上海盟科药业股份有限公司 董事会议事规则 上海盟科药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会提案 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应董事长要求 可征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 1 第一条 为了进一步规范上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》以及《上海盟科药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会办公室负责人由董事会秘书兼任。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开 2 次定 期会议。有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二） 1/3 以上董事提议时； （三） 审计委员会提议时； （四） 董事长认为必要时； （五） 1/2 以上独立董事提议时； （六） 总经理提议时； ...

重要内容提示： 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为2025年度财务报告及内部控制 审计机构。 公司于2025年10月14日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意公 司聘任立信为2025年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-056 上海盟科药业股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-055 上海盟科药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月14日召开第 二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》，同时董事会审议通过了《关于制定及修 订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司拟取消监事会并修订《上海盟科药业股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"），监事会的职权将由董事会审计委员会行 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-058 上海盟科药业股份有限公司 关于购买董事及高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理 体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行 职责，公司拟为公司及全体董事和高级管理人员购买责任险。根据《上市公司 治理准则》等规定，公司于2025年10月14日召开第二届董事会第二十次会议， 审议了《关于购买董事及高管责任险的议案》，因该事项与公司全体董事及高 级管理人员（以下简称"董事及高管"）存在利害关系，因此全体董事在审议 该事项时回避表决，将直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 1、投保人：上海盟科药业股份有限公司 2、被保险人：公司及董事、高级管理人员 3、责任限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计1亿元 4、保险费总额：具体以与保险公司签订的合同为准 上海盟科药业股份有限公司董事会 5、保险期限：12个月 为提高决策效率，公司 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-057 上海盟科药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、变更部分募集资金投资项目概述 (一)募集资金基本情况 1 为提高募集资金使用效率，综合考虑上海盟科药业股份有限公司（以下简 称"公司"）经营规划与行业环境因素，结合现有募集资金投资具体项目情况 及公司未来研发管线规划，公司拟将原募集资金投资项目剩余资金全部用 于实施公司在中国开展的MRX-4/康替唑胺针对耐药革兰氏阳性菌感染的III 期临床试验（以下简称"304临床试验项目"）、MRX-5临床试验项目及补 充流动资金，其中304临床试验项目计划投入金额2,215.82万元，MRX-5临 床试验项目计划投入金额3,975.00万元，补充流动资金计划投入金额 14,538.06万元。 本次募集资金投资项目变更事项已经公司2025年10月14日召开第二届董事 会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，中国国际金融股 份有限 ...

上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年10月14日在公司会议室，通过现场表决与 通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2025年10月9日通过 邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由 监事会主席卢亮先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《上海盟科药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-054 上海盟科药业股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 其中，304临床试验项目计划投入金额2,215.82万元，MRX-5临床试验项目 计划投入金额3,975.00万元，补充流动资金计划投入金额14,538.06万元，该事项 尚需提交公司股东大会审议。 ...

Core Viewpoint - On October 13, 2023, Amgen Pharmaceuticals experienced a decline of 3.86% in stock price, with a trading volume of 196 million yuan, indicating a challenging market environment for the company [1]. Financing Summary - On the same day, Amgen Pharmaceuticals had a financing buy-in amount of 12.67 million yuan and a financing repayment of 15.68 million yuan, resulting in a net financing outflow of 3.01 million yuan [1]. - As of October 13, the total financing and securities balance for Amgen Pharmaceuticals was 82.06 million yuan, which represents 1.90% of its circulating market value and is above the 80th percentile level over the past year, indicating a high financing balance [1]. - The company had no short-selling activity on October 13, with a short-selling balance of 0.00 yuan, also reflecting a high percentile level over the past year [1]. Company Profile - Amgen Pharmaceuticals, established on August 7, 2012, and listed on August 5, 2022, is located in the China (Shanghai) Free Trade Zone. The company focuses on innovative drugs for treating infectious diseases and holds global intellectual property rights [1]. - The main business revenue is derived entirely from the sales of Kantrizole tablets, accounting for 100% of the company's revenue [1]. Shareholder Information - As of June 30, 2025, Amgen Pharmaceuticals had 14,400 shareholders, an increase of 14.23% from the previous period, while the average circulating shares per person decreased by 12.45% to 25,342 shares [2]. - For the first half of 2025, the company reported a revenue of 66.97 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 10.26%, but incurred a net loss of 139 million yuan, which is a 31.11% increase in losses compared to the previous year [2]. - Notably, as of June 30, 2025, the fund "Huitianfu Medical Service Flexible Allocation Mixed A" exited the list of the top ten circulating shareholders [2].

