上海伟测半导体科技股份有限公司 章程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 独立董事在董事会审议该议案前审阅了议案内容，并发表事前认可意见：公 司前次日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。公司对 2024 年度日常关联交易预计符合公司日常经营所需，将遵 循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。 综上，独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 独立董事：林秀强、王怀芳、宋海燕 2023 年 10 月 26 日 1 独立董事关于第二届董事会第三次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，基于独立判断的 立场，我们作为上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，对公司第二届董事会第三次会议相关事项进行了事前审核，我们认真审阅 了相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通。现发表事前认可意见如下： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的事前认可意见 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 （2）公司 2022 年度股东大会审议通过《关于使用超募资金向全资子公司提 供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 10,000.00 万 元向全资子公司南京伟测提供借款，用于继续实施募投项目"伟测集成电路芯片 晶圆级及成品测试基地项目"。 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"伟测科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导券商，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对伟测科技使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 ...

一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 在保障募集资金安全的前提下，公司（含子公司）使用闲置募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，上述事项的决策程序符合《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，有利 于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募 集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金 正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东的利益的情形。 上海伟测半导体科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规和公司制度的 规定，作为上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司 2023 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第三次会议审议的相关议案进行 了认真的核查，现就本次会议相关议案发表如下独立意见： 独立董事：林秀强、王怀芳、宋海燕 2023 年 10 月 26 日 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已 于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先 生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开 方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2023-051 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变 更登记的 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2023-057 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区东胜路 38 号 D1 栋会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证 明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 会议资料 2023 年 11 月 上海伟测半导体科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 会议规则 为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《上海伟测半导体 科技股份有限公司章程》，制定如下规则： 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 五、股东大会召开期间，参加本次现场会议的股东事先准备发言的，应当先 向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中， 股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经 大会主持人许可后方可发言或提出问题。股东 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2023-054 上海伟测半导体科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878 号），同意公司向社会 公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,180.27 万股，发行价格为 61.49 元/股，募 集资金总额为 134,064.80 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,346.85 万元后，实际募集资金净额为人民币 123,717.95 万元。上述募集资金已全部到账 并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 21 日审验出具"天健 验字〔2022〕6-69 号"《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行 1 了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行 股票科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目情况 1、根据《上海伟测半 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2023-053 上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年 4 月 19 日，公司分别召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事 会第九次会议，分别审议通过了《关于<2022 年度利润分配及资本公积转增股本 预案>的议案》，本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：每 10 股派发现金 红利 8.50 元（含税），不送红股，以资本公积每 10 股转增 3 股。 2023 年 5 月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了上述议案。 2023 年 7 月 6 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 《2022 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》，本次权益分派完成后，公司 股份总数由 87,210,700 股增加至 113,373,910 股，公司注册资本相应由 87,210,700 元增加至 113,373,910 元。 二、修订《公司章程》相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并授权办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体 ...

投资金额及资金来源：伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目投 资总额为9亿元，本次借款事项经公司股东大会审议通过后，公司累计使用部分 超募资金383,474,873.89元（该金额未包含本次拟使用的超募资金截至2023年10 月20日之后至转出日之间产生的孳息金额）实施该项目。 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2023-055 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于使用超募资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海伟测半导体科技股份有限公司于2023年10月26日召开公司第二届董 事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用超募资金向 全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用剩余超募资金 133,474,873.89元及孳息向全资子公司南京伟测半导体科技有限公司提供借款以 继续实施募投项目，独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意的意见， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 募集资金投资项目名称 ...