上海盟科药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、 公开、公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号－－关联方披露》等 相关法律、法规、规范性文件及《上海盟科药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并参照中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、证券交易所的相关规定，特制定本 制度。 第二章 关联交易和关联人的界定 上海盟科药业股份有限公司 关联交易管理制度 1 第二条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与 公司关联人之间发生的引致资源或者义务转移的交易事项，主要包 括： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三） 转让或受让研发项目； （四） 签订许可使用协议； （五） 提供担保； （六） 租入或者租出资产； （七） 委托或者受托管理资产和业务； （八） 赠与或者受赠资产； （九） 债权、债务重组； （十） 提供财务资助； （十一） 研究 ...

上海盟科药业股份有限公司 独立董事工作制度 上海盟科药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略与投资 等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过 半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 第六条 公司所聘独立董事应具有独立性，下列人员不得担任独立董事： 前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业， 不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公 司构成关联关系的企业。 2 1 第一条 为进一步完善上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，更好的维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海盟 科药业股份有限公司章程》 ...

上海盟科药业股份有限公司 累积投票制度实施细则 上海盟科药业股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《上海盟科药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名及两名以上 董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董 事人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人， 也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人 选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事。单一股东及其 一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时，应当采用累积投票制。 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在发布股东会通知中， 表明该次董事的选举采用累积投票制。董事会应当向股东告知候选 ...

上海盟科药业股份有限公司 募集资金管理制度 上海盟科药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第五条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由会计师事务所出具验资 报告。公司按照招股说明书、募集说明书等信息披露文件所承诺的资金 使用计划，组织募集资金的使用工作。 1 第一条 为规范上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存储、 使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《监管规则适用指引—— 发行类第 7 号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件以及《上海盟科药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司在中国境内通过公开发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的 可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包 括公司实施股 ...

上海盟科药业股份有限公司 董事会议事规则 上海盟科药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会提案 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应董事长要求 可征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 1 第一条 为了进一步规范上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》以及《上海盟科药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会办公室负责人由董事会秘书兼任。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开 2 次定 期会议。有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二） 1/3 以上董事提议时； （三） 审计委员会提议时； （四） 董事长认为必要时； （五） 1/2 以上独立董事提议时； （六） 总经理提议时； ...

重要内容提示： 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为2025年度财务报告及内部控制 审计机构。 公司于2025年10月14日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意公 司聘任立信为2025年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-056 上海盟科药业股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-055 上海盟科药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月14日召开第 二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》，同时董事会审议通过了《关于制定及修 订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司拟取消监事会并修订《上海盟科药业股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"），监事会的职权将由董事会审计委员会行 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-058 上海盟科药业股份有限公司 关于购买董事及高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理 体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行 职责，公司拟为公司及全体董事和高级管理人员购买责任险。根据《上市公司 治理准则》等规定，公司于2025年10月14日召开第二届董事会第二十次会议， 审议了《关于购买董事及高管责任险的议案》，因该事项与公司全体董事及高 级管理人员（以下简称"董事及高管"）存在利害关系，因此全体董事在审议 该事项时回避表决，将直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 1、投保人：上海盟科药业股份有限公司 2、被保险人：公司及董事、高级管理人员 3、责任限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计1亿元 4、保险费总额：具体以与保险公司签订的合同为准 上海盟科药业股份有限公司董事会 5、保险期限：12个月 为提高决策效率，公司 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-057 上海盟科药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、变更部分募集资金投资项目概述 (一)募集资金基本情况 1 为提高募集资金使用效率，综合考虑上海盟科药业股份有限公司（以下简 称"公司"）经营规划与行业环境因素，结合现有募集资金投资具体项目情况 及公司未来研发管线规划，公司拟将原募集资金投资项目剩余资金全部用 于实施公司在中国开展的MRX-4/康替唑胺针对耐药革兰氏阳性菌感染的III 期临床试验（以下简称"304临床试验项目"）、MRX-5临床试验项目及补 充流动资金，其中304临床试验项目计划投入金额2,215.82万元，MRX-5临 床试验项目计划投入金额3,975.00万元，补充流动资金计划投入金额 14,538.06万元。 本次募集资金投资项目变更事项已经公司2025年10月14日召开第二届董事 会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，中国国际金融股 份有限 ...

上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年10月14日在公司会议室，通过现场表决与 通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2025年10月9日通过 邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由 监事会主席卢亮先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《上海盟科药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-054 上海盟科药业股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 其中，304临床试验项目计划投入金额2,215.82万元，MRX-5临床试验项目 计划投入金额3,975.00万元，补充流动资金计划投入金额14,538.06万元，该事项 尚需提交公司股东大会审议。 ...