中国国际金融股份有限公司 关于上海盟科药业股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海盟 科药业股份有限公司（以下简称"盟科药业"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2024 年 4 月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对盟科药业首次公开发行部 分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 1 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股，本次上市流通的限售股形成 后，截至本核查意见出具之日，公司的股本总数未发生变化。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 一、本次上市流通的限售股类型 根据《上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》 及上市公告书，本次申请解除股份限售的股东对其所持有的股份承诺如下： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海盟科药业股份 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-019 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 15 日。 一、 本次上市流通的限售股类型 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 13,404,417 股。 上海盟科药业股份有限公司 本次股票上市流通总数为 13,404,417 股。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海盟科药业股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1204 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）13,000.00 万股，并于 2022 年 8 月 5 日在上海证券 交易所科创板上市。 公司首次公开发行后的总股本为 655,210,084 股，无限售条件流通股为 118,687,659 股，有限售条件流通股 536,522,425 股，其中 6,112,341 股限售股已 于 2023 年 2 月 6 日上市流通（ ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上海 盟科药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，段 建先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会对董事会的正常运 转及公司的生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公 司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成非独立董事的补 选工作。 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-018 上海盟科药业股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事段建先生递交的书面辞职报告。段建先生因个人原因申请辞去公司 第二届董事会非独立董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。 段建先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范 运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对段建先生任职期间为公司所 做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海盟科药业股份有限公司董事会 202 ...

2）政策变化带来的价格下降风险 3）产品单一风险 敬请参阅最后一页特别声明 -26- 证券研究报告 资料来源：Wind，光大证券研究所预测 分析、估值方法的局限性说明 本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法 合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本研究报告中任何关于 发行商或证券所发表的观点均如实反映研究人员的个人观点。研究人员获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户反馈、竞争性因素以及光 大证券股份有限公司的整体收益。所有研究人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接 的联系。 特别声明 2024 年 6 月 15 日 总股本(亿股) 6.55 总市值(亿元)： 28.04 一年最低/最高(元)： 3.23/8.95 近 3 月换手率： 51.56% 公司研究 ——盟科药业（688373.SH）投资价值分析报告 多重耐药感染问题严重，全球临床需求迫切。随着抗生素被广泛使用，耐药菌正 成为威胁人类 ...

2024 年 6 月 15 日 市场数据 总股本(亿股) 6.55 总市值(亿元)： 28.04 一年最低/最高(元)： 3.23/8.95 近 3 月换手率： 51.56% 敬请参阅最后一页特别声明 股价上涨的催化因素 公司盈利预测与估值简表 指标 2022 2023 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 48 91 156 251 397 营业收入增长率 529.33% 88.31% 71.59% 61.00% 58.39% 净利润（百万元） -220 -421 -399 -354 -234 EPS（元） -0.34 -0.64 -0.61 -0.54 -0.36 P/B 2.3 3.4 6.5 34.9 19.2 资料来源：Wind，光大证券研究所预测，股价时间为 2024-06-13 公司研究 要点 专注抗感染领域，首款商业化产品进入放量。盟科药业成立于 2007 年，是以治 疗感染性疾病为核心的创新药企业。公司有两大核心技术：1）药物分子设计和 发现技术；2）基于代谢的药物设计与优化技术。公司核心产品优喜泰®（康替唑 胺片剂）已成功在国内获批上市并进入商业化放量阶段，23 年实现销 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-017 上海盟科药业股份有限公司 自愿披露关于MRX-8中国I期临床试验结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）自主研发的新型注射用 多黏菌素类抗菌药MRX-8的中国I期临床试验已于近日完成并达到预期目标。现 将相关情况公告如下： 一、 药品基本情况 MRX-8是一种用于注射的多黏菌素类抗菌药，主要用于治疗多重耐药的革 兰阴性菌感染。传统的多黏菌素类药物由于可导致多发的肾毒性和神经毒性， 临床使用受限。MRX-8作为一种新型的多黏菌素类阳离子多肽药物，经过精心 的结构设计，在保持或改善治疗效果的同时，有望降低多黏菌素抗菌药的肾毒 性和神经毒性的风险。 MRX-8已于2022年完成美国I期临床试验，该试验结果显示在预计的临床治 疗剂量下，MRX-8在人体内的药物暴露量可望对大肠杆菌、绿脓杆菌和鲍曼不 动杆菌等各类多重耐药革兰阴性菌引起的感染达到理想的疗效。 二、 本次中国I期临床研究 ...

投资者关系活动记录表 证券简称：盟科药业 证券代码：688373 盟科药业股份有限公司 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2024 年第一季度报告 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 上海盟科药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | | 营业收入 | | 33,016,131.56 | 91.10 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -102,136,623.67 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | | -107,6 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合 法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何 意见。本法律意见书的出具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副 本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书 出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-016 上海盟科药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先 生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 303,90 ...