证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-017 上海伟测半导体科技股份有限公司 本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审核、注 册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议 及上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 上海伟测半导体科技股份有限公司 董事会 2024年4月3日 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日 召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，会议审议通过了关于 公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体详见公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海伟测半导体科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券预案》《上海伟测半导体科技股份有限公 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-015 上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以书面的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持， 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合自身实际情况 并进行了逐项自查，认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于向 不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-019 上海伟测半导体科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将本 公司截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878 号），本公司由主承 销商方正证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,180.27 万股，发行价为每股人民币 61.49 元，共计募集资 金 1,340,648,023.00 元，坐扣承销和保荐费用 78,162,309.27 元后的募集资金为 1,262,485,713.73 元，已由 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年)股东分红回报规划 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步增强回报 股东意识，完善公司利润分配制度，为股东提供持续、合理、稳定的投资回报， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)和《上海伟测半导体科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司制定《上海伟测半导 体科技股份有限公司未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划》(以下简称"规 划")，具体内容如下： 一、制定规划考虑的主要因素 公司分红回报规划是在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会 资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、经营发展资金需求、外部融资环境等情况而制订 的。 二、制定规划的基本原则 根据公司战略发展规划和可持续发展的需要，综合考虑公司经营发展的实际 情况、股东的合理诉求、公司现金流状况等因素，结合行业监管的相关规定以及 《公司章程》的要求，并充分考虑行业特点，审慎确定利润分 ...

目 录 | | | 上海伟测半导体科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告及说明 二、前次募集资金使用情况报告……………………………第 3—14 页 | 三、附件…………………………………………………… 第 | 15—18 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………… | 第 | 15 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………第 | | 16 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件………………第 | 17—18 | | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕6-118 号 伟测科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 上海伟测半导体科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称伟测科技公 司）管理层编制的截至 2023 年 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-018 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 公司采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加 强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务 院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）的相关要求，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能 造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回 报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 1、假设宏观经济环境及公司所处行业情况等没有发生重大不利 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-020 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开第 二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了关于公司向不特定对 象发行可转换公司债券的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《上海伟测半导体科技股 份有限公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度， 促进公司规范运作并不断提高质量，保护公司和投资者的合法权益，保障公司持续、 稳定、健康发展。 董事会 鉴于公司拟在上海证券交易所科创板向不特定对象发行可转换公司债券，根据相 关法律法规的要求，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚及整改情况公告如下： 2024年4月3日 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚 ...

丨证券研究报告丨 分析师及联系人 SAC：S0490517070012 SAC：S0490522060001 SAC：S0490513080001 SFC：BQK473 伟测科技（688372.SH） cjzqdt11111 2024-04-02 公司研究丨点评报告 [Table_Rank]投资评级 买入丨维持 2024 年 3 月 21 日，伟测科技公告《上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年年度报告》， 2023 年公司实现营业收入 7.37 亿元，同比+0.48%，实现归母净利润 1.18 亿元，同比-51.57%， 其中 2023Q4 公司实现营业收入 2.21 亿元，同比+16.32%，实现归母净利润 0.28 亿元，同比 -63.26%。 ⚫ 持续推进产能建设+区位布局，打造下一轮上行周期竞争优势。2023 年公司通过实施 IPO 募投项目及超募资金项目对无锡、南京两个测试基地的产能进行了扩张，2023 年公司购 建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金达 12.22 亿元，同比+52.23%，在建工 程达 5.14 亿元，同比大幅提升 330.45%，公司产能规模持续提升，尤其是高端测 ...

华 发 集 闭 旗 下 个 业 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------|----------------------------------| | 2024 年 03 月 28 日 \n伟测科技（ 688372.SH ） | | | | 公司研究●证券研究报告 \n公司快报 | | | | | 电子 \| | 集成电路Ⅲ | | 技术产能两手抓，紧握国产替代/新一轮上行周期机遇 | 投资评级 | | 增持 -A( | 维持) | | 投资要点 | 股价 | (2024-03-28) | | 57.59 元 | | 2023 营收同比略有增长， 23Q4 创单季度营收新高。 2023 年，全球终端市场需求 | 交易数据 | | | | | 疲软，集成电路行业处于下行周期，公司 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [4][10]. Core Views - The company reported a revenue of 737 million yuan for 2023, a year-on-year increase of 0.48%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 51.57% to 118 million yuan [4]. - The demand recovery is evident in the second half of 2023, with significant growth in high-end testing services, which saw an 8.31% increase in revenue, raising its share of main business revenue from 68.58% in 2022 to 75.96% in 2023 [4]. - The company has accelerated its capacity expansion during the industry downturn, completing over 1.2 billion yuan in capital expenditures in 2023, positioning itself for future growth opportunities [4]. Summary by Sections Financial Performance - Total revenue for 2023 was 737 million yuan, with a slight increase from 733 million yuan in 2022 [8]. - The net profit attributable to shareholders was 118 million yuan, down from 244 million yuan in 2022, reflecting a significant decline [8]. - The gross margin for 2023 was 39%, down from 48.6% in 2022, while the projected gross margins for 2024E and 2025E are 42.4% and 44.2%, respectively [13]. Revenue and Profit Forecast - Revenue projections for 2024E, 2025E, and 2026E are 947 million yuan, 1.138 billion yuan, and 1.343 billion yuan, respectively, indicating a growth trajectory [13]. - The forecasted net profit for 2024E, 2025E, and 2026E is 174 million yuan, 230 million yuan, and 277 million yuan, respectively, showing a recovery trend after the decline in 2023 [13]. Market Position and Strategy - The company has established a new wholly-owned subsidiary in Shenzhen to cater to the testing needs of the integrated circuit industry in the Pearl River Delta region [4]. - The company is focusing on high-end chip testing and has increased R&D expenses by 50.02% to enhance its competitive edge [4].