2024 年，公司将继续积极聚焦主营业务，提升科技创新能力，继续加大研 发投入力度，不断提升测试服务质量，夯实市场领先地位，全面提升公司的核心 竞争力、盈利能力以及行业内口碑，实现高质量发展，以优异的业绩回报投资者。 具体包括以下几个方面： （一）继续贯彻"以中高端晶圆及成品测试为核心，积极拓展工业级、车 规级及高算力产品测试"的发展策略，积极把握国产替代及下游战略新兴行业 的发展机遇，实现公司业绩快速增长 2024 年，公司将继续贯彻"以中高端晶圆及成品测试为核心，积极拓展工 业级、车规级及高算力产品测试"的发展策略，聚焦高算力芯片（CPU、GPU、 AI、FPGA）、先进架构及先进封装芯片（SoC、Chiplet、SiP）、高可靠性芯片（车 规级、工业级）的测试需求，重点服务于我国的人工智能、云计算、物联网、5G、 高端装备、新能源电动车、自动驾驶、高端消费电子等战略新兴行业的发展，积 极把握国产替代及上述战略新兴行业的发展机遇，实现公司业绩的快速增长，以 优异的业绩回报投资者。 上海伟测半导体科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）认 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》和《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 未经公司董事会或股东大会批准，不得对外提供担保。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司。公司控股子公司的对外担保，比 照本制度规定执行；公司控股子公司应在其董事会或股东（大）会做出决议后及 时通知公司履行有关信息披露义务。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审 议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资 产 50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度新增 日常关联交易预计的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称 "保荐机构"）作为上海伟测 半导体科技股份有限公司（以下简称"伟测科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构和持续督导券商，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对伟测科技关于 2023 年 度日常关联交易执行及 2024 年度新增日常关联交易预计事项进行了认真、审慎 的核查，具体核查情况及核查意见如下： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2024 年 3 月 20 日，伟测科技召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会 议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度新增日常关联交 易预计的议案》。经审议，独立董事认为：公司前次日常关联交易执行遵循自愿、 有偿和公平的商业原则，履行了相关决策程序，交易定价公允合理。公司 2024 年度日常关联交易 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项审计说明 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-20 号 上海伟测半导体科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称伟测科 技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审 ...

林秀强，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，1999-2004 年任山东胜利股份有限公司区域经理；2005-2006 年任中化上海有限公司事业部 总经理助理；2006-2008 年任上海联纵智达管理咨询公司咨询总监；2008-2016 年任北大纵横管理咨询集团咨询中心总经理，现任北大纵横咨询集团转型发展研 究院院长、资深合伙人、中睦控股有限公司总经理；2021 年至今，任上海炽钻 企业管理咨询有限公司总经理；2020 年 7 月至今，任公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（林秀强） 2023 年度，本人林秀强作为上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，本着对全体 股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人任职期间的履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-004 1 上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议于 2024 年 3 月 20 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席乔从缓女 士召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序 符合有关法律法规以及《公司章程》的相关规定；公司 2023 年年度报告的内容 与格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交 易 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宋海燕） 2023 年度，本人宋海燕作为上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规 定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的 作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人任 职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋海燕，公司第二届董事会独立董事，女，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学位，高级经济师，2001 年 4 月至 2013 年 4 月任上海市集成电路行业协会 秘书长助理；2013 年 4 月至今，任上海市集成电路行业协会副秘书长。2023 年 7 月公司董事会完成换届选举后，任公司第二届董事会独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司第二届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存 在妨碍本人 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生，优化董事会、高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行研究、制定并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集、主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-005 上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例及每股转增比例：每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税）， 不送红股，不进行资本公积转增股本。 1 股东的净利润比例为 30.75%； 2、本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整 ...

第一章 总则 第一条 为明确上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海伟测半导体科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 上海伟测半导体科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，应当忠实、勤勉地履行职责， 对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级 管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，并具备履行职责所必需的工作经验。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百四十六条规定情形之一； （二）最近3年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任科创公司董事会秘书； （四）最近3年 ...