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 10 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，2025 年度公司（含子公司）日常关联交易预计金额为 1,250.00 万元。 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》并形成 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-015 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于预计对子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南京凌鸥创芯电子有限公司（以下简称"凌鸥创芯"）， 为上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。 本次担保金额及已实际提供的担保金额：公司预计为控股子公司凌鸥创 芯提供担保额度合计不超过人民币 5,000 万元，截至本公告披露日，已实际为其 提供担保余额为 3,356.52 万元。 本次担保无反担保。 本次对外担保已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足经营生产及业务发展需要，公司拟为控股子公司凌鸥创芯提供不超过 人民币 5,000 万元的担保额度，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内。董事会授权董事长或其授权人士在上述担保范围内行使该项决策权及签署相 关法律文件，具体事项由相关业务部门负责组织实施。 公司于 2025 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2024 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名， ...

公司代码：688368 公司简称：晶丰明源 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024年度,上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司")董事会审 计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 的有关规定,本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计委员会监督、核查的职责。 现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会目前由三名委员组成,分别为于延国先生、王 晓野先生、夏风先生,其中于延国先生任主任委员。审计委员会各成员均具有能 够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度,公司审计委员会共召集 4 次会议,全体委员均亲自出席会议, 无缺席情况。 | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | | ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事洪志良、王晓野、于延国的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事洪志良、王晓野、于延国的兼职、任职情况以及其 签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在 于公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 上海晶丰明源半导体股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 10 日 ...

关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海晶丰明源半导体股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280753 上海晶丰明源半导体股份有限公司 专项报告 2024 年度 明该审计报告是否由具有执业许可自 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10105 号 上海晶丰明源半导体股份有限公司全体股东: 我们审计了上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"晶丰 明源公司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及 母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2025年3月10日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10103 号的无保留意见审计报告。 晶丰明源公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金 ...