证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-003 北京致远互联软件股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长提议回购公司股份暨 公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行 "以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，北京 致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、董事长徐石先生 于 2024 年 1 月 29 日向董事会发出《关于提议北京致远互联软件股份有限公司回 购公司股份的函》，徐石先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所股票交 易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份， 维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展并履 行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回 报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-004 北京致远互联软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实 公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行 "以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司、 控股股东、实际控制人及董监高人员将积极采取以下措施，维护公司股价稳定， 树立良好的市场形象。 一、公司将持续专注于企业级协同管理软件领域，以技术驱动及市场需求为 导向，通过技术创新提升平台和产品能力，围绕"客户化经营、效益化增长"的 经营思想，赋能企业级客户，推动数字化转型升级，以期实现长足发展，回馈广 大投资者。 二、公司将加强与投资者沟通。通过举办股东交流会、业绩说明会、投资者 接待日等形式，加强与投资者沟通，增进交流互信，树立市场信心。 三、回购公司部分股份，方案的主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份用于维护公司价值及 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于北京致远互联软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京致远互联软件股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受北京致远互联软件股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北京致远互联 软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了公司本次股东大会现场会 议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-002 北京致远互联软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多 功能厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,840,774 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,840,774 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 23.4741 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 23.4741 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 北京致远互联软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（线上会议、策略会） 德邦证券、中邮证券、德邦基金、光大证券、中国国际金融、国 金证券、兴证国际、中银国际证券、东方证券、华安证券、华西 证券、郑州智子投资、上海冰河资产、深圳丞毅投资、国投证券 股份、华福证券、海通证券、财通证券、上海胜百投资、浙商证 券、IGWT投资、大道兴业投资、创金合信基金、雪石资管、西部 证券、长城证券、上海大朴资管、天风证券、东北证券、中信保 参与单位名称 诚基金、永赢基金、北京城天九、国泰君安证券、首创证券、广 发证券、兴合基金、国海富兰克林、东兴基金、建信基金、上海 海昊投资、融通基金、和谐汇一资管、上海牛乎、野村证券、汇 丰前海证券、建信保险资管、益和源资管、正源信毅资管、Morgan Stanley、上海金辇投资、国信证券、民生证券、郑州云杉投资、 方正证券、上海金舆资管、Bright Valley Capital Limited、上 研 ...

北京致远互联软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码:688369 证券简称:致远互联 北京致远互联软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 | 目录 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 7 | | | 议案二：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案 | 8 | | 议案三：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿） | | | 的议案 | 9 | | 议案四：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 | | | （修订稿）的议案 | 10 | | 议案五：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案 | | | 11 | | | 议案六：关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案 12 | | | 议案七：关于公 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-001 北京致远互联软件股份有限公司 关于更换持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2019]1798 号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,250,000 股，于 2019 年 10 月 31 日在上 海证券交易所科创板上市。中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）担 任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构及持续督导机构，中德证券对公司持 续督导期为 2019 年 11 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止。鉴于公司 2019 年首次 公开发行的募集资金尚未使用完毕，中德证券在持续督导期满后仍对募集资金的 存放和使用情况继续履行持续督导职责。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司 ...

本次变更后，审计的项目合伙人为肖常和先生、签字注册会计师为孙元元女 士，质量控制复核人为权计伟先生。 二、本次变更人员的基本信息、诚信及独立性情况 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-048 北京致远互联软件股份有限公司 关于变更签字会计师和质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日 召开的第三届董事会第三次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计"）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京致远互联软件股份有限公 司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。 近日，公司收到立信会计送达的 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-043 | 文件名称 | 章节 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 《预案（修订稿）》 | 封面 释义 | 增加"（修订稿）"字样，更新预案披露 时间 | | | | 增加"（修订稿）"字样，"最近三年及一 | | | | 期"更新了最近一期的时间 | | | 三、财务会计信息及 | 更新 2023 年 1-9 月财务数据，并相应更新 | | | 管理层讨论与分析 | 分析内容 | 1 | | 五、公司利润分配政 | 更新利润分配及现金分红政策 | | --- | --- | --- | | | 策的制定和执行情况 | | | 《北京致远互联软件 | 封面 | 增加"（修订稿）"字样，更新可行性分 | | 股份有限公司向不特 | | 析报告披露时间 | | 定对象发行可转换公 | | | | 司债券募集资金使用 | 三、本次募集资金投 | 更新项目备案等审批情况 | | 的可行性分析报告 | 资项目情况 | | | （修订稿）》 | | | | | 封面 | 增加"（修订稿）"字样，更新论证分析 报告披露时间 | | 《 ...

北京致远互联软件股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 6 | | 第四章 | | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六章 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第七章 | 附 则 | 20 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的议事方式和决策程序，保障公司股东大会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、法规、规范性文件以及《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本议事规则｡ 第五条 股东大会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股 东（或股东代理人）额外的利益｡出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议 内容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的 ...