证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-023 上海盟科药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 17 日 14 点 00 分 立董事的议案》 上述议案 1、2 已经上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于 《中国证券报》、 《上海 ...

Core Viewpoint - The candidate, Jiang Dequan, has declared his qualifications and commitment to serve as an independent director for Shanghai Mengke Pharmaceutical Co., Ltd, ensuring his independence and compliance with relevant regulations [1][4]. Summary by Sections Qualifications and Experience - The candidate possesses basic knowledge of listed company operations and has over five years of relevant work experience in law, economics, accounting, finance, and management [1]. - The candidate holds a doctoral degree in accounting and has professional qualifications as a professor in the field [4]. Compliance with Regulations - The candidate meets the requirements set forth by various laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the guidelines from the China Securities Regulatory Commission regarding independent directors [1][2]. - The candidate has undergone qualification review by the nomination committee of Shanghai Mengke Pharmaceutical Co., Ltd and has confirmed compliance with the Shanghai Stock Exchange's self-regulatory guidelines [4]. Independence Assurance - The candidate asserts independence, stating that he does not have any relationships that could affect his impartiality, including not being a major shareholder or having significant business dealings with the company [3][4]. - The candidate has no adverse records, such as administrative penalties or criminal charges from the China Securities Regulatory Commission in the past 36 months [3]. Commitment to Responsibilities - The candidate acknowledges the responsibilities of an independent director and commits to adhering to all relevant laws, regulations, and rules set by the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange [4][5]. - The candidate has pledged to resign if any circumstances arise that would compromise his qualifications as an independent director [5].

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): 独立董事候选人声明与承诺 本人张怀颖,已充分了解并同意由提名人上海盟科药业股份有限公司董事会 提名为上海盟科药业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海盟科药业股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋德权，已充分了解并同意由提名人 Genie Pharma 提 名为上海盟科药业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任上海盟科药业股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海盟科药业股份有限公司董事会,现提名张怀颖为上海盟科药业股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任上海盟科药业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上 海盟科药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-022 上海盟科药业股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事及独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事辞职情况 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事吉冬梅女士的辞职报告，吉冬梅女士因任职单位内部调整辞去公司第二 届董事会非独立董事职务，同时辞任公司第二届董事会审计委员会委员、战略与 投资委员会委员职务。辞职后，吉冬梅女士不再在公司担任任何职务。截至本公 告披露日，吉冬梅女士未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海盟科药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，吉冬梅女士的辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影 响，其辞职报告自送达公司董事会时生效。 为保证公司董事会的日常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定， 公司于2025年7月1日召开第二届董事会第十六次会议，以5票同意，1票反对 ...

独立黄事提名人声明与承诺 提名人 Genie Pharma,现提名蒋德权为上海盟科药业股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海盟科药业股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海盟 科药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-023 上海盟科药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 17 日 至2025 年 7 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年7月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当 ...

关于上海盟科药业股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 信会师函字[2025]第 ZA303 号 上海证券交易所科创板公司管理部： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"我们"）作为上海盟 科药业股份有限公司（以下简称"盟科药业"、"公司"或"上市公司"）2024 年度财务 报表审计机构，已收到公司转来的《关于上海盟科药业股份有限公司 2024 年年度报告 的信息披露监管问询函》（上证科创公函[2025]0258 号）。现就相关问题回复如下： 一、关于研发支出 年报显示，2024 年公司实现营业收入 1.30 亿元，同比增加 43.51%，主要系自研产 品康替唑胺片销量增长；归母净亏损 4.41 亿元，期末净资产 4.39 亿元，同比减少 47.37%， 主要是公司新药研发管线丰富，多个创新药物处于关键临床试验阶段，研发支出进一步 增加。公司全年研发投入 3.69 亿元，其中委托研发费用 2.73 亿元，占比 74.15%。目前， 公司处于临床 III 期阶段的在研项目为 MRX-4，本期研发投入金额为 2.47 亿元。 请公司：（1）结合 MRX-4 在急性细菌性皮肤 ...

中国国际金融股份有限公司关于上海盟科药业股份有限公司 1、结合 MRX-4 在急性细菌性皮肤和皮肤结构感染、糖尿病足感染适应症上的全 球市场空间、竞争格局和竞争优劣势等预测情况，以及公司拟采取的市场开拓策略与 措施，说明公司重点推进 MRX-4 在糖尿病足感染适应症上的全球多中心临床 III 期试 验的主要考虑。 （1）全球市场空间 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 上海证券交易所科创板公司管理部： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"或"持续督导机 构"）作为上海盟科药业股份有限公司（以下简称"盟科药业"、"公司"或"上市公司"） 的持续督导机构，已收到公司转来的《关于上海盟科药业股份有限公司 2024 年年度报 告的信息披露监管问询函》（上证科创公函[2025]0258 号）。现就相关问题回复如下： 一、关于研发支出 年报显示，2024 年公司实现营业收入 1.30 亿元，同比增加 43.51%，主要系自研产 品康替唑胺片销量增长；归母净亏损 4.41 亿元，期末净资产 4.39 亿元，同比减少 47.37%， 主要是公司新药研发管线丰富，多个创新药物处于关键临床试验 ...