上海盟科药业股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：上海盟科药业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：盟科药业 股票代码：688373 信息披露义务人：南京海鲸药业股份有限公司 住所及通讯地址：南京市江北新区新科二路 23 号 股份变动性质：股份增加 权益变动报告签署日期：2025 年 9 月 上海盟科药业股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定 编写本报告书。 二、依据《证券法》、《收购办法》、《准则第 15 号》、《准则第 16 号》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人拥有的上市公司股份变动情况。截至本报 告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方 式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批 ...

特此公告。 上海盟科药业股份有限公司 上海盟科药业股份有限公司董事会 关于向特定对象发行股票的提示性公告 2025 年 9 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开第 二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。《上海盟科药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》（以下简称"预案"）等相关文件已在上海证 券交易所指定信息披露平台及信息披露媒体上进行披露，敬请投资者查阅。 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-039 公司向特定对象发行股票的预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发 行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效 和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者 注意投资风险。 ...

上海盟科药业股份有限公司 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公司为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向特定对象发行 A 股 股票募集资金总额不超过 103,257.86 万元，扣除发行费用后，实际募集资金将全部用 于公司日常研发与经营投入。 若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求 予以调整的，则届时将相应调整。 Shanghai MicuRx Pharmaceutical Co., Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路53号1幢1-4层101、2幢） 向特定对象发行股票方案论证分析报告 二〇二五年九月 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"或"盟科药业"）于 2022 年 8 月 5 日在上海证券交易所科创板上市。为满足公司经营发展的资金需求，进一步提升公 司的综合实力，实现公司可持续发展，加强公司长期可持续发展的核心竞争力，根据 《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司编制了向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海盟科药业股份有限 ...

上海盟科药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 二〇二五年九月 1 上海盟科药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 上海盟科药业股份有限公司 Shanghai MicuRx Pharmaceutical Co., Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 1 幢 1-4 层 101、2 幢） 2025 年度向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员（除赵雅超外）保证本预案内容真实、准确、完整，并 确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编 制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因 本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确 ...

每经AI快讯，盟科药业（SH 688373，收盘价：8.09元）9月22日晚间发布公告称，本次发行的定价基准 日为公司第二届董事会第十九次会议决议公告日（2025年9月23日）。本次发行对象为南京海鲸药业股 份有限公司，认购金额不超过人民币约10.33亿元（含本数）。本次发行的股票数量约为1.64亿股，不超 过发行前公司股本总数的百分之三十。发行价格为6.3元/股。本次向特定对象发行股票的募集资金总额 不超过103,257.86万元（含本数），全部用于公司日常研发与经营投入。 2024年1至12月份，盟科药业的营业收入构成为：医药制造业占比100.0%。 （记者 曾健辉） 截至发稿，盟科药业市值为53亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——报价太低遭严防，投标企业还得"解释清楚"，一场国家组织的大型采购， 为何引发全行业关注 ...

上海盟科药业股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 上海盟科药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-13 | | | 财务报表附注 | 1-93 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10177 号 上海盟科药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海盟科药业股份有限公司（以下简称盟科药业）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映 ...

中国国际金融股份有限公司关于上海盟科药业股份有限公司 向特定对象发行股票涉及关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海盟 科药业股份有限公司（以下简称"盟科药业"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2025 年 4 月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等有关规定，对盟科药业向特定对象发行股 票涉及关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： （二）主营业务情况和财务数据 一、关联交易概述 2025 年 9 月 22 日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司向特 定对象发行股票方案的议案》《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于 公司引入战略投资者并签署<附条件生效的战略合作协议>的议案》等议案。 本次发行对象为南京海鲸药业股份有限公司（以下简称"海鲸药业"），以现金方式 认购本次发行的股票。本次发行的股票数量为 163,901,373 股，不超过发行前公司股本 总数 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-048 上海盟科药业股份有限公司 关于签订战略合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、战略合作协议签订的基本情况 （一）协议对方的基本情况 对上市公司的影响：本次战略合作，可以进一步提升上市公司治理水 平，拓展双方客户资源，依托双方优质资源共同研发新产品，加强品 牌、营销与渠道联动，提升双方产品价值挖掘与精细化运作能力，加 快资源整合，更好地推动公司的商业网络布局，加快商业模式创新升 级，显著提升双方的市场影响力。 风险提示：本战略合作协议所述未来营收仅为双方合作目标，不构成 盈利预测或业绩承诺，本次合作能否实现该目标尚存在不确定性，请 投资者注意投资风险。 1. 企业名称：南京海鲸药业股份有限公司 2. 企业类型：股份有限公司（非上市） 3. 法定代表人：张现伟 4. 注册资本：10036.1879万元 5. 注册地址：南京市江北新区新科二路23号 6. 成立日期：1991年7月22日 7. 与上市公司之间的关系： ...

截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的 鉴证报告 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | 1-2 | | | | 关于上海盟科药业股份有限公司 关于上海盟科药业股份有限公司 截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA15033号 上海盟科药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海盟科药业股份有限公司（以下简称 "盟科药业"）截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以 下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 盟科药业管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情 ...

一、关联交易概述 2025 年 9 月 22 日，上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 《关于签署<附条件生效的向特定对象发行股份认购协议>的议案》《关于公司引 入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》等议案。 本次发行对象为南京海鲸药业股份有限公司（以下简称"海鲸药业"），以现 金方式认购本次发行的股票。本次发行的股票数量为 163,901,373 股，不超过发 行前公司股本总数的百分之三十。本次发行前，公司无控股股东，实际控制人。 本次发行完成后，海鲸药业将持有公司 20.00%股份。同时，本次发行后，公司 董事会设置 9 名董事，其中 3 名独立董事，海鲸药业将向公司董事会提名 5 名董 事，超过董事半数。海鲸药业将成为公司控股股东，自然人张现涛将成为公司实 际控制人。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次发行构成关 联交易，本次关联交易不构成重大资产重组。 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-045 上海盟科药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票涉及关联交易的公告 ...