证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-050 上海盟科药业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关 规定，上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"盟科药业"）将 截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金的金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会于2022年7月5日发布的《关于同意上海盟科药业 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1204号）批准，本 公司于2022年8月首次公开发行人民币普通股（A股）股票13,000.00万股，每股发 行价格为人民币8.16元，募集资金总额为人民币1,060,800,000.00元；募集资金总 额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用）人 民币101,072,101.88元后的净额为人民币959,727,898.1 ...

上海盟科药业股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》，上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，为明确公司对股东的合理投资 回报规划，完善现金分红政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东 对公司经营和利润分配进行监督，公司制订了《未来三年（2025 年-2027 年）股 东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上 对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性， 并保证公司长久、持续、健康的经营能力。 二、公司制定本规划遵循的原则 （一）严格执行公司章程规定的公司利润分配的基本原则； （二）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见； （三）处 ...

（一）认购方式 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-047 上海盟科药业股份有限公司 关于与南京海鲸药业股份有限公司签订 《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 9 月 22 日，公司与海鲸药业签订了《附条件生效的向特定对象发行 股份认购协议》，本协议主体甲方为上市公司、乙方为南京海鲸药业股份有限公 司，协议主要内容如下： 一、股份认购协议的主要内容 甲方拟以向特定对象发行股票方式向乙方发行境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，乙方以现金认购甲方本次向特定对象发行的股 份。 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司""盟科药业""上市公司"） 拟以向特定对象发行股票方式向南京海鲸药业股份有限公司（以下简称 "海鲸药业"）发行 A 股股票，发行数量为 163,901,373 股。 本次非公开发行完成后，公司控制权将发生变更，海鲸药业将持有公司 20.00%股份并成为公司控股股东，自然人 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-043 上海盟科药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求， 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期 回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施分析如下： 一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响测算 （一）主要测算假设及前提 1. 假设本次向特定对象发行股票预计于2026年9月初完成。该完成时间仅用 于计算本次发行对即期回报的影响，最终以经中国证监会注册并实际发行完成时 间为准。 2. 假设本次向特定对象发行股票数量不超过 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 上海盟科药业股份有限公司 Shanghai MicuRx Pharmaceutical Co., Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 1 幢 1-4 层 101、2 幢） 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 二〇二五年九月 上海盟科药业股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"盟科"或"公司"）根据《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关规定，结合公司 2025 年度 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案及实际情况，对本次发行募集资金 投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《上海盟科药业股份有限公司关于本 次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 公司是一家以治疗感染性疾病为核心，拥有全球自主知识产权和国际竞争力的创 新药企业，致力于发现、开发和商业化针对未满足临床需求的创新药物。自成立之初， 公司一直秉承着"以良药求良效"的理念，聚焦全球日益严重的细菌耐药性问题，以"解 决临床难题、差异化创新"为核心竞 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 上海盟科药业股份有限公司 Shanghai MicuRx Pharmaceutical Co., Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 1 幢 1-4 层 101、2 幢） 向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年九月 一、本次募集资金使用计划 公司为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向特定对象发行 A 股 股票募集资金总额不超过 103,257.86 万元，扣除发行费用后，实际募集资金将全部用于 公司日常研发与经营投入。 若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求 予以调整的，则届时将相应调整。 二、项目方案概述及必要性、可行性分析 （一）募集资金使用的必要性 1、补充营运资金，促进业务发展 通过本次募集资金，公司的资金实力将得到提升，有利于解决公司发展过程中不断 加大研发投入及商业化投入的资金需求问题，提高公司的核心竞争力，为公司经营提供 有力的资金支持，降低经营风险。 此外，本次发行有利于公司提高持续经营能力，公司整体抗风险的能力进一步提高。 2022 年末、2023 年末、2024 ...

关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-042 上海盟科药业股份有限公司 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 上海盟科药业股份有限公司董事会 2025 年 9 月 23 日 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开第 二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。公司对近五年是否被证券监管部 门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 自上市以来，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构， 建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权 益，促进公司持续、稳定、健康发展。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-049 上海盟科药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 9 日 至2025 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当 ...

上海盟科药业股份有限公司监事会 关于向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》 (以下简称"《注册管理办法》")等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》 的规定，上海盟科药业股份有限公司(以下简称"公司")监事会在全面了解和审 核公司向特定对象发行股票(以下称"本次发行")的相关文件后，发表书面审核 意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范 性文件的相关规定，我们认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公 司向特定对象发行股票的条件和资格。 2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《管理办 法》等相关法律法规和规范性文件的规定。公司本次发行的方案合理、切实可行， 符合公司发展战略，有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损 害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《上海盟科药业股份有限公司向特定对象发行股票预案》符 合《公司法》《证券法》以及《管理办法》等有关法律、法规和规范性文 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-041 上海盟科药业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2025 年 9 月 22 日在公司会议室，通过现场表决与通讯表决相结合的方 式召开（以下简称"本次会议"）。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席卢亮先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及其他有关法律法规和《上海盟科药业股份有限公司章程》的规 定，合法、有效。 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法 律法规及规范性文件，公司对上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件 的要求进行了逐项自查，确认公司符合有关法律、法规和规范性文 ...