Group 1 - On October 10, Mengke Pharmaceutical experienced a decline of 6.45% with a trading volume of 361 million yuan [1] - The financing data on the same day showed a financing purchase amount of 20.21 million yuan and a financing repayment of 20.51 million yuan, resulting in a net financing outflow of 300,500 yuan [1] - As of October 10, the total balance of margin trading for Mengke Pharmaceutical was 85.06 million yuan, which accounts for 1.89% of its market capitalization and is above the 90th percentile level over the past year [1] Group 2 - As of June 30, the number of shareholders for Mengke Pharmaceutical reached 14,400, an increase of 14.23% compared to the previous period [2] - The average circulating shares per person decreased by 12.45% to 25,342 shares [2] - For the first half of 2025, Mengke Pharmaceutical reported a revenue of 66.97 million yuan, representing a year-on-year growth of 10.26%, while the net profit attributable to shareholders was -139 million yuan, showing a year-on-year increase of 31.11% [2]

Core Insights - The Chinese innovative pharmaceutical industry is experiencing a "double hit" in performance and valuation due to policy support, R&D breakthroughs, and value reassessment [1] - Many innovative drug stocks have doubled in price this year, with pharmaceutical-themed funds averaging a nearly 40% increase in net value over the past year [1] - The industry is entering a long-term growth trajectory, with current valuations still considered attractive by both domestic and foreign institutions [1] Group 1: Stock Performance - Several innovative drug companies have seen significant stock price increases, with companies like Shuyou Shen, Rongchang Bio, and Anglikang all experiencing over 100% growth year-to-date as of October 9 [1] - Pharmaceutical-themed funds have also shown strong performance, with the average net value increasing nearly 40% over the past year, and some funds, such as Penghua Innovation Upgrade Mixed A, seeing gains exceeding 100% [1] Group 2: Institutional Interest - There has been a surge in institutional research on Chinese innovative drug companies, with companies like Baiji Shenzhou and Baili Tianheng receiving attention from 213 and 186 institutions respectively [2] - Notable foreign institutions, including State Street Bank and BlackRock, have participated in the research of these companies, indicating growing international interest [2] Group 3: Industry Trends - The innovative drug sector is transitioning from "burning cash on R&D" to "product volume expansion," marking the beginning of a profit harvest period [3] - Chinese innovative drug companies have significantly improved their R&D capabilities and gained international recognition, positioning themselves in the global first tier in terms of pipeline quantity [3] - The industry is expected to achieve a systematic value reassessment, driven by comprehensive policy support and high levels of R&D and clinical efficiency [2][3]

本报讯(记者金婉霞)10月9日晚间，上海盟科药业股份有限公司(以下简称"盟科药业")发布了公司2025年 第二次临时股东大会决议公告。从公告内容来看，该公司近期引发市场高度关注的10.33亿元定增方案 获得通过。 行业认为，此次定增成功，有望解决盟科药业长期以来股权分散、无实际控制人的核心治理困境，公司 的治理结构将迎来优化，同时，盟科药业的财务状况也将得到优化。 9月22日晚，盟科药业披露了一份定向增发预案，拟向南京海鲸药业股份有限公司(以下简称"海鲸药 业")发行股票，募资不超过10.33亿元，相关募资扣除发行费用后，将全部用于公司日常研发与经营投 入。该交易完成后，海鲸药业将持有盟科药业20%股份，并成为控股股东，海鲸药业的实控人张现涛也 将成为盟科药业实控人。根据方案，海鲸药业将获得董事会9个席位中的5席提名权，并有权提名董事 长。 ...