（一）审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-026 上海盟科药业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年8月6日在公司会议室，通过现场表决与 通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2024年7月22日通过 邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由 监事会主席卢亮先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《上海盟科药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中华人民共和国公司 法》及其他有关法律法规的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 2024年 8月 7日 经审议，监事会认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全 的前提下对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于为公司和股东获 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-024 上海盟科药业股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为网下， 上市股数为 5,200,000 股。上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"） 确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 5,200,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 5 日。 股已于 2024 年 7 月 15 日上市流通（详见公司于 2024 年 7 月 8 日披露的《上海盟 科药业股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024- 019））。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 根据《上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》及《上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本 次申请解除股份限售的战略配售限售股股东承诺 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海盟科药业股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售限售股，共涉及限售股股东 1 名（中国中金财富证券有限公司），其持有公司 5,200,000 股股份，限售期为自公司股 1 票上市之日起 24 个月。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海盟 科药业股份有限公司（以下简称"盟科药业"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2024 年 4 月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对盟科药业首次公开发行部 分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海盟科药业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1204 号），公司获准向社会公开发行人民币 普通股（A 股）13,000.00 万股，并于 20 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-023 上海盟科药业股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响 应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，上海盟科药 业股份有限公司（以下简称"公司"或"盟科药业"）围绕主责主业、研发创 新、股东回报、信息披露和投资者关系、公司治理等方面制定"提质增效重回 报"行动方案。具体举措如下： 一、 聚焦主责主业，提升经营质效 公司是一家以治疗感染性疾病为核心的创新型生物医药企业，致力于发现、 开发和商业化针对未满足临床需求的创新药物，始终秉承"以良药求良效"的 理念，聚焦全球日益严重的细菌耐药性问题，以解决临床难题、差异化创新为 核心竞争力，目标成为受人尊重的创新药物领军企业，为患者提供更优的差异 化治疗产品。2023年，公司进一步完善市场销售推广 ...

上海盟科药业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年7月12日在公司会议室，通过现场表决与 通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2024年7月2日通过 邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由 监事会主席卢亮先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《上海盟科药业 股份有限公司章程》和《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司2024年度审计机构的议案》 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-021 经审议，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家 专业审计服务机构，具备证券、期货相关执业资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。此次 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-022 上海盟科药业股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月12日召开第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议 案》，上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 附件：非独立董事候选人简历 赵雅超，女，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永居留权。毕业于复旦大 学，拥有经济学硕士学位。2006 年至今于百奥维达中国基金（BVCF）任职，现于 上海欣吉特生物科技有限公司、维灵（杭州）信息技术有限公司、上海药苑生物 科技有限公司、浙江药苑生物科技有限公司以及南京寰柏生物科技有限公司担任 董事，于亚申科技（浙江）有限公司、科宇康加（上海）生物技术有限公司以及 蝌蚪肽药科技（三亚）有限公司担任监事。 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-020 上海盟科药业股份有限公司 关于变更公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第 四次会议，审议通过了《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》。同意公司 聘任天职国际为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿 元,证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业（证 监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、 热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审 计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海盟科药业股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海盟 科药业股份有限公司（以下简称"盟科药业"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2024 年 4 月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对盟科药业首次公开发行部 分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 1 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股，本次上市流通的限售股形成 后，截至本核查意见出具之日，公司的股本总数未发生变化。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 一、本次上市流通的限售股类型 根据《上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》 及上市公告书，本次申请解除股份限售的股东对其所持有的股份承诺如下： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海盟科药业股份 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-019 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 15 日。 一、 本次上市流通的限售股类型 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 13,404,417 股。 上海盟科药业股份有限公司 本次股票上市流通总数为 13,404,417 股。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海盟科药业股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1204 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）13,000.00 万股，并于 2022 年 8 月 5 日在上海证券 交易所科创板上市。 公司首次公开发行后的总股本为 655,210,084 股，无限售条件流通股为 118,687,659 股，有限售条件流通股 536,522,425 股，其中 6,112,341 股限售股已 于 2023 年 2 月 6 日上市流通（ ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上海 盟科药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，段 建先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会对董事会的正常运 转及公司的生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公 司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成非独立董事的补 选工作。 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-018 上海盟科药业股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事段建先生递交的书面辞职报告。段建先生因个人原因申请辞去公司 第二届董事会非独立董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。 段建先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范 运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对段建先生任职期间为公司所 做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海盟科药业股份有限公司董事会 202 ...