上海伟测半导体科技股份有限公司 章程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称 "保荐机构"）作为上海伟测 半导体科技股份有限公司（以下简称"伟测科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构和持续督导券商，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对关于伟测科技 2024 年 度为子公司提供担保额度预计事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核 查意见如下： 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 （一）担保的基本情况 为满足伟测科技及子公司日常经营和业务发展资金需要，结合公司 2024 年 度发展计划，保证公司业务顺利开展，2024 年度公司拟为全资子公司无锡伟测 半导体科技有限公司（以下简称"无锡伟测"）及南京伟测半导体科技有限公司 （以下简称"南京伟测"）提供担保，担保预计总额不超过人民币 23.18 亿元， 相关预计情况如下： | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 金额（万元） | | --- | - ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-013 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行及2024年度新增 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易为日常关联交易，属于正常 生产经营业务的范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可 控，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立 性，公司不会因上述交易而对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 （1）独立董事专门会议审议的情况 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"伟测科技"）于 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了 《关于2023年度日常关联交易执行及2024年度新增日常关联交易预计的议案》， 经审议，独立董事认为：公司前次日常关联交易执行遵循自愿、有偿和公平 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护 公司、股东、投资者及债权人的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《上海伟测半导体 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定制定。 第三条 本制度所指"募集资金"是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行可分离交易的可 转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第二章 募集资金使用和管理原则 第四条 公司应将募集资金投向其在发行申请文件中承诺的募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"），在履行相关审批程序后使用募集资金，并按要求 披露 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-006 上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，将上海 伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"伟测科技"） 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。本说明中若明细项目金额加 计之和与合计数存在尾差，系四舍五入所致。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878 号），本公司由主承 销商方正证券承销 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告及说明 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—10 页 | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 11-14 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 11 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 12 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………… | 第 | 13-14 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕6-21 号 上海伟测半导体科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称伟测科技公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供伟测科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的 ...

本次董事会审计委员会委员调整完成后，董事会审计委员会由王怀芳先生、 林秀强先生和宋海燕女士共同组成（王怀芳先生、林秀强先生和宋海燕女士均为 独立董事），王怀芳先生为会计专业人士并担任主任委员（召集人），任期自本次 董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 特此公告。 上海伟测半导体科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员 会委员的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为完善公司治理结构， 充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长兼总经理骈文胜先生 不再担任审计委员会委员，选举宋海燕女士担任审计委员会委员，与王怀 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称 "保荐机构"）作为上海伟测半 导体科技股份有限公司（以下简称"伟测科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构和持续督导券商，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对伟测科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 | | | 1 | 项 | 目 | 序号 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 35,430.68 | | | 利息收入净额 | B2 | | 287.90 | | 本期发生额 | 项目 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度出 具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事 务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 二、2023 年度会计师事务所履职情况 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 组织形式 | 7 | 月 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》和《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行 股东大会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。独立董事中应至少包 括一名会计专业人士。公司实行独立董事制度，独立董事应依据《公司章程》、 独立董事制度及相关工作委员会工作制度开展工作。 第四条 董事会 ...