证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-009 上海盟科药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海盟科药业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项说明 如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 9 日出具《关于同意上海盟科药 业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1204 号），据 此公司获准公开发行的人民币普通股（A 股）13,000.00 万股（每股面值人民币 1 元）于 2022 年 8 月 5 日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为人民币 8.16 元/股，本次发行募集资金 ...

上海盟科药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上海盟科药业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度审计工 作履行了监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、变更会计师事务所的情况说明及履行的程序 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 ...

二、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上海盟科药业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上海盟科药业股份 有限公司（以下简称"公司"）对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，立信资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。具体情况如下： 一、变更会计师事务所的情况说明及履行的程序 公司前任会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "普华永道中天"），对公司 2023 年度财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。 2024 年，因普华永道中天已经连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工 作的独立性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，变更立 信为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所进行了沟通， ...

上海盟科药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关要 求,上海盟科药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立 董事黄寨梅、陈燕桂、周伟澄的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事黄寒梅、陈燕桂、周伟澄的任职经历以及签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股 东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司董事会认为,公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海盟科药业股份有 （本页无正文，为《上海盟科药业股份有限公司2024年度独立董事独立性自查 情况说明》之签字页 ) 独立董事: 黄寒梅 在 签字: 日期: 2025 年 3 月 17 日 （本页无正文,为《上海盟科药业股份有限公司2024年度独立董事独立性自查 ...

上海盟科药业股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 上海盟科药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-13 | | | 财务报表附注 | 1-93 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10177 号 上海盟科药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海盟科药业股份有限公司（以下简称盟科药业）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- ...

一、审计委员会构成 公司第二届董事会审计委员会成员为独立董事黄寒梅女士、独立董事周伟 澄先生、董事吉冬梅女士，主任委员由会计专业人士黄寒梅女士担任。审计委 员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了所 有会议。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案内容 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、《关于<公司 | 年年度报告及其摘要>的议 | 2023 | | | | | | | 案》； | | | | | | | | | 2、《关于<公司 | 年度财务报表>的议案》； | 2023 | | | | | | | 第二届董事会审 | 3、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》； | | | | | | | | 计委员会第二次 | 年 | 月 | 日 | 4、《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》； | 2024 | 3 | 26 | | 会议 | 5、《关于<公司 | 年度内部控制 ...

关于上海盟科药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 页 次 | | 证报告 | | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 二、 | 2024 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-2 1-11 | 关于上海盟科药业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10180号 上海盟科药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海盟科药业股份有限公司（以下简 称 "盟科药业"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 盟科药业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易 所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12 月修 订）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 公告格 式》的相关规定编 ...

关于上海盟科药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海盟科药业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 关于上海盟科药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 目 录 页 次 | 、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 报告 | | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于上海盟科药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10179 号 上海盟科药业股份有限公司全体股东： 我们审计了上海盟科药业股份有限公司( 以下简称"盟科药 业 ")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表和相关财务报表附注，并于2025 年 3 月 17 ...

上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 会秘书李峙乐先生的书面报告，因工作调整，李峙乐先生申请辞去公司董事会 秘书职务。根据规定，李峙乐先生提交的辞任报告自送达董事会之日起生效。 辞去上述职务后，李峙乐先生仍将继续担任公司董事、副总经理、首席财务官 及公司全资子公司MicuRx Pharmaceuticals, Inc.总裁职务。公司及公司董事会对 李峙乐先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示感谢。 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-010 上海盟科药业股份有限公司 关于董事会秘书职务调整及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 上海盟科药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 为保证董事会工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律法规和《上海盟科药业股份有限公司章程》的 规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司于2025年3月 17日召开第二届 ...