上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项审计说明 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-20 号 上海伟测半导体科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称伟测科 技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审 ...

林秀强，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，1999-2004 年任山东胜利股份有限公司区域经理；2005-2006 年任中化上海有限公司事业部 总经理助理；2006-2008 年任上海联纵智达管理咨询公司咨询总监；2008-2016 年任北大纵横管理咨询集团咨询中心总经理，现任北大纵横咨询集团转型发展研 究院院长、资深合伙人、中睦控股有限公司总经理；2021 年至今，任上海炽钻 企业管理咨询有限公司总经理；2020 年 7 月至今，任公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（林秀强） 2023 年度，本人林秀强作为上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，本着对全体 股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人任职期间的履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-004 1 上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议于 2024 年 3 月 20 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席乔从缓女 士召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序 符合有关法律法规以及《公司章程》的相关规定；公司 2023 年年度报告的内容 与格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交 易 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宋海燕） 2023 年度，本人宋海燕作为上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规 定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的 作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人任 职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋海燕，公司第二届董事会独立董事，女，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学位，高级经济师，2001 年 4 月至 2013 年 4 月任上海市集成电路行业协会 秘书长助理；2013 年 4 月至今，任上海市集成电路行业协会副秘书长。2023 年 7 月公司董事会完成换届选举后，任公司第二届董事会独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司第二届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存 在妨碍本人 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生，优化董事会、高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行研究、制定并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集、主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-005 上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例及每股转增比例：每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税）， 不送红股，不进行资本公积转增股本。 1 股东的净利润比例为 30.75%； 2、本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整 ...

第一章 总则 第一条 为明确上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海伟测半导体科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 上海伟测半导体科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，应当忠实、勤勉地履行职责， 对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级 管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，并具备履行职责所必需的工作经验。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百四十六条规定情形之一； （二）最近3年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任科创公司董事会秘书； （四）最近3年 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-007 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 | 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 组织形式 | 7 | 月 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | | | | | | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | 2,272 | | | 人 | | | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | 836 | 人 | | | | 2022 年（经审计）业 | 业务收入总额 38.63 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-009 上海伟测半导体科技股份有限公司 为解决向上述银行申请综合授信额度所需担保事宜，公司拟使用自有（含全 资子公司）的土地使用权、房产、机器设备、存货、票据、相关保证金账户及账 户内资金、存单、结构性存款等资产提供抵押或质押担保，合计最高抵押或质押 金额预计不超过 5,000 万元。公司将结合资金需求情况分批次向银行申请，具体 融资额度、担保措施等相关内容均以公司与银行所签合同约定为准。实际抵押的 资产以和金融机构签订的合约为准。 一、相关情况概述 为满足公司及全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司（以下简称"无锡伟 测"） 及南京伟测半导体科技有限公司（以下简称"南京伟测"）日常生产经营 及相关项目建设、投资等相关资金需求，便于公司及子公司各项业务正常开展， 公司及子公司 2024 年拟向合作银行申请总额不超过人民币 11.90 亿元银行授信 额度，用于公司及子公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于办理中短期 流动资金贷款、银行承兑汇票、票据池质押融资业务、国内外信用证、国际贸易 融资、国内买方保理、外汇衍生交易信用额度、国内保函、商票保贴 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-011 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并授 权办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》（2023 年修订）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，公司拟对《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关条款进行修订。具体修订内容如下： 1 | 来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、 | 支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的百分之十 | | --- | --- | | 建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计 | 五。 | | 总资产的百分之十五。 | ...